业绩说明会安排 - 2024年4月2日14:00 - 16:00举办2023年度报告网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 出席人员 - 董事长姜煜峰、董事兼总经理言骅、独立董事胡彬、副总经理等出席[1] 问题征集 - 2024年4月1日前向投资者公开征集问题[1] - 投资者访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码进入征集页面[1]

战略与发展委员会 - 成员由三名董事组成，任期与每届董事会一致[6] - 每年至少召开一次定期会议，提前三天通知，在上一会计年度结束后四个月内召开[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[13] - 负责公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[4] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占半数以上[21] - 召集人由独立董事委员担任，由董事会委派[21] - 在选举新董事和聘任新高级管理人员前一至两个月提建议和材料[26] - 负责公司董事和高级管理人员人选、标准和程序选择并提建议[19] 审计委员会 - 成员由三名非公司高级管理人员的董事组成，独立董事占半数以上，至少一名为会计专业人士[36] - 至少每季度召开一次会议审议内部审计部门工作计划和报告等，每季度向董事会报告内部审计工作情况[39] - 在年度审计、年报编制时与年审会计师事务所确定时间安排，督促提交审计报告等[42] - 需对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度出具年度自我评价报告并提交董事会[45] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事应占半数以上[56] - 负责制定、审查董事和高级管理人员的薪酬政策与方案并进行考核[54] - 董事薪酬计划报董事会审议同意，提交股东大会审议通过后实施；高级管理人员薪酬分配方案报董事会审议批准[59] 通用规则 - 各委员会会议记录保存期限为十年，影响超十年则继续保留[14][29][49][65] - 本规则自董事会决议通过之日起执行，解释权归公司董事会[16][68]

公司章程修订 - 公司依据《公司法》等法规及实际经营情况修订《公司章程》[2] 股东与股份规定 - 公司董事等5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司，特定情形除外[2] - 董事会不执行规定，股东有权要求30日内执行，否则可诉讼[2] - 控股股东等不得利用关联关系损害公司利益，违规应赔偿[3] - 董事会建立大股东股份“占用即冻结”机制，董事长为第一责任人[3] 资金与交易规则 - 公司与大股东或其关联人交易，不得赊销、垫付费用等[3] - 公司不得七种方式为大股东或其关联人提供资金[4] - 公司与大股东或其关联人关联交易按深交所规定执行[4] 股东大会规则 - 股东大会决定公司经营方针和投资计划，审议一年内重大资产交易超30%总资产事项[4][5] - 年度股东大会可授权董事会发股融资不超3亿且不超20%净资产，授权次年失效[5] - 召集人提前20日（年度）或15日（临时）公告通知股东[6] - 股权登记日与会议日间隔不多于7个工作日且不得变更[6][7] - 股东大会网络投票时间有明确规定[7] 独立董事规定 - 董事会成员中1/3以上为独立董事，至少1名会计专业人士[7] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[8] - 董事会等可提独立董事候选人，经股东大会选举[9] - 独立董事连任不超六年[10] - 连续两次未出席董事会，董事会30日内提请撤换[10] - 辞职致比例不足，履职至新任产生，公司60日内补选[10] - 特定关联交易需独立董事认可后提交董事会[11] - 独立董事部分职权行使需半数以上同意[11] - 特定借款等事项，独立董事应发表意见[12] - 独立董事向年度股东大会提交述职报告并披露[13] - 两名以上独立董事可联名要求延期董事会，董事会应采纳[13][14] - 公司向独立董事提供资料保存10年[14] - 独立董事费用由公司承担，有适当津贴并披露[11][14] - 独立董事不得取额外未披露利益[14] 董事会与交易审批 - 董事会召集股东大会、执行决议等[15] - 非关联交易董事会审批有多项资产、营收、利润等标准[17][18] - 非关联交易股东大会审批（除担保和资助）有多项标准[18][19] - 公司与关联自然人、法人交易董事会、股东大会审批标准不同[19] - 公司为关联人担保、特定财务资助需股东大会审批[19][21] 专业委员会规则 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并任召集人，审计召集人为会计专业人士[21] - 审计委员会每季度至少开一次会，2/3以上成员出席，可开临时会[23] - 提名委员会拟定董事等选择标准和程序并遴选审核[23] - 薪酬与考核委员会制定考核标准、薪酬方案并提建议[23][24] - 董事会未采纳薪酬与考核委员会建议需记载理由并披露[24]

关于江苏通达动力科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10338 号 江苏通达动力科技股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏通达动力科技股份有限公司(以下简称"通达动 力")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 29 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10336 号的 【无保留意见】审计报告。 通达动力公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是通达动力公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计通达动力公司 2023 年度财 务报表时所审 ...

投资计划 - 公司拟用不超10亿自有闲置资金买低风险理财及国债逆回购[1] - 投资额度不超10亿可循环使用，单一产品最长投期不超12个月[1] 审批与实施 - 投资议案需经多层审议通过方可实施[2] - 董事会授权董事长决策，财务总监组织，财务部操作[3] 风险与监督 - 投资受市场、收益、操作风险影响[3] - 审计部每季度末检查并报告投资项目[3] 投资意义 - 适度投资不影响主营，可提升业绩回报股东[6]

会议时间 - 2023年度股东大会现场会议2024年4月25日下午2:30召开[2] - 互联网投票2024年4月25日上午9:15至下午3:00[2] - 股权登记日为2024年4月22日[3] - 现场会议登记时间为2024年4月23日9:00 - 11:30，14:00 - 16:00[8] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月25日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年4月25日9:15 - 15:00[16] 投票信息 - 投票代码为362576，投票简称为动力投票[14] 议案情况 - 议案1、3 - 15经公司第六届董事会第七次会议审议通过，议案2经公司第六届监事会第七次会议审议通过[6] - 议案1 - 12、14 - 15为普通议案，需经出席会议股东所持表决票二分之一以上通过；议案13为特别表决决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[7] 审议事项 - 审议《2023年度董事会工作报告》等多项议案[18] - 涉及《2023年度监事会工作报告》[18] - 包含《2023年度财务决算报告》[18] - 有《2023年度利润分配方案》[18] - 涵盖《2024年度财务预算报告》[18] - 涉及《2023年年度报告及其摘要》[18] - 包含续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案[18] - 有《2023年度内部控制自我评价报告》[19] - 涉及申请银行综合授信额度的议案[19] - 包含未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划[19] 联系方式 - 公司董事会办公室通讯地址为江苏省南通市通州区兴仁镇兴石路58号，邮编226352，联系电话0513 - 86213861，传真0513 - 86213965[8][9]

独立董事评估 - 公司董事会评估胡彬、李治国独立性[1] - 二人未在公司及主要股东公司任职，无利害关系[1] - 二人符合独立董事独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年3月29日[2]

内部控制情况 - 截至2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4][15][16] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[5] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量和定性标准[8][9] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[11] - 业绩预告与年报业绩不一致属重大缺陷[12] - 缺乏民主决策程序属重要缺陷[13] - 民主决策程序不完善属一般缺陷[14] 内控制度体系 - 截至2023年12月31日公司有完整合理内控体系并有效执行[16] - 公司制定完善内控规章制度和程序形成科学机制[16] - 公司各层级职责明确运作规范[16] - 现有制度保证公司经营有序防范重大风险[16] - 公司内部控制有效[16]

业绩总结 - 2023年公司合并净利润88,010,593.48元，母公司净利润8,941,993.06元[1] 利润分配 - 提取法定盈余公积金894,199.31元[1] - 2023年支付分红6,273,800.00元[1] - 以总股本165,100,000.00股为基数，每10股派0.55元[2] 审议情况 - 2024年3月27日董事会通过《2023年度利润分配预案》[1][6] - 监事会认为方案合法合规，发表同意意见[7] - 利润分配需股东大会批准，存在不确定性[8]

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2024-003 江苏通达动力科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称"通达动力"或"公司"）第六届监 事会第七次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司科技楼二楼会议室以现场表决的方式召 开，本次监事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于 2024 年 3 月 21 日 向各位监事发出。本次监事会会议由监事会主席朱斌先生主持，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次监事会会议发出表决票 3 张，收回有效表决票 3 张，会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《江苏通达动力科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》详见公 ...