福建省闽发铝业股份有限公司 董事会议事规则 福建省闽发铝业股份有限公司 董事会议事规则 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一章 总 则 第一条 为健全和规范福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人 民共和国公司法》、福建证监局《关于进一步发挥独立董事和监事作用切实保护 中小投资者合法权益的通知》（闽证监公司字[2013]42 号）、《福建省闽发铝业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他法律法规的有关规定， 结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会 工作效率和科学决策的水平。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2023-040 福建省闽发铝业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议(以下简称"本次会议")于 2023 年 11 月 14 日在福建省泉州南安市东田镇蓝 溪村公司研发楼三楼会议室以现场和视频相结合方式召开，本次会议于 2023 年 11 月 10 日以微信及短信的方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名， 与会董事共同推举江宇先生主持本次会议。公司监事、拟任高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第六届董事 会董事长》的议案。 公司董事会同意选举江宇担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自 2023 年 11 月 14 日起至第六届董事会任期届满时止。 （二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2023-042 福建省闽发铝业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议决定于 2023 年 12 月 1 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将具体 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的会议召集程序符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， （四）会议召开的日期、时间： （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场 会议；网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 ...

福建省闽发铝业股份有限公司章程修订对照表 福建省闽发铝业股份有限公司 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： | 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： | | 1 | …… | …… | | | (十五) 审议股权激励计划； | (十五) 审议股权激励计划和员工持股计划； | | | …… | …… | | | 第四十三条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： | 第四十三条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： | | | (一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经 | (一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审 | | | 审计净资产的 50%以后提供的任何担保； | 计净资产的 50%以后提供的任何担保； | | | (二) 公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提 | (二) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审 | | | 供的任何担保； | 计总资产的 30%以后提供 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 董事长工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善法人治理结构，加强内控管理，提高经营决策效率，福 建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"闽发铝业"、"公司"或"上市公司"） 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"），以及《福建省闽发铝业 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等法律法规、规范性文件有关规 定，制定本细则。 第二条 公司依法设立董事长职务，并根据《公司章程》规定，由董事长担任 公司法定代表人。 第二章 董事长的任职 第三章 董事长的职权 第六条 董事长行使以下职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议，代表董事会向股东大会报告工 作。 （二）督促、检查董事会决议执行情况并向董事会报告。 （三）行使公司法定代表人的职权，签署董事会重要文件和其他应由公司法定 代表人签署的文件。 1 （四）签署公司股票、公司债券及其他有价证券。 （五）定期与公司经营班子进行沟通交流，听取经营状况报告，监督经营班子 对 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2023-039 福建省闽发铝业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间： 1、现场会议召开时间： 2023 年 11 月 14 日上午 10：00 2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2023 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 14 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 （二）现场召开地点：福建省泉州南安市东田镇蓝溪村公司研发楼三楼会议 室 二、会议出席情况 1、出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 16 人，代表有 表决权的股份总数为 454,611,546 股，占公司有表决权 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司经营行为，提高内部审计工作质量， 防 范和控制公司风险，增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《审计法》、 《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律法规和公司章程的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合理有 效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。 第六条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司、分公司的财务 收支、经济活动均接受本规定的内部审计的监督检查。 第二章 内部审计部门与人员 第七条 公司设立专门的内部审计部门，在公司董事会审计 ...

公司基本信息 - 公司于2011年4月11日核准首次公开发行4300万股，4月28日在深交所上市[6] - 公司注册资本为93863.0183万元[6] - 公司营业期限为99年[7] - 公司设立时发行12880万股，2011年首次发行后股本增至17180万股[13] - 公司现有股份总数为938630183股，均为普通股[13] 股东与股权 - 发起人黄天火认购7341.60万股，持股比例42.73%[13] - 发起人黄印电认购1847.20万股，持股比例10.75%[13] - 发起人黄长远认购1847.20万股，持股比例10.75%[13] - 发起人黄秀兰认购644.00万股，持股比例3.75%[13] - 公司收购股份不得超已发行总额10%，应3年内转让或注销[18] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[22] 股东权利与义务 - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[22] - 股东要求董事会执行规定，董事会应30日内执行[23] - 股东对决议有异议，可60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东，可书面请求诉讼[27] - 单独或合计持股1%以上股东，可对独立董事提质疑或罢免提议[28] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 特定情形下公司应2个月内召开临时股东大会[38] - 单独或合计持股10%以上股东有权请求召开临时股东大会[42] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案[46] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[61] 董事会 - 董事会由九名董事组成，设董事长一名，副董事长两名[80] - 董事会成员包括三名独立董事[82] - 董事会审议公司单笔金额100万元以上但未达股东大会标准的对外捐赠[82] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[85] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议[86] 管理层 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[92] - 副总经理代行总经理职权超30个工作日，应提交董事会决定代理人选[93] - 董事会秘书受聘前应取得深圳交易所颁发的资格证书[94] 监事会 - 监事任期每届3年，任期届满连选可连任[97] - 监事会每6个月至少召开一次会议，需提前10日书面通知[101] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，半年度、季度财报按规定时间报送[105] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[105] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[108] - 每连续三年至少进行一次现金分红，且现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[108] - 公司计划未来三年利润分配时，现金分红在当次利润分配中比例不低于20%[110] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定审计费用[118] - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[123] - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[127] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[130] - 特定情形修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[131]

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2023-038 福建省闽发铝业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议决定于 2023 年 11 月 14 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，具体 内容请详见公司于 2023 年 10 月 27 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会 的通知》（公告编号：2023-037），现发布关于召开本次临时股东大会的提示 性公告，具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的会议召集程序符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， （四）会议召开的日期、时间： 1 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。另，同一股份只能选择现场 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入664,484,139.60元，同比减少9.45%；年初至报告期末营业收入1,967,786,526.82元，同比增加2.39%[5] - 营业总收入本期为19.6778652682亿元，上期为19.218319955亿元，同比增长约2.39%[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,124,575.37元，同比增加30.53%；年初至报告期末为29,226,558.73元，同比减少25.61%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,593,749.79元，同比减少31.12%；年初至报告期末为22,273,893.37元，同比减少42.01%[5] - 净利润本期为2983.133843万元，上期为3995.664194万元，同比下降约25.34%[20] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-110,720,591.38元，同比增加59.79%[5] - 经营活动现金流入小计本期为20.4825534772亿元，上期为19.4248017653亿元，同比增长约5.44%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为20.069470429亿元，上期为19.2388700673亿元，同比增长约4.32%[22] - 收到的税费返还本期为288.8555万元，上期为678.670447万元，同比下降约57.44%[22] - 经营活动现金流出小计2023年为21.59亿元，2022年为22.18亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额2023年为 - 1.11亿元，2022年为 - 2.75亿元[23] 资产情况 - 本报告期末总资产2,320,196,407.76元，较上年度末减少2.63%；归属于上市公司股东的所有者权益1,545,833,432.91元，较上年度末增加1.93%[5] - 2023年9月30日货币资金为359,379,045.31元，较1月1日的456,290,266.57元有所减少[15] - 2023年9月30日交易性金融资产为117,760,179.60元，较1月1日的149,000,000.00元减少[15] - 2023年9月30日应收账款为573,673,185.14元，较1月1日的584,392,443.26元略有减少[15] - 2023年9月30日存货为371,470,348.05元，较1月1日的325,064,324.55元增加[15] - 2023年9月30日流动资产合计1,610,163,451.52元，较1月1日的1,656,251,150.94元减少[16] - 2023年9月30日非流动资产合计710,032,956.24元，较1月1日的726,654,262.54元减少[16] - 2023年9月30日资产总计2,320,196,407.76元，较1月1日的2,382,905,413.48元减少[16] 应收款项融资与预付款项情况 - 应收款项融资期末11,662,809.78元，较期初增加44.67%，因期末结存银行承兑汇票增加[9] - 预付款项期末31,927,430.30元，较期初增加57.95%，因预付铝合金棒货款增加[9] 投资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额8,413,169.61元，同比增加102.66%，因投资银行理财产品减少[10] - 投资活动现金流入小计2023年为5.33亿元，2022年为7.94亿元[23] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为0.84亿元，2022年为 - 3.16亿元[23] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动产生的现金流量净额1,656,896.54元，同比减少99.77%，因偿还到期应付票据[10] - 筹资活动现金流入小计2023年为5.48亿元，2022年为7.53亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为0.17亿元，2022年为7.13亿元[23] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额-99,969,026.17元，同比减少182.50%，因偿还到期应付票据[10] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2023年为68.15万元，2022年为 - 42.96万元[23] - 现金及现金等价物净增加额2023年为 - 1.00亿元，2022年为1.21亿元[23] - 期初现金及现金等价物余额2023年为3.39亿元，2022年为0.97亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额2023年为2.39亿元，2022年为2.19亿元[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为40,396，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 上饶市城市建设投资开发集团有限公司持股比例31.57%，持股数量296,329,179，质押股份数量148,164,589[12] 营业总成本情况 - 营业总成本本期为19.3708147816亿元，上期为18.739506115亿元，同比增长约3.37%[19] 基本每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.0311元，上期为0.0419元，同比下降约25.77%[21] 负债情况 - 非流动负债合计本期为3499.800855万元，上期为1155.739693万元，同比增长约202.82%[17] - 负债合计本期为7.7157750721亿元，上期为8.6411785136亿元，同比下降约10.71%[17] 所有者权益情况 - 所有者权益合计本期为15.4861890055亿元，上期为15.1878756212亿元，同比增长约1.96%[17]