重大交易报告标准 - 重大交易事项资产总额占公司最近一期经审计总资产百分之十以上需报告[5] - 重大交易事项资产净额占公司最近一期经审计净资产百分之十以上且超一千万元需报告[5] - 重大交易事项营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入百分之十以上且超一千万元需报告[5] - 重大交易事项净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润百分之十以上且超一百万元需报告[5] - 重大交易成交金额占公司最近一期经审计净资产百分之十以上且超一千万元需报告[5] - 重大交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润百分之十以上且超一百万元需报告[5] 关联交易报告标准 - 公司与关联自然人成交金额超三十万元关联交易需报告[6] - 公司与关联法人成交金额超三百万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超百分之零点五关联交易需报告[7] 其他报告标准 - 涉案金额超一千万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之十以上诉讼仲裁需报告[7] - 公司营业用主要资产被查封等超总资产百分之三十需报告[8] 信息报告制度 - 公司实施重大信息实时报告制度[10] - 子公司办公室主任为联络人，两个工作日内上报信息[11] - 业务经办人员确定事项发生当日向责任人报告[12] - 责任人实时组织编写报告并审核后提交董事会秘书[12] - 责任人将报告及资料提交分管领导、总经理审签[12] - 触及特定时点，责任人应书面报告董事会秘书[12] - 责任人应报告已披露重要事项进展情况[13] 信息管理要求 - 信息披露前应控制知情范围，不得泄露内幕信息[14] - 瞒报、漏报、误报追究相关责任人责任[14] - 董事会办公室建立报告档案，作为考核依据[14]

资金占用管理 - 公司与控股股东等关联方经营性资金往来不得占用公司资金[4] - 控股股东等不得多种方式侵占公司资金[5] - 公司被占用资金原则上以现金清偿，严格控制非现金资产清偿[8] - 注册会计师审计年度财务报告时需对资金占用情况出具专项说明，公司应公告[9] 内部审计 - 内部审计部门每季度向董事会或审计委员会至少报告一次工作情况和问题，每年至少提交一次内部审计报告[8] 股份转让与关联交易 - 控股股东等承诺占用资金未归还、违规担保未解除前不转让股份，转让资金用于清偿除外[10] - 控股股东等与公司关联交易应遵循平等、自愿、等价、有偿原则，不得显失公平[10] 财务资助 - 公司不得为关联法人和关联自然人提供财务资助，特定条件下可提供但需审议[12] - 公司对控股子公司、参股公司提供财务资助，其他股东原则上应按比例提供[13] 决策与独立性 - 公司重大决策由股东会和董事会依法作出，控股股东等不得干预[13] - 控股股东等与公司应实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立[13] 责任追究 - 关联人占用公司资源造成损失，董事会应采取措施并追究责任[15] - 董事、高级管理人员协助侵占公司财产，董事会视情节处分[16] - 公司及子公司非经营性资金占用造成不良影响，对相关责任人给予处分及处罚[16] - 公司及子公司违规行为给投资者造成损失，可追究法律责任[16]

第一章 总则 第一条 为规范好想你健康食品股份有限公司（以下简称公司）互动易平 台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治理 水平，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、规范性文件及《好想你健康食品股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投 资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平 台，是上市公司法定信息披露的有益补充。"互动易平台"的网址为： http://irm.cninfo.com.cn。 第二章 总体要求 第三条 公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信， 严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进 投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问 ...

好想你健康食品股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范好想你健康食品股份有限公司（以下简称公司）募集资金的 存放、使用和管理，提高募集资金的使用效率，最大限度地保障投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规和规范性 文件及《好想你健康食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用 ...

好想你健康食品股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强好想你健康食品股份有限公司（以下简称公司）对外投资的 管理，规范公司对外投资行为，规避投资风险，强化决策责任，提高投资效益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《好想你 健康食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物资产或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。 第三条 公司投资必须遵循"规范、合理、科学、优质、高效"的原则，符 合国家的产业政策，符合公司的经营发展战略。 第四条 公司对外投资决策应遵循以下原则： （一）合法性原则，即公司的对外投资不能超越国家有关法律、法规的限制 性规定； （二）有效性原则，即投资项目必须保证应有的资金使用效率，以保证公司 利益最大化； （三）适量性及无妨碍性原则，即对外投资不能影响公司自身 ...

好想你健康食品股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为使好想你健康食品股份有限公司（以下简称公司或本公司）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《好想你健康食品股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三）关联董事和关联股东回避表决； （四）必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （五）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规 ...

公司治理 - 公司对控股子公司从多方面管理[4] - 建立对控股子公司控制制度，明确委派人员选任和职责[6] - 通过股东会向控股子公司委派或推荐董监高候选人[13] 预算管理 - 对控股子公司实行年度预算管理，确定后一般不调整[8] - 控股子公司向公司董事会提交年度预算报告[18] 业绩考核 - 建立对控股子公司的业绩考核制度[13] 财务管理 - 控股子公司遵守公司统一财务管理和会计政策[18] - 向公司董事会提交季度、半年度、年度财务报表及年度报告[18] 经营规划 - 子公司经营及发展规划服从公司战略和总体规划[22] - 子公司年度工作报告包含多方面情况及差异说明[22] - 子公司对外投资计划由公司统筹管理[22] - 子公司对外担保和财务资助由公司统一管理[24] 信息披露 - 控股子公司建立重大信息内部报告制度，依公司制度披露[26] - 董事长或执行董事是信息披露第一责任人[26] - 对重大事项及时报告公司董事会[28] - 《信息披露管理制度》适用于控股子公司[30] 审计监督 - 公司定期或不定期对控股子公司审计，可聘请外部审计[32] - 控股子公司及参股公司配合内部审计工作[33] - 公司可要求控股子公司定期自查[33] - 内部审计报告意见和决定子公司须执行[32][33] 考核奖惩 - 控股子公司建立考核奖惩制度[33] - 推选人员向公司述职，公司考核其工作[33] 责任追究 - 人员不履行义务，公司要求处罚并索赔[34] - 越权审批事项，公司追究责任并索赔[34] - 经营投资越权造成损失，处分责任人并索赔[34] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过后生效，由董事会解释修订[37][38]

好想你健康食品股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步推动好想你健康食品股份有限公司（以下简称公司或本 公司）完善治理结构，加强与投资者和潜在投资者（以下简称投资者）之间的沟 通，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规范性 文件及《好想你健康食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理 ...

好想你健康食品股份有限公司 内幕信息登记与保密管理制度 第一章 总则 第一条 为规范好想你健康食品股份有限公司（以下简称公司）的内幕信息管 理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保 护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及《好想你健康食品股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、《好想你健康食品股份有限公司信息披露管理 制度》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进 行核查，保证内幕信息知情人备案名单和信息的真实、准确、及时和完整。 内幕信息知情人应当积极配合公司做好内幕信息知情人登记工作，按照深圳证 券交易所相关要求，及时向公司提供真实、准确、完整的内幕信息知情人档案信息。 公司董事 ...

员工持股计划人员构成 - 持有人合计不超过189人，含4名董监高和不超185名中层及核心员工[8] 资金与份额 - 拟筹集资金总额上限4820万元，份额上限4820万份[9] - 董监高拟持有89万股，占比8.90%；中层及核心员工拟持有911万股，占比91.10%[10] - 持股规模不超过10000000股，占草案公告日公司股本总额的2.23%[15] 回购情况 - 2024年2月6日至8月4日，累计回购股份15666404股，占总股本3.46%，成交总金额86169993.20元[14] 受让价格与解锁安排 - 受让公司回购股票价格为4.82元/股[17] - 受让标的股票分两期解锁，解锁比例均为50%，分别在过户满12个月、24个月解锁[21] 业绩考核 - 业绩考核年度为2026年、2027年，2026年净利润不低于2000万元，2027年不低于5000万元，解锁比例均为50%[25] - 公司层面业绩考核达成率A≥100%时，解锁比例100%；80%≤A＜100%，按达成率等比例解锁；A＜80%，解锁比例0%[27] - 个人层面绩效考核，考评得分A+或A，解锁比例100%；考评得分C，解锁比例50%；考评得分D，解锁比例0%[28] 管理与决策 - 采用自行管理方式，最高管理权力机构为持有人会议，设管理委员会[33] - 持有人会议需提前2日通知，紧急情况可口头通知[40] - 表决方式为书面表决，每一单位计划份额一票表决权[41] - 议案经出席持有人会议的持有人过半数份额同意视为通过[42] - 单独或合计持有3%以上份额的持有人可提前3日提交临时提案[43] - 单独或合计持有10%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[43] - 持有人会议应有合计持有50%以上份额的持有人出席方可举行[44] - 管理委员会由5名委员组成，设主任1人，委员由持有人会议选举产生[45] - 委员任期为当期员工持股计划存续期[45] - 代表30%以上份额的持有人、管理委员会1/3以上委员可提议召开临时会议，主任3日内召集主持[50] - 管理委员会会议应有过半数委员出席，决议须全体委员过半数通过[52] 其他规定 - 存续期为60个月，可提前终止、延长或自行终止[18][19] - 存续期届满前六个月披露提示性公告，届满时披露相关情况及处置安排[19][20] - 未解锁份额可递延考核，最后考核年度仍未达成不得解锁，由管理委员会收回处置[27] - 持有人因个人绩效不能解锁的份额不得递延，管理委员会有权收回处置[29] - 变更须经出席持有人会议的持有人所持有权益份额过半数同意，并经董事会审议通过[56] - 存续期内持有人职务变更等权益不作变更[63][64] - 出现特定情形，管理委员会有权取消其参与资格并处置份额[62] - 董事会及其下设薪酬与考核委员会拟定草案[67] - 实施前通过职工代表大会征求员工意见[67] - 经股东大会审议通过后生效，解释权归董事会[74]