会议情况 - 好想你第六届监事会第四次会议通知2025年10月25日发出，10月28日召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 报告审议 - 会议审议通过《2025年第三季度报告》[4] - 报告表决同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 监事会认为报告编制审核程序合规，内容真实准确完整[4]

会议安排 - 第六届董事会第五次会议通知2025年10月25日发出，10月28日召开[3] - 公司定于2025年11月13日召开2025年第三次临时股东大会[13] 议案表决 - 《2025年第三季度报告》表决9票同意[4] - 《2025年员工持股计划（草案）》等相关议案8人同意，1人回避[5][6][8] - 多项制度修订议案表决9票同意[9][10][11] 制度调整 - 《独立董事年报工作制度》等3项制度废止，内容合并[11][12] - 《防止控股股东及其关联方资金占用管理制度》等制度更名[12] 人员补选 - 补选王文博、张敬伟为委员会成员，议案9票同意通过[13] 公告信息 - 公告发布时间为2025年10月29日[17]

新策略 - 公司实行2025年员工持股计划完善激励机制，提升竞争力[1] - 公司具备实施2025年员工持股计划主体资格[1] - 计划草案内容合规，不损害公司和股东利益[1] - 计划征求员工意见，遵循自愿原则[1] - 董事会薪酬与考核委员会同意实施计划并提交审议[3]

董事选举制度 - 特定公司选两名以上董事应采用累积投票制[2] - 1%以上股份股东可提名董事候选人[6] - 股东表决权等于股份数乘待选董事人数[8] - 候选董事人数不超应选人数，超规定无效[8] - 选票总数≤有效选票数，差额视为弃权[8] - 按候选人得票多少决定人选，多者当选[8] - 候选人数超应选人数多者当选，不足再投票[9] - 多人票数相同超应选人数，对相同者再投票[9] - 差额选举当选董事得票须超出席股东股份半数[10] - 一次投票未选足人数，不够者再次投票或补选[9]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[5] 股东会召集相关 - 独立董事提议召开，董事会收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[8] - 审计委员会提议召开，董事会十日内反馈，同意则五日内发通知，不同意或未反馈审计委员会可自行召集[8] - 单独或合计持股超10%股东请求召开，董事会十日内反馈，同意则五日内发通知，不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议[9] - 审计委员会或股东自行召集，应书面通知董事会并向深交所备案，决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[10] 临时提案相关 - 股东提临时提案需提供持有公司1%以上股份证明文件，召集人应在规定时间发补充通知[16] - 单独或合计持股1%以上普通股股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[17] - 召集人认定临时提案不合规，应在收到提案后两日内公告并说明依据，聘请律所出具法律意见书[17] 股东会通知相关 - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告方式通知股东[19] - 股东会通知应列明会议时间、地点、方式、审议事项等内容[20] - 提案涉及中介机构意见，公司最迟在发出股东会通知时披露[21] - 提案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过的，应在通知中指明[22] - 股权登记日与会议日期间隔不少于两个工作日且不多于七个工作日[22] - 发出通知后，股东会延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告说明[23] 投票相关 - 采取累积投票制选董事，通知中应明确应选人数及股东选举票数计算方式[24] - 发布提示性公告应在股权登记日后三个交易日内、网络投票开始前[24] - 网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[27] - 股东买入超规定比例有表决权股份，买入后三十六个月内该部分股份不得行使表决权[33] 股东会主持与报告 - 股东会由董事长主持，董事长不能履职由副董事长主持，副董事长不能履职由过半数董事推举一名董事主持[31] - 年度股东会上，董事会应作过去一年工作报告，独立董事应作述职报告[36] 表决结果与决议 - 上市公司特定情况应采用累积投票制[35] - 股东会作出普通决议，需出席股东所持表决权过半数通过；特别决议需2/3以上通过[46] - 公司回购普通股等决议需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[41] - 特定重大事项需股东会以特别决议通过[49] - 分拆子公司上市等提案需双重2/3以上通过[49] 其他 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后两个月内实施具体方案[40] - 股东可请求法院撤销违规股东会决议，但轻微瑕疵且无实质影响除外[44] - 会议记录应保存期限不少于十年[40] - 征集人持有公司股票，应承诺在审议征集议案的股东会决议公告前不转让[34] - 未填等表决票计为“弃权”[37] - 规则自股东会审议通过后生效并实施，修订时亦同[54]

员工借款制度 - 为重要岗位及有特殊贡献员工提供应急借款，不含控股股东等[3] - 借款有息，以协议约定为准[5] - 资金池总额度不超一千万元，额度可循环使用[6] - 员工按协议还款，离职前需还清本息[9] - 制度经董事会审议通过生效，由其解释修订[13]

委托理财审议规则 - 额度占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，投资前需董事会审议并披露[5] - 额度占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需提交股东会审议[5] 委托理财报备与报告 - 购买理财产品后2个工作日内向董事会办公室报备交易情况[12] - 每季度结束后10日内向总经理报告本季度委托理财情况[12] - 每年度结束后15日内向总经理、董事长报告本年度委托理财进展、盈亏和风控情况[12] 委托理财机构与资金 - 应选择资信及财务状况良好等的合格专业理财机构[3] - 资金来源应为自有闲置资金，募集资金不得用于高风险投资或提供财务资助[4] 募集资金现金管理 - 使用暂时闲置募集资金进行现金管理，产品期限不超12个月，需经董事会审议等[8][9] 委托理财管理与审批 - 战略投资中心为职能管理机构，财务中心协助[5] - 控股子公司委托理财应上报公司审批[3] 委托理财风险监控 - 内部审计机构负责风险评估和监控[14] - 战略投资中心指派专人跟踪进展，不利情况24小时内通报[14] 委托理财信息披露 - 出现募集失败等情形应及时披露进展和应对措施[14] - 方案经董事会审议通过后应及时履行信息披露义务[15] 委托理财其他规定 - 细则由董事会负责解释和修订，经审议通过后生效实施[17]

财务资助规定 - 对外提供财务资助有三种除外情况[2] - 董事会审议需全体董事过半数、出席三分之二以上同意，关联董事回避[4] - 三种情形应参照本办法执行[2] 审批流程 - 属四种情形之一需董事会审议后提交股东会，有除外情况[5] - 资助前财务中心做风险调查，经内审审核后提交董事会[8] 实施与监督 - 提供资助应签署协议，约定金额、期限等内容[9] - 财务中心经办手续，对资助对象跟踪监督[9] 信息披露 - 公司按要求进行信息披露，特定情形及时说明[11] 责任追究 - 违反办法造成损失追究经济责任，严重的追究刑事责任[13]

信息披露规定 - 公司应及时公平披露重大信息，保证真实准确完整[3] - 董事等应保证披露信息真实准确完整、及时公平[6] - 应在规定期限内披露重大信息，不得有意选时点[7] - 相关方公开承诺应及时披露并全面履行[8] 定期报告要求 - 定期报告包括年报、半年报和季报[11] - 4个月内披露年报，2个月内披露半年报，1个月内披露季报[11][12] - 一季度季报披露时间不得早于上一年度年报披露时间[12] - 董事等应对定期报告签署书面确认意见[14] 业绩快报修正 - 预计本期业绩或财务状况与已披露业绩快报数据和指标差异幅度达20%以上，或报告期净利润等方向不一致，应披露业绩快报修正公告[16] 特殊情况披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等或有强制过户风险，应披露[18] - 除董事长或经理外其他董事、高管无法正常履职达或预计达三个月以上，应披露[19] - 证券及其衍生品种交易被认定为异常交易，应及时了解影响因素并披露[22] - 解聘会计师事务所，股东会表决时应允许其陈述意见，披露时说明原因和意见[22] 商业秘密处理 - 拟披露信息涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[25] - 暂缓、豁免披露商业秘密后原因消除等情形应及时披露[25] - 暂缓、豁免披露有关信息应登记相关事项，保存登记材料不少于十年[25] - 因商业秘密暂缓或豁免披露还应登记相关信息是否已公开等事项[26] - 需在年度报告公告后十日内报送暂缓或豁免披露的登记材料至河南证监局和深交所[27] 人员责任与报告 - 董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为主要责任人[34] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[34] - 高级管理人员应及时向董事会报告公司经营或财务重大事件[35] - 审计委员会监督董事、高级管理人员信息披露职责履行情况[35] - 股东和实际控制人发生特定事件应主动告知董事会并配合披露[35] - 董事、高级管理人员等应报送公司关联人名单及关联关系说明[37] 重大会计差错认定 - 涉及资产、负债的差错金额占最近一个会计年度经审计总资产5%以上且绝对金额超500万元[46] - 涉及净资产的差错金额占最近一个会计年度经审计净资产5%以上且绝对金额超500万元[47] - 涉及收入的差错金额占最近一个会计年度经审计收入总额5%以上且绝对金额超500万元[47] - 涉及利润的差错金额占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超500万元[47] 内部制度建设 - 建立重大信息内部保密制度，董事长、总经理为保密工作第一责任人[41] - 对外信息披露文件档案管理由董事会办公室负责[43] - 建立有效的财务管理和会计核算内部控制制度，确保财务信息真实准确[44] - 制定内部审计制度，经董事会审议后实施并对外披露[44] 责任追究 - 年报披露出现重大差错追究责任人责任，追究形式多样[48] - 出现信息披露违规，董事会应检查制度并处分责任人[48]

减持限制 - 大股东、特定股东、董高减持适用细则[2] - 违法立案等未满6个月大股东不得减持[6] - 公司涉嫌违法未满6个月控股股东等不得减持[6] - 董高离职后6个月内不得减持[7] - 集中竞价90自然日大股东等减持不超1%[8] - 大宗交易90自然日大股东等减持不超2%[8] - 协议转让受让方比例不低于5%[9] - 年报、半年报前15日董高不得买卖股份[10] - 季报等前5日董高不得买卖股份[10] - 分红低于30%控股股东等不得减持[11] - 董高任期及届满后6个月每年转让不超25%[12] 信息披露 - 减持需提前15个交易日报告披露[14] - 减持完毕2个交易日内报告公告[14] - 董高股份被强制执行2个交易日内披露[15] - 董高股份变动2个交易日后深交所公开[15] - 董高特定时间2个交易日内申报身份信息[16] 其他规定 - 大股东分配股份过户后遵守减持规定[17] - 解除一致行动关系6个月内遵守规定[19] - 违规深交所可采取措施或处分[21] - 涉嫌违法报证监会查处[22] - 董高和大股东违规董事会处理收回收益[22] - 买卖时间从最后一笔交易时点起算[22] - 股份总数指A股数量之和[24] - 减持指减持A股行为[24] - 一致行动人依规定认定[24] - 细则由董事会解释修订[24] - 细则经审议通过生效实施[24]