交易额度 - 2025年交易占用保证金和权利金最高不超最近一期经审计净资产值的5%[2][4][6][10] - 2025年任一交易日持有的最高合约价值不超7亿元[2][4][6][10] 交易相关 - 交易品种为红枣等与生产经营相关原材料及其他品种[2][4] - 交易工具为境内场内标准期货合约等[2] - 交易场所为境内场内或场外[2][4] 其他 - 授权期限至2025年度股东大会召开之日[4] - 资金来源为自有资金[4] - 交易存在多种风险[8][9] - 制定制度并设部门加强风控[6][10] - 议案需提交2024年度股东大会审议[7]

业绩数据 - 2024年公司营业收入为166,965.83万元，同比增长率为 -3.39%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -7,195.77万元[23] - 2024年研发费用为2,063.68万元，研发人员数量为73人，占总人数比例为4.02%[23] - 截至2024年12月31日，总股本452,259,369股，股东总户数63,538户[156] - 2024年以集中竞价交易方式累计回购股份15,666,404股，占总股本3.46%，成交总金额8,617.00万元[158] - 2024年半年度实际现金分红金额为1.73亿元，年度实际派发现金股利金额为4.32亿元[160] 用户数据 - 2024年全年新增海外11个国家和地区的市场，新增客户数量39个，销售额同比增长50%[114] 未来展望 - 2024年加速战略焕新，第一曲线深耕高端红枣业务，第二曲线发力大单品业务[109] - 推进“直播开路、线上引领、线下扎根、网点建设”的全渠道战略[115] 新产品和新技术研发 - 2024年开发上市去皮红小派等新产品，红小派成大单品拉动第二曲线增长[18] - 2024年在1.0版枣仁派基础上推出升级版去皮枣仁派[90] - 在“红枣 + 核桃”红小派基础上延展多种口味和形态产品[90] 市场扩张 - 2024年红小派代表中国品牌走出国门亮相法国“中法品牌合作成果展”[113] - 2024年红小派中秋佳节亮相纽约市长官邸[114] - 2024年好想你亮相全球驻华外交官迎新晚会[114] 其他新策略 - 2024年7月集中修订17项制度，12月董事会、监事会、管理层完成换届选举并聘任新总经理[17] - 2024年采购模式创新，有效控制成本提升市场份额和盈利能力[19] - 2024年7月修订《董事会战略与ESG委员会议事规则》，明确委员会在ESG管理中的职责与权限[123] 其他关键数据 - 2024年员工总数为1,818人，本科以上学历人员占比为30.64%[23] - 2024年全年水资源消耗量为350,540.00m³，污水排放量为230,262.00m³[23] - 2024年全年电力消耗总量为2,338.59万度，天然气消耗总量为259.08万立方米[23] - 2024年品牌价值达177.25亿元[40] - 红小派上市至今销量已近5亿元[87] - 2024年公司召开股东大会3次，审议通过30项议案[148] - 2024年公司召开董事会会议7次，董事出席率100%，审议通过62项议案[148] - 2024年公司召开监事会6次，监事出席率100%，审议通过25项议案[149] - 2024年12月换届后，董事会9名成员中外部董事5名占比55.56%，独立董事3名占比33.33%，女性董事1名占比11.11%[151] - 2024年公司发布定期、临时公告等141份，信息披露考核获B[154] - 2024年公司累计参加券商策略会和接待投资者调研约306人次，披露投资者关系管理信息19次，举办年度业绩网上说明会1次，互动易平台问题回复88条，券商分析师出具研报或点评5份[155] - 2024年全年审计项目达359项，审计计划完成率100%，其中围绕供应链开展147项，占比41%；围绕营销开展110项，占比31%；围绕行政及分子公司开展50项，占比14%[164] - 2024年成功引进23位经理级及以上精英，入职管培生51人，产教融合共参与735人[168] - 2024年组织培训42次，合计培训8173人次[168] - 2024年公司检修维护消防设施约24万平方米，出具报告12份，进行消防及应急救援演练6次[186] - 2024年好想你屋顶光伏发电项目发电量约600万度电，减少碳排放约3000吨[189] - 公司废水排放中COD为14.4吨、氨氮为0.25吨，废气排放中氮氧化物为0.36吨[193]

业绩总结 - 2024年计提资产减值准备2255.64万元，占净利润绝对值比例31.35%[2] - 应收账款等共计提坏账准备585.04万元[4] - 计提减值后，2024年净利润和股东权益减少2118.77万元[8] 减值明细 - 存货计提减值1103.29万元，占比15.33%[2] - 固定资产计提减值567.30万元，占比7.88%[2]

会议安排 - 2025年4月17日召开第六届独立董事专门会议2025年第一次会议，3人全出席[1] 议案审议 - 同意将《关于2024年度利润分配预案的议案》提交审议[1][2] - 同意将《2024年度内部控制评价报告》提交审议[2] - 同意将《关于2025年度关联交易预计的议案》提交审议[3] - 同意将《关于续聘2025年度审计机构的议案》提交审议[3] - 同意将《关于预计使用自有资金对外提供财务资助的议案》提交审议[4] - 同意将《关于开展商品期货和衍生品交易的议案》提交审议[4][5]

新策略 - 公司及子公司拟开展商品期货和衍生品交易，规避价格波动风险和获取投资收益[1] 数据相关 - 2025年交易占用保证金和权利金最高不超最近一期经审计净资产值的5%[2] - 2025年任一交易日持有的最高合约价值不超7亿元[2] 风险提示 - 开展交易存在价格波动、资金等风险[5] 可行性说明 - 开展商品期货和衍生品交易可行，风险可控[8]

人员情况 - 天健事务所上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[2] 业务收入 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[2] 客户数据 - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[2] - 同行业上市公司审计客户544家[3] 风险保障 - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[5] 合规情况 - 天健近三年受行政处罚4次等[6] - 67名从业人员近三年受行政处罚12人次等[7]

资金使用 - 公司及其全资子公司拟用不超20亿自有闲置资金买理财产品，额度可滚动使用[1] 决议相关 - 投资决议有效期至2025年度股东大会召开之日[2] - 董事会提请授权经营层行使投资决策权并签合同[3] 风险控制 - 选安全性高产品但仍有收益风险，将加强监督控制风险[4] 决策支持 - 董事会认为买理财可提效增收，监事会同意提交审议[6][7]

会议与议案 - 2024年召开董事会会议7次，审议通过62项议案[9] - 2024年召开股东大会3次，审议通过30项议案[10] - 2024年董事会各专门委员会召开会议16次，独立董事专门会议召开2次[11] 业绩数据 - 2024年实现营业收入16.70亿元，同比下降3.39%[13] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -7,195.77万元，同比下降38.67%[13] - 截至2024年12月31日，总资产48.91亿元，净资产35.27亿元[13] 荣誉与合作 - 2024年品牌被评为“2024女性喜爱品牌”，荣获“美好消费品牌奖”[13] - 2024年入选河南省首批“美豫名品”企业名单[13] - 2024年与河南中医药大学项目获河南省教育厅一等奖和省政府科技进步一等奖[13] - 2024年荣获“全国民族团结进步模范集体”荣誉，入选上市公司乡村振兴优秀实践案例[13] 营销与市场 - 营销案例全网曝光破百万，视频号活动量达86万次[14] - 出口业务全年新增11个国家和地区的市场，新增客户39个，销售额同比增长50%[21] 研发与创新 - 申请实用新型专利11件，获得授权专利9件，发表学术论文3篇[16] - 持续进行新产品开发126个，配方确认47个[17] - 健康锁鲜系列产品上市12款[18] 人才与培训 - 成功引进23位经理级及以上精英[25] - 2024年组织培训场次42次，合计培训8,173人次[25] - 共入职管培生51人，产教融合共参与735人[25] 认证与战略 - 2025年3月正式通过BRCGS认证[26] - 坚持“四个不动摇”战略，包括品牌文化与科技创新双引领等[27][28] - “两个健康双增长”战略指企业销售收入和利润增长，员工知识能力和薪资增长[29] 未来规划 - 2025年以品牌文化和科技创新为抓手讲好红枣专家故事[30] - 深耕渠道发展战略力争每个渠道培育出亿级产品2个，千万级产品5个，500万级产品10个[36] - 线上电商渠道利用AI直播等新技术全天24小时开展直播推广[36] - 借助数据化手段整合全业务流程数据，实现精准化、动态化与智能化管理[39] - 进行组织部门精细化设置，建立高效前中后台沟通协作机制[40] - 构建科学合理的人才梯队，重点培养持续学习型人才[40] - 实施供应链“三保一降一创新”战略，全方位提升产品品质把控力度[38] - 2025年聚焦“两个健康双增长”目标[43] - 深化红枣主业与健康锁鲜食品的创新融合[43] - 强化国际标准认证的竞争优势[43] - 推动红枣产业从传统食品向功能性健康食品升级[43] - 加速全球化布局与乡村振兴联动[43]

好想你健康食品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、 法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责 的工作态度，对公司依法运作、财务情况、关联交易、对外担保、对外财务资助、 内部控制及实施公司内幕信息登记与保密管理制度的情况等进行了监督，切实维 护了公司和股东的利益，促进了公司规范运作和健康发展。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共计召开了 6 次会议，具体情况如下： | 会议时间 | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.《2023 年度监事会工作报告》； | | | | | 2.《2023 年年度报告》及其摘要； | | | | | 3.《2023 年度财务决算报告》； | | | | | 4.《关于 年度利润分配预案的议案》； 2023 | | | | | 5.《2023 年度内部控制评价报告》； | | | | | 6.《2024 年第一季度报告》； | | | | | 7.《关 ...

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营业收入占比均为100%[5] 公司治理 - 公司建立法人治理机构[5] - 设立营销作战指挥中心等部门及岗位[7] 制度建设 - 制定涵盖人力资源各环节的管理制度[7] - 建立《资金管理制度》等规范资金活动[8] - 建立《预算管理制度》编制年度全面预算[9] - 制定多项信息披露制度规范信息披露工作[11] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷有对应错报金额标准[13] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷有对应财产损失金额标准[14] 监督机制 - 设立审计监察中心并制定内控制度监督内控实施[11]