股价情况 - 公司股票2025年1月13 - 15日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 未报道影响股价的未公开重大信息[4] 经营状况 - 近期经营正常，内外部环境无重大变化[4] 重大事项 - 公司、控股股东等无应披露未披露重大事项[4] 业绩预告 - 公司将于2025年1月31日前披露2024年度业绩预告[7]

股东大会信息 - 2025年1月13日召开，现场与网络投票结合[2] - 558人投票，代表153,709,391股，占比35.2066％[3] 议案表决情况 - 《回购注销部分限制性股票议案》，同意153,480,791股，占比99.8513％[5] - 《减少注册资本及修订章程议案》，同意153,391,891股，占比99.7934％[7]

股东大会信息 - 公司2024年12月26日决定2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会[5] - 现场参会股东及代理人14人，代表股份147,289,018股，占比33.7360%[8] - 网络投票股东544人，代表股份6,420,373股，占比1.4706%[8] 议案表决情况 - 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》总表决同意153,480,791股，占比99.8513％[13] - 《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》总表决同意153,391,891股，占比99.7934％[14]

限制性股票回购 - 12名激励对象离职，305,000股限制性股票将被回购注销，回购价2.93元/股[1] 公司资本与股份变化 - 回购注销后，公司注册资本由452,259,369元减至451,954,369元[2] - 回购注销后，公司股份总数由452,259,369股减至451,954,369股[2] 债权人申报信息 - 申报时间为2025年1月14日至2月27日，工作日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[4] - 申报地点为河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司董事会办公室[4] - 联系人王浩翔，邮编451162，电话0371 - 62589968[4]

公司治理 - 2024年12月26日召开第六届董事会第一次会议，9位董事全出席[3] - 选举石聚彬为董事长，任期三年[4] - 选举各专门委员会成员及主任委员，任期三年[5] - 聘任石训为总经理等高管，任期三年[7] - 聘任王浩翔为证券事务代表，任期三年[9] - 聘任郭华军为内审负责人，任期三年[10] 股权变动 - 2023年激励计划中12人离职，回购注销305,000股，回购价2.93元/股[10] 会议安排 - 定于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会[13]

公司治理 - 公司2024年完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任[1] - 第六届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[1] - 第六届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[5] - 董事会各专门委员会委员任期三年[4] - 监事会成员任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年[5] - 高级管理人员及其他相关人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起三年[6] 股权结构 - 王帅直接持有公司股份260,000股，130,000股未解除限售[9] - 石聚彬持有公司股票129,289,218股，是控股股东、实际控制人[12] - 石训直接持有公司股票128,500股[13] - 石聚领直接持有公司股票8,283,200股[15] - 张敬伟持有2023年限制性股票激励计划授予的限制性股票260,000股，已解除限售130,000股[16] - 豆妍妍持有公司股票340,000股，130,000股未解除限售[30] - 王浩翔持有公司股票50,100股，50,000股未解除限售[31] 人员任职 - 张敬伟现任公司董事兼副总经理[16] - 李嘉任公司董事，未持股[18] - 江明华任公司董事，未持股[19] - 廖小军任公司独立董事，未持股[21] - 张建君兼任公司独立董事，未持股[22] - 许晓芳兼任公司独立董事，未持股[24] - 张琪任公司监事会主席，未持股[26] - 张卫峰任公司监事，未持股[27] - 郭华军任公司监事，未持股[29] - 豆妍妍任公司副总经理兼董事会秘书[30] - 王浩翔任董事会办公室负责人等职[31]

公司基本信息 - 公司于2009年8月18日注册登记，2011年5月20日在深交所上市，首次公开发行1860万股[6] - 公司注册资本为451,954,369元，股份总数为451,954,369股，全部为普通股[6][15] 股权结构 - 整体变更发起设立时，总股本5300万股，石聚彬持股56.6126%，郑州百瑞、深圳创新投各持股6.3215%等[14] 股份变动 - 公司增加资本方式有公开发行股份等，减少注册资本需按程序办理[18] - 公司收购股份后按不同情形规定注销或转让时间及比例[20] 股份转让限制 - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董监高股份在规定时间内不得转让[23][24] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[29] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告公司[30] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[32] - 不同情形下担保、财务资助、捐赠、关联交易等需股东大会审议[34][35] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[38] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[110] - 董事会每年至少召开两次会议，会议记录保存十年[92][97] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[116] 利润分配 - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[124] - 通常每年现金分配利润不低于母公司当年可分配利润的10%[132] 其他 - 公司在会计年度结束后四个月内报送年度报告，半年后两个月内报送并披露中期报告[123][124] - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘[139]

人员变动 - 2023年限制性股票激励计划有12人离职[1] 股份注销 - 离职人员已获授未解除限售的限制性股票为305,000股[1] - 注销完成前公司注册资本为452,259,369元，注销后减至451,954,369元[1] - 注销完成前公司股份总数为452,259,369股，注销后减至451,954,369股[1] 事项审批 - 减少注册资本事项需公司股东大会审议通过[2]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议1月13日15:00召开[1] - 网络投票1月13日9:15 - 15:00进行[2] - 股权登记日为2025年1月7日[3] 会议登记 - 现场会议登记时间为2025年1月8 - 9日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[5] 会议审议 - 审议回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票等议案[3] 投票相关 - 提案对中小投资者表决单独计票并披露[4] - 网络投票代码为362582，简称为好想投票[16] 其他信息 - 会议联系人电话0371 - 62589968，邮箱haoxiangni@hxnvip.com[9] - 公告日期为2024年12月27日[11]

股东大会信息 - 公司于2024年12月26日召开第二次临时股东大会[5] - 现场会议下午14:30召开，网络投票有多个时段[8] 参会股东情况 - 现场14人代表147,951,878股，占32.7139%[9] - 网络407人代表5,854,515股，占1.2945%[9] - 共421人代表153,806,393股，占34.0084%[11] - 中小投资者413名代表9,605,999股，占2.1240%[11] 选举及议案表决 - 多人当选非独立董事、独立董事等，表决同意率高[16][17][21][23] - 调整监事会等议案获高比例同意通过[25][26][27][28][31][32]