二、内部控制评价结论 好想你健康食品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 好想你健康食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合好想你健康食品股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）制定的相关内部控制制度、评价办法和自身 经营特点与所处环境，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截 至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能对实 ...

好想你健康食品股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2025 年 4 月 一、行业概述 （一）公司所处的行业 根据中国证监会发布的《上市公司行业统计分类与代码》行业分类标准，公 司所属行业为制造业中的农副食品加工业（分类代码：C13）。公司是一家专注 于红枣健康食品研发、生产与销售的现代化食品制造企业，旗下拥有"枣博士"、 "健康情"系列锁鲜原枣、"红小派"枣仁派、"红枣芝麻丸"、"清菲菲"冻 干红枣湘莲银耳羹等多品类健康食品。因此根据公司主要经营业务来看，公司属 于食品加工行业。 （二）行业政策情况 0 近年来，国家和地方政府围绕着食品行业的创新与高质量发展，出台了一系 列政策，主要聚焦产业集群培育、产业融合、技术创新和提振消费等方面。2022 年 12 月出台《扩大内需战略规划纲要（2022-2035）》，倡导健康饮食结构，增 加健康、营养农产品和食品供给。2023 年 3 月，工业和信息化部等十一部门联 合发布《关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见》，明确支 持湖北、湖南、河南、江西等地打造特色休闲食品产业集群，推动产业与康养、 旅游等业态融合，拓展多元化消费场景。2024 年 6 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 该事项尚需提交公司股东大会审议批准。 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于向银 行申请授信额度的议案》。现将相关内容公告如下： 为满足公司及子公司经营发展需要，根据公司 2025 年度经营目标及总体发展 计划，公司拟向多家银行申请总额不超过人民币 36 亿元的综合授信额度，公司将 在该授信额度内使用授信，具体金额以公司实际发生的融资金额为准。 授权公司管理层代表公司在上述授信额度内与各银行签署相关合同、协议、凭 证等各项法律文件。 证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2025-020 好想你健康食品股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 2025 年 4 月 24 日 本次申请银行授信额度的有效期为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起 至 2025 年度股东大会召开之日止。 特此公告。 好想你健康食品股份有限公司 董事会 ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2025-019 （二）资金来源 自有闲置资金。 （三）投资品种 投资产品包括但不限于银行理财产品、证券公司理财产品、货币型基金、信托 计划以及其他金融机构理财产品。 好想你健康食品股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有 闲置资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，为公 司和股东谋取更好的投资回报，根据公司对资金需求的季节性特点，在保证公司正 常经营和资金安全的前提下，公司及其全资子公司拟使用最高额度不超过人民币 20 亿元自有闲置资金适时购买理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，本事项 尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、投资概述 （一）投资主体 公司及其全资子公司。 （四）投资额度 公司及其全资子公司拟使用最高额度不超过人民币 20 亿元 ...

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月15日14:30召开[1] - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月9日[3] - 现场会议登记时间为2025年5月12 - 13日工作日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[6] 会议地点 - 现场会议登记地点为河南省郑州市新郑市中华北路199号公司总部大楼[7] 会议提案 - 本次股东大会提案包括《2024年度董事会工作报告》等多项议案[3][4] 表决规则 - 议案13和14须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[5] - 中小投资者表决需单独计票，议案6关联股东回避表决，议案13激励对象回避表决[5] 投票信息 - 投票代码为362582，投票简称为好想投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[19] 其他信息 - 会议联系人豆妍妍，电话0371 - 62589968，邮箱haoxiangni@hxnvip.com[9] - 会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理[9] - 委托有效期为自签署日起至2024年度股东大会结束[14] - 本次议案均为非累积投票提案，表决意见为同意、反对、弃权[17] - 股东对总议案投票视为对所有提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[17] - 委托人为个人应签名（或盖章），为法人应盖单位印章[16] - 股东通过深交所互联网投票系统投票需办理身份认证[19] - 可登录http://wltp.cninfo.com.cn查阅身份认证流程并投票[19]

会议相关 - 第六届监事会第二次会议于2025年4月22日召开，3名监事全出席[3] - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，待2024年度股东大会审议[4][6][7][8][10][11][13][14][15][16][18][19] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》表决全票通过，待2024年度股东大会审议[13] 业务与交易 - 公司开展期货和衍生品交易业务，保证金等额度有规定[19] 股票回购 - 3名激励对象辞职，回购注销45,000股，回购价1.93元/股[21] - 第二个解除限售期条件未成就，回购注销134名激励对象4,201,478股[21] - 首次授予回购价2.04元/股，预留授予回购价2.02元/股[21] - 相关议案表决通过，待2024年度股东大会审议[22]

会议相关 - 第六届董事会第二次会议于2025年4月22日召开，9位董事全部出席[3] - 公司定于2025年5月15日召开2024年度股东大会[27] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[4][5][6][7][8][10][11][12][14][15][17][18][19] - 《关于2025年度关联交易预计的议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票[13] - 《关于开展商品期货和衍生品交易的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[20] - 《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票[23] - 《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[25] - 《2025年度估值提升计划》表决同意9票，反对0票，弃权0票[26] - 《舆情管理制度》表决同意9票，反对0票，弃权0票[27] - 《关于提请召开2024年度股东大会的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[27] 资金运用 - 公司及其全资子公司拟用最高20亿元自有闲置资金买理财产品[17] - 公司拟向多家银行申请总额不超36亿元综合授信额度[18] - 公司及其全资子公司拟用自有资金对外提供不超500万元财务资助[19] 交易限制 - 2025年公司及子公司商品期货和衍生品交易占用保证金和权利金最高额度不超最近一期经审计净资产值的5%，任一交易日最高合约价值不超7亿元[20] 股票回购注销 - 公司拟回购注销2023年限制性股票激励计划剩余限制性股票4246478股，回购资金8639715.12元[22] - 注销后公司注册资本由451954369元减至447707891元，股份总数由451954369股减至447707891股[24] 审议情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案需提交公司2024年度股东大会审议[5][6][7][8][13][14][15][17][18][19] - 《2024年年度报告》等议案经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过[6][12][13][14][15][19] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》等议案经公司第六届独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过[8][10][13][14][19] 审计机构 - 公司董事会同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构[14]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润-486.46万元[4] - 归属于上市公司股东净利润本年度-7195.77万元[8] - 最近三个会计年度平均净利润-1.04亿元[8] 利润分配 - 2024年度利润分配预案拟派现4.36亿元，实际派现4.32亿元[5][6] - 2024年度累计现金分红6.05亿元[5][6] - 最近三个会计年度累计现金分红总额9.11亿元[8] 现金分红 - 2024年5月现金分红2.65亿元，实际分红2.62亿元[10] - 2024年8月现金分红1.75亿元，实际分红1.73亿元[11] 其他 - 公司将回购注销限制性股票424.65万股[5] - 截至2024年12月31日，公司货币资金9.17亿元[13]

股票回购 - 3名激励对象辞职，公司回购45,000股，回购价1.93元/股[1] - 第二个解除限售期条件未成就，公司回购134名激励对象4,201,478股[1] - 首次授予3,293,978股回购价2.04元/股，预留授予907,500股回购价2.02元/股[1]

限制性股票授予 - 2023年7月24日向首次授予部分激励对象授予780.2955万股[5] - 2023年9月11日向162名激励对象授予8022955股[5] - 2023年11月14日向29名激励对象授予200万股[8] 限制性股票回购注销 - 2024年8月26日回购注销984000股[10] - 2024年11月28日完成984000股回购注销[11] - 2025年拟回购注销4246478股，占总股本0.94%[13][16] 回购价格 - 离职激励对象45000股回购价1.93元/股[2][19][24] - 首次授予3293978股回购价2.04元/股[2][20][24] - 预留授予907500股回购价2.02元/股[2][20][24] 业绩情况 - 2024年净利润为负数，营收扣除后金额较2022年增长26.16%，未达业绩考核条件[16] 其他 - 拟回购资金总额8639715.12元，资金来源为自有资金[21] - 回购注销后股本总额将由451954369股调整为447707891股[22]