第三条 内部审计的宗旨是通过开展独立、客观的保证性与咨询性活动，运 用系统化和规范化的方法，评价和改进公司风险管理、控制和治理过程的效果。 其目的是为了建立高效率的内部审计监督机制，保证政策和制度得到有效的贯彻 和执行；不断完善内部控制制度；降低成本消耗；提高工作效率，保证工作质量； 及时堵塞漏洞，防止舞弊；促进公司及投资企业改善经营管理，提高经济效益， 实现组织目标。 第四条 内部审计应遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、 合理、有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第五条 本制度所称公司内部审计，是一种独立客观的监督和评价活动，是 指公司内部审计机构依据国家有关法律法规和公司内部管理制度，对公司各部门、 分公司、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效 性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动。 好想你健康食品股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范好想你健康食品股份有限公司（以下简称公司或本公 司）内部审计工作，明确内部审计机构的职责，提高审计工作的质量，明确审计 责任，保护投资者合法权益，依据 ...

舆情管理 - 制定舆情管理制度增强应对效率维护权益[2] - 董事长任组长负责决策，董办收集上报信息[3][4] - 舆情分重大和一般两类，处置原则和措施明确[6][7][8] 制度相关 - 违反保密义务公司有权处分追责[11] - 董事会负责解释修订，制度审议通过后生效[13]

好想你健康食品股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | | | | | | 好想你健康食品股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》（以 下简称《章程指引》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称公司）。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代 表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责 任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产 对公司的债务承担责任。 公司系由原有限责任公司股东将河南省新郑奥星实业有限公司按原账 面净资产值折股整体变更发起设立；公司于 2009 年 8 月 18 日在郑州市工商 行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：410184100 ...

好想你健康食品股份有限公司 本制度所述套期保值业务主要包括以下类型的交易活动： 期货和衍生品交易管理制度 （一）对已持有的现货库存进行卖出套期保值； 第一章 总则 第一条 为规范好想你健康食品股份有限公司（以下简称公司）期货和衍生 品交易业务，有效防范和控制各类交易风险，健全和完善公司期货和衍生品交易 管理机制，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国期货和衍生品法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和《好想你 健康食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所述期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动。 第三条 本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合 约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资 产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的 组合。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司的期货和衍生品交易。公司及控股 子公司开展期货和衍生品交易 ...

好想你健康食品股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范好想你健康食品股份有限公司（以下简称公司）的对外捐 赠行为，加强公司对捐赠事务的管理，在充分维护股东利益的基础上，更好地履行公 司社会责任和义务、有效提升公司品牌形象，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规和《好想你健康食品股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 制度所称"对外捐赠"，是指公司及下属全资、控股子公司（以下统称子 公司）以公司或子公司名义自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人用 于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及子公司的对外捐赠事项。未经授权，公司下属子公 司不得开展对外捐赠事项。 第四条 公司开展对外捐赠事项除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定 外，还应遵守本制度的相关规定。 第五条 公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐赠； 公司对外捐赠有权要求受赠人落实自己正当的捐赠用途，要符合公益的目的，不 ...

好想你健康食品股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应好想你健康食品股份有限公司（以下简称公司或本公司）战 略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司核心 竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，促进公司高质量可持续发展， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《好想你健康食品股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称战略与 ESG 委员会），并制定本细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和环境、社会及公司治理 （ESG）工作进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召 ...

好想你健康食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全好想你健康食品股份有限公司（以下简称公司或 本公司）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《好想你健康食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会），并制定本 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定和审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责薪酬与考核委员会日常工作联络与会议组织。 公司人力资源中心为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责薪酬与考核委员会 决策前各项准备工作。 第四条 本细则所适用的董事是指在本公司领取薪酬的除独立董事以外的公 司内部董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 ...

好想你健康食品股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善好想你健康食品股份有限公司（以下简称公司或本公 司）的法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠实履行职责，勤勉 高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《好想你健康食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），特制定本工作细则。 第二条 公司依法设总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。 公司根据经营管理需要设副总经理若干名，财务负责人一名，协助总经理工 作。 本细则适用于公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力； （二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外 关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，掌握国家有关政策、法律、 法规；精通本行业 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》 规定的监事会的职权，对董事会负责，向董事会报告工作。 审计委员会应当负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制。 好想你健康食品股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善好想你健康食品股份有限公司（以下简称公司或本公司） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《好想你健康食品股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简 称审计委员会），并结合公司实际情况，制定本细则。 第三条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良 好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实 有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提 供真实、准确、完整的财务报告。审计委员会成员应当持 ...

好想你健康食品股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范好想你健康食品股份有限公司（以下简称公司或本 公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《好想你健康食品股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人及其他高 级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披 露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和 信息。 公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书 履行职责。在董事会秘书不能履行职 ...