证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：20 24- 01 4 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 审议通过了《公司关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 28 日 15:00 时召开 2023 年年度股东大会（以下简称"股东大会" 或"会议"），现将本次会议相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2024 年 4 月 26 日 召开的第五届董事会第九次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月28日（星期二）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 ...

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2023 年度 财务报表及审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 启码 · 沪24U60L37X4 13 45 审计报告 众会字(2024)第 02383 号 江苏双星彩塑新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称"双星新材")财务报表,包括2023年12月 31 目的合并及公司资产负债表,合并及公司 2023年度的利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了双星新材 2023年 12月 31 日的财务状况以及 2023年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 | . | | | --- | --- | | | . P 7 | | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 2023年12月 31日合并资产负债表 | 1-2 | | 2023年12月 31日公司资产负债表 | 3-4 | | ...

募集资金情况 - 2017年定向增发实际募集资金净额19.675729亿元，发行股票172,117,039股，发行价每股11.62元[1] - 2017 - 2023年定向增发募集资金专户累计利息收入159,552,617.71元，手续费支出 - 17,839.80元[6] - 2023年12月31日定向增发募集资金专户余额0元，银行账户实际余额571,566.91元[4][5] 资金使用情况 - 2023年度投入募集资金总额311.50万元，累计投入212,784.82万元[11] - 年产20000万平方米光学膜项目期末投资进度108.15%，本年度效益 - 33,000.64万元未达预计[11] - 定增资金196,757.29万元用于年产二亿平米光学膜项目[11] 资金管理情况 - 2023年度及累计变更用途的募集资金总额均为0 [11] - 2023年公司信息披露合规，募集资金管理无违规[13] - 光大证券认为公司募集资金管理和使用符合规定[14]

未来展望 - 制定2024 - 2026年股东回报规划[1] 新策略 - 利润分配优先现金分红，可采取现金、股票等方式[3] - 每年度至少分红一次，有条件可中期分配[4] - 不同阶段重大资金支出对应不同现金分红比例[4] - 董事会制定预案交股东大会表决[5] - 未做现金分配预案需披露原因，独董发表意见[5] - 留存利润用于重大投资、流动资金等[5]

业绩披露 - 公司于2024年4月29日披露2023年年度报告及摘要[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月22日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 投资者可登录“互动易”平台参与及提前提问[1][3] 出席人员 - 董事长/总经理吴培服等出席业绩说明会[2] 问题征集 - 公司征集2023年度业绩说明会问题，将在会上回答普遍关注问题[3]

资金数据 - 2023年期初占用资金余额为49,497,201.89万元[10] - 2023年期末占用资金余额为42,592,629.88万元[10] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）为6,904,572.01万元[10] 其他信息 - 审计公司于2024年4月26日出具众会字(2024)第02383号《审计报告》[3] - 占用方与上市公司的关联关系包括子公司、控股股东等[10] - 上市公司核算的会计科目为应收账款[10]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为528,945.56万元，上年度为606,169.68万元[12] - 2023年度营业收入扣除项目会计金额占比为1.38%，上年度为7.82%[12] - 2023年度与主营业务无关的业务收入为7,290.16万元，上年度为47,399.93万元[12] - 2023年度营业收入扣除后金额为521,655.40万元，上年度为558,769.75万元[12] 审计相关 - 审计机构于2024年4月26日出具众会字(2024)第02383号审计报告[2] - 注册会计师认为公司2023年度营业收入扣除情况表编制合规[6]

业绩总结 - 2023年度公司依法运作，决策程序合法[6] - 2023年度财务体系完善、状况良好，报告真实准确完整[7] 监事会会议 - 2023年监事会召开4次会议，审议多项议案[3][4][5] 资金使用 - 2023年募集资金专户存储和专项使用，无违规[8] 重大事项 - 2023年未发生重大收购等情况[10][11][12] 未来展望 - 2024年监事会加强学习监督，防范风险[15][16]

公司基本情况 - 公司股票代码为002585，在深圳证券交易所上市[6] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为52.89亿元，较上年下降12.74%；净利润为-1.67亿元，较上年下降123.99%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为6.03亿元，较上年增长448.80%[8] - 公司2023年基本每股收益为-0.146元，较上年下降124.01%[8] - 公司2023年末总资产为133.99亿元，较上年末增长9.40%；归属于上市公司股东的净资产为93.14亿元，较上年末下降4.18%[8] BOPET行业情况 - 公司2023年BOPET行业盈利状况整体处于近五年来的低谷，设计产能达到683.2万吨，实际有效产能约为532.9万吨[14] - 公司2023年BOPET行业面临着市场供需紧张关系，价格与利润双双下滑[14] - 2024年，BOPET市场仍有接近百万吨产能预计投产，供应量或继续抬升，市场供给端的压力依然较大[15] 新能源材料板块 - 公司规划的“年产1000万平方米大尺寸光学模组复合膜片项目”已投产，相关产品市场份额实现稳步提升[17] - 公司2022年进入MLCC离型膜市场，依托MLCC基材优势和产业链优势，丰富后道产品群，推动产业链的纵深和横向平台双重拓展[17] - 公司积极布局新能源材料板块，产品涵盖背板基材、强化PET、光伏背板、复合铜箔等，主要应用于光伏组件制造与锂电池生产[19] 光伏行业情况 - 公司光伏背板作为光伏组件的重要部分，持续优化产品结构，处于光伏组件最外层，对光伏电池片起到保护和支撑作用[21] - 2023年，中国光伏产品出口额约为484.8亿美元，硅片、电池片、组件出口量分别为70.3吉瓦、39.9吉瓦和211.7吉瓦，同比分别增长93.6%、65.5%和37.9%[20] - 国际能源署预计，2024年，中国光伏产业链各环节将继续主导全球产能存量与增量，占比有望进一步提升[20] 公司产品及市场 - 公司是国内第一家可生产三层复合膜MOP的企业，也是国内率先实现复合膜月产量超过百万平的企业[17] - 公司节能窗膜产品主要分为三类，售价由低到高分别为：单贴原色膜、纳米陶瓷系列膜、磁控溅射贴膜[19] - 公司将紧随市场需求动态，创新布局光学材料后道产品群，不断优化产品结构，持续夯实公司在光学膜产业链的膜头地位[19] 公司治理及人员情况 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，符合法律、法规的要求，建立了相关制度，全体董事按规则要求勤勉尽责[101] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为633.8万元，其中吴培服董事长、总经理获得最高报酬为55万元[115] - 公司员工情况：报告期末母公司在职员工数量为2,094人，主要以专科及以下学历员工为主，共1,468人[124] 公司内部控制及社会责任 - 公司在2023年进一步加强内部控制建设，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及内部监督五个方面不断推进内部控制建设[133] - 公司落实全国工商联安排挂钩青海省果洛州玛沁县的行动，向玛沁县捐赠教学电脑400台[145]

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金 年度存放与使用情况的鉴证报告 专项鉴证报告 众会字(2024)第 02386号 江苏双星彩塑新材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称"双星新材")编制的《江 苏双星彩塑新材料股份有限公司 2023 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(以下简 称"专项报告")。 一、管理层对专项报告的责任 提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1 号 -- 主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编制专项 报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是 XX 公 司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 我们认为,双星新材公司的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所 ...