公司基本信息 - 公司于2009年8月18日注册登记，2011年5月20日在深交所上市，首次公开发行1860万股[6] - 公司注册资本为451,954,369元，股份总数为451,954,369股，全部为普通股[6][15] 股权结构 - 整体变更发起设立时，总股本5300万股，石聚彬持股56.6126%，郑州百瑞、深圳创新投各持股6.3215%等[14] 股份变动 - 公司增加资本方式有公开发行股份等，减少注册资本需按程序办理[18] - 公司收购股份后按不同情形规定注销或转让时间及比例[20] 股份转让限制 - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董监高股份在规定时间内不得转让[23][24] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[29] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告公司[30] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[32] - 不同情形下担保、财务资助、捐赠、关联交易等需股东大会审议[34][35] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[38] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[110] - 董事会每年至少召开两次会议，会议记录保存十年[92][97] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[116] 利润分配 - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[124] - 通常每年现金分配利润不低于母公司当年可分配利润的10%[132] 其他 - 公司在会计年度结束后四个月内报送年度报告，半年后两个月内报送并披露中期报告[123][124] - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘[139]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议1月13日15:00召开[1] - 网络投票1月13日9:15 - 15:00进行[2] - 股权登记日为2025年1月7日[3] 会议登记 - 现场会议登记时间为2025年1月8 - 9日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[5] 会议审议 - 审议回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票等议案[3] 投票相关 - 提案对中小投资者表决单独计票并披露[4] - 网络投票代码为362582，简称为好想投票[16] 其他信息 - 会议联系人电话0371 - 62589968，邮箱haoxiangni@hxnvip.com[9] - 公告日期为2024年12月27日[11]

人员变动 - 2023年限制性股票激励计划有12人离职[1] 股份注销 - 离职人员已获授未解除限售的限制性股票为305,000股[1] - 注销完成前公司注册资本为452,259,369元，注销后减至451,954,369元[1] - 注销完成前公司股份总数为452,259,369股，注销后减至451,954,369股[1] 事项审批 - 减少注册资本事项需公司股东大会审议通过[2]

公司治理 - 2024年12月26日召开第六届监事会第一次会议[3] - 选举张琪为第六届监事会主席，任期三年[4] 激励计划 - 2023年激励计划12名对象离职[6] - 回购注销305,000股限制性股票[6] - 回购价2.93元/股，议案待股东大会审议[6]

股东大会信息 - 公司于2024年12月26日召开第二次临时股东大会[5] - 现场会议下午14:30召开，网络投票有多个时段[8] 参会股东情况 - 现场14人代表147,951,878股，占32.7139%[9] - 网络407人代表5,854,515股，占1.2945%[9] - 共421人代表153,806,393股，占34.0084%[11] - 中小投资者413名代表9,605,999股，占2.1240%[11] 选举及议案表决 - 多人当选非独立董事、独立董事等，表决同意率高[16][17][21][23] - 调整监事会等议案获高比例同意通过[25][26][27][28][31][32]

公司治理 - 2024年12月26日召开第六届董事会第一次会议，9位董事全出席[3] - 选举石聚彬为董事长，任期三年[4] - 选举各专门委员会成员及主任委员，任期三年[5] - 聘任石训为总经理等高管，任期三年[7] - 聘任王浩翔为证券事务代表，任期三年[9] - 聘任郭华军为内审负责人，任期三年[10] 股权变动 - 2023年激励计划中12人离职，回购注销305,000股，回购价2.93元/股[10] 会议安排 - 定于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会[13]

股权变动 - 12名激励对象离职不再具备资格[1] - 公司回购注销305,000股限制性股票[1] - 回购价格为2.93元/股[1]

限制性股票授予 - 2023年7月24日授予首次部分激励对象780.2955万股[6] - 2023年9月11日向162名激励对象授予802.2955万股[6] - 2023年11月14日向29名激励对象授予200万股[8] 限制性股票回购注销 - 2023年10月28日回购注销2名对象1.5万股，回购价3.93元/股[8] - 2024年8月27日同意回购注销98.4万股并修改章程[11] - 2024年11月28日完成34名离职对象98.4万股回购注销[12] - 2024年12月26日拟回购注销12名离职对象30.5万股，回购价2.93元/股[3] 限制性股票解除限售 - 2024年11月20日26人94万股限制性股票解除限售上市流通[11] 价格调整 - 限制性股票授予价由4.03元/股调为3.93元/股[15] - 回购价由3.93元/股调为2.93元/股[15] 资金与股本变动 - 拟回购资金893,650元，来源公司自有资金[16] - 回购注销后股本总额由452,259,369股调为451,954,369股[17] 股份占比变动 - 限售条件流通股变动后占比23.86%[17] - 高管锁定股变动后占比22.92%[17] - 股权激励限售股变动后占比0.94%[17] - 无限售条件流通股变动后占比76.14%[17] 其他 - 12名激励对象离职，不再具备资格[20] - 本次回购注销需股东大会审议并履行手续[21]

股票情况 - 公司股票2024年12月20 - 24日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项[4][5][6] - 不存在违反信息公平披露情形[7] 经营情况 - 近期经营正常，内外部环境未变[4] 股东交易 - 异常波动期控股股东、实控人无买卖公司股票情形[4]

股价表现 - 公司今日上涨5.06% [1] - 全天换手率26.03% [1] - 成交额7.15亿元 [1] - 日振幅值达18.24% [1][2] 龙虎榜数据 - 机构专用席位净买入3040.86万元 [1][2] - 营业部席位合计净卖出1353.31万元 [1] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交1.25亿元 [2] - 买入成交额为7102.21万元 [2] - 卖出成交额为5414.65万元 [2] - 合计净买入1687.56万元 [2]