舆情管理 - 制定舆情管理制度增强应对效率维护权益[2] - 董事长任组长负责决策，董办收集上报信息[3][4] - 舆情分重大和一般两类，处置原则和措施明确[6][7][8] 制度相关 - 违反保密义务公司有权处分追责[11] - 董事会负责解释修订，制度审议通过后生效[13]

公司基本信息 - 公司于2011年5月20日在深圳证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股1860万股[6] - 公司注册资本为人民币447,707,891元[8] - 公司股份总数为447,707,891股，全部为普通股[16] 股权结构 - 石聚彬持有30,004,678股，占比56.6126%[16] - 郑州百瑞创新资本创业投资有限公司和深圳市创新投资集团有限公司各持有3,350,395股，占比6.3215%[16] - 王新才和常国杰各持有2,364,012股，占比4.4604%[16] 股份交易与限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起一年内不得转让[25] - 公司董事、高管所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[25] - 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、高管，6个月内买卖股票收益归公司[25] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[61] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[85] - 股东会通过派现等提案，公司在会后两个月内实施具体方案[99] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名[110][111] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换[111] - 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议且不委托其他独立董事代为出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[106] 高管相关 - 总经理、副总经理每届任期三年，连聘可连任[151][154] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[157] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[157] - 公司每年现金分红利润不低于母公司当年可分配利润的10%，每连续三年现金累计分配利润不少于该三年年均可分配利润的30%[166] 重大事项决策 - 购买或出售资产累计超最近一期经审计总资产百分之三十需提交股东会，经三分之二以上表决权通过[50] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[53] - 连续十二个月内与关联人交易成交金额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%需披露并提交股东会审议[56]

好想你健康食品股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范好想你健康食品股份有限公司（以下简称公司）的对外捐 赠行为，加强公司对捐赠事务的管理，在充分维护股东利益的基础上，更好地履行公 司社会责任和义务、有效提升公司品牌形象，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规和《好想你健康食品股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 制度所称"对外捐赠"，是指公司及下属全资、控股子公司（以下统称子 公司）以公司或子公司名义自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人用 于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及子公司的对外捐赠事项。未经授权，公司下属子公 司不得开展对外捐赠事项。 第四条 公司开展对外捐赠事项除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定 外，还应遵守本制度的相关规定。 第五条 公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐赠； 公司对外捐赠有权要求受赠人落实自己正当的捐赠用途，要符合公益的目的，不 ...

交易审批 - 公司开展期货和衍生品交易需董事会或股东会审批[2] - 特定金额和非套期保值交易需股东会审议[8][9] 交易规则 - 以套期保值为主，用自有资金按额度执行[4][6] 部门职责 - 期货业务部门负责交易，审计部监督[11] - 财务中心跟踪评估，重大风险时参与应对[15][16] 信息披露 - 按规定披露交易信息，特定亏损及时披露[18] 制度说明 - 未尽事宜依规定，由董事会解释修订[20][21]

好想你健康食品股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应好想你健康食品股份有限公司（以下简称公司或本公司）战 略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司核心 竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，促进公司高质量可持续发展， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《好想你健康食品股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称战略与 ESG 委员会），并制定本细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和环境、社会及公司治理 （ESG）工作进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召 ...

好想你健康食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全好想你健康食品股份有限公司（以下简称公司或 本公司）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《好想你健康食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会），并制定本 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定和审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责薪酬与考核委员会日常工作联络与会议组织。 公司人力资源中心为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责薪酬与考核委员会 决策前各项准备工作。 第四条 本细则所适用的董事是指在本公司领取薪酬的除独立董事以外的公 司内部董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 ...

好想你健康食品股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善好想你健康食品股份有限公司（以下简称公司或本公 司）的法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠实履行职责，勤勉 高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《好想你健康食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），特制定本工作细则。 第二条 公司依法设总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。 公司根据经营管理需要设副总经理若干名，财务负责人一名，协助总经理工 作。 本细则适用于公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力； （二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外 关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，掌握国家有关政策、法律、 法规；精通本行业 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》 规定的监事会的职权，对董事会负责，向董事会报告工作。 审计委员会应当负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制。 好想你健康食品股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善好想你健康食品股份有限公司（以下简称公司或本公司） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《好想你健康食品股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简 称审计委员会），并结合公司实际情况，制定本细则。 第三条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良 好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实 有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提 供真实、准确、完整的财务报告。审计委员会成员应当持 ...

好想你健康食品股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范好想你健康食品股份有限公司（以下简称公司或本 公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《好想你健康食品股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人及其他高 级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披 露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和 信息。 公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书 履行职责。在董事会秘书不能履行职 ...

好想你健康食品股份有限公司 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 对董事会负责，向董事会报告工作。提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人 员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核， 并提出相关建议。 第一条 为规范好想你健康食品股份有限公司（以下简称公司或本公司）领 导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《好想你健康食品股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会（以下简称提名委员会），并制定本细则。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任；主 任委员在委员中选举，并报请董事会批准产生。 董事会提名委员会实施细则 第二章 人员组成 第一章 总 则 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律 ...