会议信息 - 公司第五届董事会提名委员会第六次会议通知于2024年12月6日发出，12月7日召开[1] - 会议应出席委员3人，实际出席3人[1] 审议结果 - 石聚彬等6人第六届董事会非独立董事候选人任职资格获全票通过[1][2] - 廖小军等3人第六届董事会独立董事候选人任职资格获全票通过[2]

任职资格 - 候选人及直系亲属不属特定股东范畴[4][6] - 候选人近三十六个月无相关违规[8] - 候选人具备相关知识经验[4] 候选人承诺 - 保证材料真实准确完整[10] - 履职遵守规定并作独立判断[11] - 不符资格及时报告辞职[12] - 授权公司处理声明信息[12] - 特定情况持续履职[12] 审查情况 - 候选人廖小军通过资格审查[1]

候选人资格 - 候选人及直系亲属非直接或间接持公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[5] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持公司5%以上股份股东任职，不在前五股东任职[7] - 候选人近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] 声明日期 - 候选人声明签署日期为2024年12月9日[14]

候选人资格 - 候选人及直系亲属持股、任职符合规定[4][6] - 候选人近三十六个月无相关违规[8] - 候选人具备相关知识和工作经验[4] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[10] - 履职遵守规定并作独立判断[11] - 不符任职资格及时报告辞职[12] 其他事项 - 张建君通过资格审查[1] - 授权公司处理声明信息[12] - 因辞职致比例不符持续履职[12]

公司治理 - 2024年12月10日召开第五届董事会二十二和监事会十八次会议[1] - 拟将监事会成员人数由5名调为3名[1] - 调整议案需提交股东大会审议[1] - 调整基于公司实际治理需求[2] - 调整符合法规且不损害公司和股东利益[2]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期2024年届满，12月10日召开第十八次会议[2] - 提名张琪、张卫峰为第六届非职工代表监事候选人[2] - 候选人需股东大会审议，通过后与职工代表监事组第六届监事会，任期三年[2] 候选人信息 - 张琪1984年生，2006年至今在公司工作，现任教育中心总经理等职[5] - 张卫峰1974年生，有工行、郑州农投担保任职经历[6]

董事会换届 - 公司2024年12月10日通过换届议案，第六届董事会由9名董事组成[2] - 第六届董事会任期自股东大会审议通过起三年，部分独立董事任期至2027年10月20日[3] 股东持股 - 石聚彬持有公司股票129,289,218股，是控股股东和实际控制人[8] - 石训直接持有公司股票128,500股[9] - 石聚领直接持有公司股票8,283,200股[11] - 张敬伟持有2023年限制性股票激励计划授予的限制性股票260,000股，已解除限售130,000股[12] 董事情况 - 李嘉、江明华、廖小军、张建君、许晓芳截至目前未持股，无关联关系及违规情形[14][15][17][18][20]

会议安排 - 公司第五届监事会第十八次会议于2024年12月7日发通知，12月10日召开[2] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[2] 公司决策 - 拟将监事会成员人数由5名调为3名并修订《公司章程》[3] - 监事会提名张琪、张卫峰为第六届非职工代表监事候选人，任期三年[4] - 拟定第六届监事会成员薪酬或津贴方案，全体监事回避表决[5]

公司基本信息 - 公司于2011年4月28日核准首次公开发行1860万股，5月20日在深交所上市[6] - 公司注册资本为452,259,369元[9] - 公司整体变更发起设立时，5300万元净资产折合为5300万股，每股面值1元[15] 股权结构 - 石聚彬持有30,004,678股，占比56.6126%[15] - 郑州百瑞创新资本创业投资有限公司持有3,350,395股，占比6.3215%[15] - 深圳市创新投资集团有限公司持有3,350,395股，占比6.3215%[15] - 公司股份总数为452,259,369股，全部为普通股[16] 股份交易与限制 - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间规定[21] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[25] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票，收益归公司[25] - 发起人及公开发行股份前已发行股份，上市一年内不得转让[24] - 董事、监事、高级管理人员所持股份上市一年内及离职半年内不得转让[25] 股东大会相关 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东大会审议[34] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会[44] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[61] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[83] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知[95] - 董事会会议应有过半数董事出席，普通决议全体董事过半数通过，特别决议三分之二以上同意[96] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[120] - 监事会每六个月至少召开一次会议，提前十日书面通知[122] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束四个月内报年度报告，半年结束两个月内报中期报告[127][128] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[128] - 通常每年现金分配利润不低于母公司当年可分配利润10%，连续三年累计不少于三年年均可分配利润30%[136] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定审计费用[143] - 公司合并、分立、减资时，10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[151][152][153]

独立董事提名 - 石聚彬提名许晓芳为好想你第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[10] - 被提名人无相关刑事处罚、行政处罚等情况[10][11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[12] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[12]