会议安排 - 2025年4月17日召开第六届独立董事专门会议2025年第一次会议，3人全出席[1] 议案审议 - 同意将《关于2024年度利润分配预案的议案》提交审议[1][2] - 同意将《2024年度内部控制评价报告》提交审议[2] - 同意将《关于2025年度关联交易预计的议案》提交审议[3] - 同意将《关于续聘2025年度审计机构的议案》提交审议[3] - 同意将《关于预计使用自有资金对外提供财务资助的议案》提交审议[4] - 同意将《关于开展商品期货和衍生品交易的议案》提交审议[4][5]

业绩总结 - 2024年计提资产减值准备2255.64万元，占净利润绝对值比例31.35%[2] - 应收账款等共计提坏账准备585.04万元[4] - 计提减值后，2024年净利润和股东权益减少2118.77万元[8] 减值明细 - 存货计提减值1103.29万元，占比15.33%[2] - 固定资产计提减值567.30万元，占比7.88%[2]

新策略 - 公司及子公司拟开展商品期货和衍生品交易，规避价格波动风险和获取投资收益[1] 数据相关 - 2025年交易占用保证金和权利金最高不超最近一期经审计净资产值的5%[2] - 2025年任一交易日持有的最高合约价值不超7亿元[2] 风险提示 - 开展交易存在价格波动、资金等风险[5] 可行性说明 - 开展商品期货和衍生品交易可行，风险可控[8]

人员情况 - 天健事务所上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[2] 业务收入 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[2] 客户数据 - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[2] - 同行业上市公司审计客户544家[3] 风险保障 - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[5] 合规情况 - 天健近三年受行政处罚4次等[6] - 67名从业人员近三年受行政处罚12人次等[7]

资金使用 - 公司及其全资子公司拟用不超20亿自有闲置资金买理财产品，额度可滚动使用[1] 决议相关 - 投资决议有效期至2025年度股东大会召开之日[2] - 董事会提请授权经营层行使投资决策权并签合同[3] 风险控制 - 选安全性高产品但仍有收益风险，将加强监督控制风险[4] 决策支持 - 董事会认为买理财可提效增收，监事会同意提交审议[6][7]

会议与议案 - 2024年召开董事会会议7次，审议通过62项议案[9] - 2024年召开股东大会3次，审议通过30项议案[10] - 2024年董事会各专门委员会召开会议16次，独立董事专门会议召开2次[11] 业绩数据 - 2024年实现营业收入16.70亿元，同比下降3.39%[13] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -7,195.77万元，同比下降38.67%[13] - 截至2024年12月31日，总资产48.91亿元，净资产35.27亿元[13] 荣誉与合作 - 2024年品牌被评为“2024女性喜爱品牌”，荣获“美好消费品牌奖”[13] - 2024年入选河南省首批“美豫名品”企业名单[13] - 2024年与河南中医药大学项目获河南省教育厅一等奖和省政府科技进步一等奖[13] - 2024年荣获“全国民族团结进步模范集体”荣誉，入选上市公司乡村振兴优秀实践案例[13] 营销与市场 - 营销案例全网曝光破百万，视频号活动量达86万次[14] - 出口业务全年新增11个国家和地区的市场，新增客户39个，销售额同比增长50%[21] 研发与创新 - 申请实用新型专利11件，获得授权专利9件，发表学术论文3篇[16] - 持续进行新产品开发126个，配方确认47个[17] - 健康锁鲜系列产品上市12款[18] 人才与培训 - 成功引进23位经理级及以上精英[25] - 2024年组织培训场次42次，合计培训8,173人次[25] - 共入职管培生51人，产教融合共参与735人[25] 认证与战略 - 2025年3月正式通过BRCGS认证[26] - 坚持“四个不动摇”战略，包括品牌文化与科技创新双引领等[27][28] - “两个健康双增长”战略指企业销售收入和利润增长，员工知识能力和薪资增长[29] 未来规划 - 2025年以品牌文化和科技创新为抓手讲好红枣专家故事[30] - 深耕渠道发展战略力争每个渠道培育出亿级产品2个，千万级产品5个，500万级产品10个[36] - 线上电商渠道利用AI直播等新技术全天24小时开展直播推广[36] - 借助数据化手段整合全业务流程数据，实现精准化、动态化与智能化管理[39] - 进行组织部门精细化设置，建立高效前中后台沟通协作机制[40] - 构建科学合理的人才梯队，重点培养持续学习型人才[40] - 实施供应链“三保一降一创新”战略，全方位提升产品品质把控力度[38] - 2025年聚焦“两个健康双增长”目标[43] - 深化红枣主业与健康锁鲜食品的创新融合[43] - 强化国际标准认证的竞争优势[43] - 推动红枣产业从传统食品向功能性健康食品升级[43] - 加速全球化布局与乡村振兴联动[43]

好想你健康食品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、 法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责 的工作态度，对公司依法运作、财务情况、关联交易、对外担保、对外财务资助、 内部控制及实施公司内幕信息登记与保密管理制度的情况等进行了监督，切实维 护了公司和股东的利益，促进了公司规范运作和健康发展。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共计召开了 6 次会议，具体情况如下： | 会议时间 | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.《2023 年度监事会工作报告》； | | | | | 2.《2023 年年度报告》及其摘要； | | | | | 3.《2023 年度财务决算报告》； | | | | | 4.《关于 年度利润分配预案的议案》； 2023 | | | | | 5.《2023 年度内部控制评价报告》； | | | | | 6.《2024 年第一季度报告》； | | | | | 7.《关 ...

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营业收入占比均为100%[5] 公司治理 - 公司建立法人治理机构[5] - 设立营销作战指挥中心等部门及岗位[7] 制度建设 - 制定涵盖人力资源各环节的管理制度[7] - 建立《资金管理制度》等规范资金活动[8] - 建立《预算管理制度》编制年度全面预算[9] - 制定多项信息披露制度规范信息披露工作[11] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷有对应错报金额标准[13] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷有对应财产损失金额标准[14] 监督机制 - 设立审计监察中心并制定内控制度监督内控实施[11]

关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2025-024 好想你健康食品股份有限公司 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程> 的议案》。具体情况公告如下： 2025 年 4 月 24 日 以上修订尚需公司股东大会审议通过。 特此公告。 好想你健康食品股份有限公司 董事会 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中有 3 名激励对象离职及 2024 年度 公司层面业绩考核条件未达成，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 相关规定，公司拟回购注销限制性股票共计 4,246,478 股。注销完成后，公司注 册资本将由 451,954,369 元减少至 447,707,891 元，公司股份总数由 451,954,369 股减少至 447,707,891 股。根据上述减少注册资本事项，拟对《公司章程》修订 如下： | 序号 | 修订前 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 该事项尚需提交公司股东大会审议批准。 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于向银 行申请授信额度的议案》。现将相关内容公告如下： 为满足公司及子公司经营发展需要，根据公司 2025 年度经营目标及总体发展 计划，公司拟向多家银行申请总额不超过人民币 36 亿元的综合授信额度，公司将 在该授信额度内使用授信，具体金额以公司实际发生的融资金额为准。 授权公司管理层代表公司在上述授信额度内与各银行签署相关合同、协议、凭 证等各项法律文件。 证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2025-020 好想你健康食品股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 2025 年 4 月 24 日 本次申请银行授信额度的有效期为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起 至 2025 年度股东大会召开之日止。 特此公告。 好想你健康食品股份有限公司 董事会 ...