信息披露与活动安排 - 公司网站设“投资者专区”公告信息，定期报告公布地址，变更及时公告[10] - 必要时举行分析师会议等活动，按规定召开投资者说明会并披露情况[12] - 活动尽量公开，有条件网上直播，提前通知并答复中小投资者问题[12] 沟通与接待 - 与投资者一对一沟通，平等对待[16] - 安排投资者现场参观，合理安排并培训接待人员[18] 咨询渠道 - 设立专门投资者咨询电话，专人负责，公布号码，变更及时公告[20] 管理机制 - 投资者关系工作由董事长领导，董事会秘书负责，证券部承办[22] - 拟定管理制度，建立工作机制，组织活动处理诉求[25] - 管理、运行和维护相关渠道和平台[25] 内部规范 - 建立内部协调机制和信息采集制度[28] - 人员活动中不得透露未公开信息[28] - 可对员工进行相关知识培训[28] 制度说明 - 制度自董事会审议通过之日起实施，解释权归董事会[30] - 由上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会于2025年8月制定[31]

信息报告标准 - 持有公司5%以上股份的股东为内部信息报告第一责任人[3] - 一般交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[8] - 一般交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] - 一般交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 关联交易不论金额大小均需及时报告[12] - 重大诉讼、仲裁涉案金额超100万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值1%以上需报告[13] - 重大损失单次损失在公司最近一期经审计净资产10%以上需报告[15] - 未清偿到期重大债务或重大债权到期未获清偿金额达公司最近一期经审计净资产10%以上需报告[15] - 公司营业用主要资产被查封等超总资产10%需报告[16] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等需报告[18] - 控股股东变更应及时报告并持续汇报进程，股份被法院裁定禁止转让时也需及时报告[19] - 持有公司5%以上股份的股东股份出现质押等情形应及时报告[19] 信息报告流程 - 负有报告义务人员应以书面形式提供重大信息[20] - 知悉信息后应立即报告并在两个工作日内递交书面文件[23] - 董事会秘书对上报信息分析判断，需披露时向董事会汇报并公开披露[23] - 各部门及子公司按规定报告重大信息事项进展情况[23] 人员责任与制度管理 - 高级管理人员负有诚信责任，敦促重大信息收集等工作[25] - 未及时上报重大信息追究责任，导致违规由相关人员承担责任[26] - 本制度由董事会负责解释和修订[28] - 本制度自董事会审议通过之日起生效[29]

人员任职 - 兼任高级管理人员的董事及职工代表担任的董事不得超董事总数1/2[3] - 总裁及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[5] 交易批准 - 总裁批准公司交易需满足多指标低于最近一期经审计对应指标10%或特定绝对金额[6] 会议安排 - 总裁办公会例会每月至少召开一次，临时会议按需通知[12] - 总裁办公室提前三天通知会议议题、地点、时间[23] - 总裁办公会议需三分之二以上应参会人员出席方可举行[14] 报告机制 - 总裁定期向董事会报告公司经营情况[17] - 董事会闭会期间，总裁及时向董事长报告公司多项情况[17] 绩效薪酬 - 总裁及其他高级管理人员绩效评价由董事会组织考核[20] - 薪酬与公司绩效和个人业绩相联系[20] 离任审计 - 总裁及其他高级管理人员离任时需进行离任审计[20] 失职处罚 - 总裁及其他高级管理人员失职致公司损失应受处罚[20] 细则执行 - 本工作细则自董事会审议通过之日起执行[22] - 本工作细则由公司董事会负责解释[22]

新策略 - 2025年8月13日董事会及审计委员会通过聘请香港立信为H股发行并上市审计机构议案[1][4] - 聘请议案需提交公司股东大会审议[1]

会计师事务所选聘 - 持有公司5%以上股份的股东等不得在审议前指定或干预[2] - 1/3以上董事或过半数独立董事可提聘请议案[5] - 审计委员会至少每年提交履职评估报告[5] - 文件资料保存10年[8] - 质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[8] - 审计费用报价得分按公式计算，原则上不设最高限价[9] - 聘期一年，可续聘[9] 审计人员限制 - 审计项目合伙人等累计满5年，后连续5年不得参与[9] - 重大资产重组等前后年限合并计算，上市后连续不超两年[10] 改聘相关 - 出现执业质量重大缺陷等应改聘[11] - 审计委员会审核改聘议案需了解原因并评价质量[12] - 董事会通过改聘议案，前任可在股东会陈述意见[12] - 改聘股东会决议公告需披露解聘原因等[12] - 会计师事务所主动终止，审计委员会应了解原因并报告[13] - 改聘应在被审计年度第四季度前完成[13] 监督与处罚 - 公司每年需披露履职评估及监督职责报告[13] - 审计委员会监督选聘及进展，违规报告董事会[15] - 董事会可对违规责任人处分[16] - 情节严重不再续聘并扣减费用[16] 制度规定 - 制度由董事会制订、修改和解释，审议通过生效[18]

担保信息 - 公司拟为顺灏国际向上海农商行普陀支行和宁波银行上海分行分别提供1.29亿和2000万综合授信额度担保[2] - 本次担保实施后公司及控股子公司实际对外担保总额1.49亿，占比8.33%[10] - 截至公告日公司及控股子公司对外担保总余额5673万，占比3.17%[10] 顺灏国际情况 - 顺灏国际成立于2011年，公司持股100%，注册资本1亿[5] - 2024年资产2.6457亿、负债1.1994亿、营收2.7412亿、净利润681万[6] - 2025年1 - 6月资产2.5405亿、负债1.0805亿、营收1.025亿、净利润137万[6] 决策情况 - 2025年8月13日董事会5票同意通过担保议案[2]

应收账款 - 湖北绿新环保包装科技有限公司半年度累计发生额3842.79万元[3] - 上海顺灏国际贸易有限公司期初6859.25万元，半年度6625.63万元，期末6600.66万元[3] - 曲靖福牌彩印有限公司半年度累计发生额3.81万元[4] 预付账款 - 上海顺灏国际贸易有限公司期初184.11万元，半年度2093.00万元，期末1070.43万元[3] 其他应收款 - 云南绿新生物药业有限公司期初254.15万元，半年度67.30万元，期末321.45万元[4] - 蚌埠金叶滤材有限公司期末300.00万元[4] - 湖北绿新环保包装科技有限公司期初978.54万元，半年度1475.31万元，期末2434.28万元[4] - 上海绿馨电子科技有限公司期初1297.94万元，半年度766.36万元，期末2064.30万元[4] - 优印（上海）信息科技有限公司期末1009.23万元[4] 应收股利 - 大理美登印务有限公司期末126.80万元[4]

财务数据 - 2025年6月30日公司合并资产总计26.15亿元，较期初下降6.45%[7] - 合并流动资产合计15.25亿元，较期初下降8.31%[6] - 合并非流动资产合计10.90亿元，较期初下降3.74%[7] - 合并流动负债合计5.24亿元，较期初下降19.12%[8] - 合并非流动负债合计1.21亿元，较期初增长84.05%[8] - 2025年半年度营业收入2.15亿元，2024年半年度为2.57亿元[18] - 2025年半年度营业利润9836.66万元，2024年半年度为823.38万元[18] - 2025年半年度净利润9822.32万元，2024年半年度为329.99万元[18] - 2025年半年度经营活动现金流量净额9764.72万元，2024年半年度为9313.08万元[20] - 2025年半年度投资活动现金流量净额 -5953.68万元，2024年半年度为 -1.01亿元[21] - 2025年半年度筹资活动现金流量净额 -8686.28万元，2024年半年度为 -3306.88万元[21] 股本相关 - 截至2025年6月30日，累计发行股本总数10.599889亿股，注册资本为10.599889亿元[53] - 2021年9月1日注销16.8万股股份，总股本从10.60156922亿股减少至10.59988922亿股[52] 会计政策与资产处理 - 公司按统一会计政策编制合并报表，抵销内部交易影响，确认资产减值损失[65] - 金融资产初始分类为三类，金融负债初始分类为两类[80][82] - 存货按成本初始计量，发出按加权平均法计价，采用永续盘存制[126][127][128][129] - 研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产，否则计入当期损益[164] 折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限为20 - 30年，残值率为3 - 10%，年折旧率为3.00 - 4.85%[148] - 机器设备折旧年限为10 - 15年，残值率为3 - 10%，年折旧率为6.00 - 9.70%[148] - 土地使用权预计使用寿命为50年，软件为5 - 10年，商标使用权和专利权及非专利技术为10年[161] 收入与薪酬 - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[185] - 短期薪酬在职工服务期间确认为负债并计入当期损益或相关资产成本[175] 政府补助 - 政府补助分为与资产相关和与收益相关，满足条件且能收到时确认[195][198]

董事辞任与离职 - 董事辞任提交书面报告，收到日生效，两交易日内披露[4] - 董事任期届满未获连任，换届股东会决议通过日自动离职[4] 人员文件移交与股份转让 - 董事和高管离职3个工作日内移交文件[7] - 任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[10] 忠实义务与竞业限制 - 董事和高管离任后两年内忠实义务仍有效[10] - 高管离职后遵守竞业限制协议[11] 解任与追责复核 - 股东会可解任非职工代表董事，职工代表大会可解任职工代表董事[4] - 离职人员对追责决定有异议，15日内可申请复核[14] 选举聘任与辞职规定 - 违反规定选举、委派、聘任无效[5] - 高管辞职程序和办法由劳动合同规定[4]

综合授信 - 2025年8月13日公司董事会审议通过申请综合授信额度议案[1] - 拟向上海农商行普陀支行、宁波银行上海分行、华夏银行上海分行分别申请28000万、3000万、5000万额度[2] - 额度采取信用方式，可循环使用，授权管理层办理相关文件签署[2] 影响与决策 - 取得授信利于业务发展，申请对经营无重大影响[4] - 董事会同意申请额度及授权管理层办理事宜[5]