公司基本情况 - 公司股票代码为002585，在深圳证券交易所上市[6] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为52.89亿元，较上年下降12.74%；净利润为-1.67亿元，较上年下降123.99%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为6.03亿元，较上年增长448.80%[8] - 公司2023年基本每股收益为-0.146元，较上年下降124.01%[8] - 公司2023年末总资产为133.99亿元，较上年末增长9.40%；归属于上市公司股东的净资产为93.14亿元，较上年末下降4.18%[8] BOPET行业情况 - 公司2023年BOPET行业盈利状况整体处于近五年来的低谷，设计产能达到683.2万吨，实际有效产能约为532.9万吨[14] - 公司2023年BOPET行业面临着市场供需紧张关系，价格与利润双双下滑[14] - 2024年，BOPET市场仍有接近百万吨产能预计投产，供应量或继续抬升，市场供给端的压力依然较大[15] 新能源材料板块 - 公司规划的“年产1000万平方米大尺寸光学模组复合膜片项目”已投产，相关产品市场份额实现稳步提升[17] - 公司2022年进入MLCC离型膜市场，依托MLCC基材优势和产业链优势，丰富后道产品群，推动产业链的纵深和横向平台双重拓展[17] - 公司积极布局新能源材料板块，产品涵盖背板基材、强化PET、光伏背板、复合铜箔等，主要应用于光伏组件制造与锂电池生产[19] 光伏行业情况 - 公司光伏背板作为光伏组件的重要部分，持续优化产品结构，处于光伏组件最外层，对光伏电池片起到保护和支撑作用[21] - 2023年，中国光伏产品出口额约为484.8亿美元，硅片、电池片、组件出口量分别为70.3吉瓦、39.9吉瓦和211.7吉瓦，同比分别增长93.6%、65.5%和37.9%[20] - 国际能源署预计，2024年，中国光伏产业链各环节将继续主导全球产能存量与增量，占比有望进一步提升[20] 公司产品及市场 - 公司是国内第一家可生产三层复合膜MOP的企业，也是国内率先实现复合膜月产量超过百万平的企业[17] - 公司节能窗膜产品主要分为三类，售价由低到高分别为：单贴原色膜、纳米陶瓷系列膜、磁控溅射贴膜[19] - 公司将紧随市场需求动态，创新布局光学材料后道产品群，不断优化产品结构，持续夯实公司在光学膜产业链的膜头地位[19] 公司治理及人员情况 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，符合法律、法规的要求，建立了相关制度，全体董事按规则要求勤勉尽责[101] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为633.8万元，其中吴培服董事长、总经理获得最高报酬为55万元[115] - 公司员工情况：报告期末母公司在职员工数量为2,094人，主要以专科及以下学历员工为主，共1,468人[124] 公司内部控制及社会责任 - 公司在2023年进一步加强内部控制建设，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及内部监督五个方面不断推进内部控制建设[133] - 公司落实全国工商联安排挂钩青海省果洛州玛沁县的行动，向玛沁县捐赠教学电脑400台[145]

营业收入与成本 - 2024年第一季度营业收入13.81亿元，同比增长8.18%[5] - 2024年第一季度营业总收入13.81亿元，较上期的12.77亿元增长8.17%[15] - 2024年第一季度营业总成本14.76亿元，较上期的13.49亿元增长9.39%[15] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为 - 8745万元，同比减少3634.28%[5] - 净利润本期数较同期减少3634.28%，受国际战势、经济下行、原料价格上涨和市场竞争加剧影响[8] - 2024年第一季度营业利润为-1.01亿元，上年同期为209.59万元[16] - 2024年第一季度净利润为-8745.00万元，上年同期为247.43万元[16] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.076元，上年同期为0.002元[16] 资产负债情况 - 2024年第一季度末资产总计132.99亿元，较期初的133.99亿元下降0.75%[14] - 2024年第一季度末负债合计40.72亿元，较期初的40.86亿元下降0.34%[14] - 2024年第一季度末所有者权益合计92.27亿元，较期初的93.14亿元下降0.93%[14] 资金项目变动 - 货币资金期末数较年初减少43.46%，因支付到期承兑增加[7] - 2024年第一季度末货币资金5.30亿元，较期初的9.38亿元下降43.46%[13] - 应收款项融资期末数较年初增加249.77%，因应收票据背书减少[7] - 2024年第一季度末应收账款9.98亿元，较期初的8.83亿元增长13.05%[13] - 2024年第一季度末存货22.33亿元，较期初的21.02亿元增长6.20%[13] 借款情况 - 短期借款期末数较期初增加84.4%，因银行信用借款增加[7] - 2024年第一季度末短期借款1.43亿元，较期初的0.78亿元增长84.40%[14] - 2024年第一季度末长期借款2.30亿元，较期初的1.39亿元增长65.84%[14] 费用与收益变动 - 财务费用本期数较同期下降48.8%，因活期利息收入增加[7] - 其他收益本期数较同期数增加276.47%，因奖补资金增加[7] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计13.36亿元，上年同期为14.30亿元[18] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计16.99亿元，上年同期为17.78亿元[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3.63亿元，上年同期为-3.48亿元[18] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计1751.35万元，上年同期为630.17万元[18] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计2.02亿元，上年同期为2.43亿元[18] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计1.80亿元，上年同期为3.58亿元[19] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-3.74亿元，上年同期为-2.33亿元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数79947人[10] - 吴培服持股比例26.15%，为宿迁市迪智成和启恒投资控股股东，吴迪为其子，视为一致行动人[10][11]

募集资金发行情况 - 2011年首次公开发行股票5200万股，发行价55元，募集资金总额28.6亿元，净额27.06609658亿元，超募资金20.44979658亿元[11] - 2014年定向增发股票135790494股，发行价10.31元，募集资金总额13.9999999314亿元，净额13.6793937708亿元[12] - 2017年定向增发股票172117039股，发行价11.62元，募集资金总额19.9999999318亿元，净额19.6757287623亿元[13] 募集资金专户情况 - 2017年定向增发募集资金专户2022年12月31日余额2207068.94元[15] - 2017年定向增发募集资金专户2023年利息收入168151.96元，手续费支出771元，自有资金转入740550.10元，项目投入3115000元[15] - 2017年定向增发募集资金专户2023年12月31日余额0元[15] - 2017年定向增发募集资金专户2023年12月31日实际余额571566.91元，含购买理财产品、信用证保证金等情况[16] - 2017年定向增发募集资金专户累计利息收入15.955261771亿元，手续费支出17839.80元，自有资金转入740550.10元，项目累计投入21.2784820424亿元[18] - 2023年度2017年定向增发募集资金专户项目支出3115000元，累计支出21.2784820424亿元[19] 项目投资情况 - 年产20000万平方米光学膜项目总投资额19.6757287623亿元，募集资金到位前公司投入自筹资金2.3426577692亿元[20] - 2017 - 2023年度支付资金分别为4.2205075978亿元、5.4675962359亿元、3.2212828558亿元、3.4197532322亿元、1.8668878447亿元、3.0513042760亿元、311.5万元，2023年12月31日累计支付21.2784820424亿元[20] - 年产3万吨新型功能性聚酯薄膜项目调整后投资总额66,163.00万元，截至期末累计投入66,192.00万元，投资进度100.04%，本年度实现效益8,559.62万元[30] - 年产5万吨太阳能电池封装材料基材项目调整后投资总额65,811.42万元，截至期末累计投入64,870.55万元，投资进度98.57%，本年度实现效益 - 1,440.28万元[30] - 年产12万吨新型功能性聚酯薄膜及18万吨功能性膜级切片项目调整后投资总额138,686.55万元，截至期末累计投入144,936.60万元，投资进度104.51%，本年度实现效益 - 6,838.08万元[30] - 年产10000万平米光学膜项目调整后投资总额为118,793.94万元，截至期末累计投入120,298.03万元，投资进度为101.27%，本年度实现效益7,048.79万元[1] - “年产二亿平米的光学膜项目”本年度实现效益为 - 33,000.64万元，未达预计效益[36] 资金使用及补充情况 - 公司使用部分募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金，已对募集资金专户销户[14] - 2011年公司以首次公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金315,102,774.23元[31] - 2012年2月公司使用2亿元募集资金暂时补充流动资金，8月归还；8月再次使用2亿元，2013年2月归还[31] - 2014年公司预计使用5,000万元募集资金暂时补充流动资金，实际使用3,720.00万元，12月全部归还[31] - 公司将完结项目结余募集资金173,046.34元全部转出用于永久补充流动资金，并对募集资金专户销户[31] - 公司将项目结余募集资金173,046.34元转入一般户用于日常生产经营活动[31] - 2014年公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计140,652,078.81元[2] - 公司将完结项目结余募集资金18,441,909.46元全部用于永久补充流动资金[2] - 2019年6月5日公司使用不超过4亿元募集资金暂时补充流动资金，2019年12月16日归还2亿元，2020年1月14日归还剩余2亿元[36] 收购情况 - 收购江西科为薄膜新型材料有限公司投资总额为18,000.00万元，截至期末累计投入18,000.00万元，投资进度为100.00%，本年度实现效益 - 242.00万元[1] - 收购江西科为薄膜新型材料有限公司100%股权及增资，股权转让及增资金额合计1.8亿元，其中收购股权8,000万元，增资8,000万元[39] 公司相关日期 - 公司转制日期为2013年1月[54] - 公司批准执业日期为1998年12月23日[54] - 公司登记日期为2013年12月02日[55] - 公司经营期限至2043年12月[55]

会议情况 - 2023年召开董事会会议4次、股东大会2次，独立董事参会并均投赞成票[5] 意见发表 - 2023年独立董事多次在董事会会议发表独立意见[8] 议案审议 - 2023年审议通过日常经营性关联交易等议案[10][13] 财务相关 - 审计委员会认为财务报告真实客观，同意续聘审计机构[12][13] - 2023年未发生财务负责人变动及会计政策变更[14][15]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第九次会 议，审议通过了《公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘请众华会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构，本项议案 尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下: 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 众华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事 务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、 执业质量和社会形象方面都取得了一定行业地位，具备多年为上市公司提供优质审计服 务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审 计工作的要求。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 众华会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完 成了公司 2023 年度财务报告及各项专业报告，表现了良好的职业操守和业务素质。 关于续聘 2024 年审计机构的公告 证券代码：002585 证 ...

证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2024-003 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议通 知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件、电话、书面形式送达公司全体监事，会议于 2024 年 4 月 26 日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席金叶主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如 下决议： 一、审议通过了关于《公司2023年度监事会报告》的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《公司 2023 年度监事会报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内 容。 二、审议通过了关于《公司2023年年度报告及摘要》的议案 ...

独立董事 2023 年度述职报告 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）独立性情况说明 本人独立履行职责，与公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的 单位或个人均无关联关系，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本人作为江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职 期间，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及公司制定的《公司章程》、《独立董事制度》 等相关法律、法规、制度的要求，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积 极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司 和股东，尤其是中小股东的利益。 （一）出席董事会会议情况 （一）工作履历及专业背景 陈强，男， 1971 年 10 月出生，中国国籍，学士学位，教授级高级工程师。现任南 京大学化学化工学院教师、南京大学常州高新技术研究院院长，兼任江苏省复合材料学 会功能材料副主任委员、中国化学会产学研合作与促进工作委员会副主 ...

证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2024-002 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议通 知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件、电话、书面、微信等形式送达公司全体董事，会议于 2024 年 4 月 26 日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决， 作出如下决议： 一、审议通过关于《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 四、审议通过 ...

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）依法经营、 规范运作，健全公司股东大会运行体系，保障公司股东大会依法独立行使权利、履行义 务及保障全体股东合法利益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及 其他有关法律、法规和公司《章程》，特制定本规则。 第三条 本规则一经股东大会审议通过，即对股东大会和股东具有约束力。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东资格及资格确认 第二条 股东大会由全体股东组成，是公司权力机构，代表全体股东的利益。 (一)董事人数不足章程规定董事人数 2/3 或不足法定最低人数时； 1 公司根据公司章程记载及宿迁市工商行政管理局登记备案的股东资料，编制公司股 东名册，并记载股东的姓名或名称、注册登记号码或身份证号码、股东地址、各股东持 股数。除非有相反的证据，公司股东名册即为公司股东的合法证明。 第七条 个人股股东凭本人身份证， ...

第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，并由 独立董事担任召集人。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为建立、完善江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的业绩考核与薪酬管理制度，进一步完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董 事会特设立薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制订董事与高级管 理人员考核的标准，进行考核并提出建议；负责拟定、审查董事及高级管理人员的薪酬 政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的全 体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或三分之一以 上董事会成员联合提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担 ...