营业收入与成本 - 2024年第一季度营业收入13.81亿元，同比增长8.18%[5] - 2024年第一季度营业总收入13.81亿元，较上期的12.77亿元增长8.17%[15] - 2024年第一季度营业总成本14.76亿元，较上期的13.49亿元增长9.39%[15] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为 - 8745万元，同比减少3634.28%[5] - 净利润本期数较同期减少3634.28%，受国际战势、经济下行、原料价格上涨和市场竞争加剧影响[8] - 2024年第一季度营业利润为-1.01亿元，上年同期为209.59万元[16] - 2024年第一季度净利润为-8745.00万元，上年同期为247.43万元[16] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.076元，上年同期为0.002元[16] 资产负债情况 - 2024年第一季度末资产总计132.99亿元，较期初的133.99亿元下降0.75%[14] - 2024年第一季度末负债合计40.72亿元，较期初的40.86亿元下降0.34%[14] - 2024年第一季度末所有者权益合计92.27亿元，较期初的93.14亿元下降0.93%[14] 资金项目变动 - 货币资金期末数较年初减少43.46%，因支付到期承兑增加[7] - 2024年第一季度末货币资金5.30亿元，较期初的9.38亿元下降43.46%[13] - 应收款项融资期末数较年初增加249.77%，因应收票据背书减少[7] - 2024年第一季度末应收账款9.98亿元，较期初的8.83亿元增长13.05%[13] - 2024年第一季度末存货22.33亿元，较期初的21.02亿元增长6.20%[13] 借款情况 - 短期借款期末数较期初增加84.4%，因银行信用借款增加[7] - 2024年第一季度末短期借款1.43亿元，较期初的0.78亿元增长84.40%[14] - 2024年第一季度末长期借款2.30亿元，较期初的1.39亿元增长65.84%[14] 费用与收益变动 - 财务费用本期数较同期下降48.8%，因活期利息收入增加[7] - 其他收益本期数较同期数增加276.47%，因奖补资金增加[7] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计13.36亿元，上年同期为14.30亿元[18] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计16.99亿元，上年同期为17.78亿元[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3.63亿元，上年同期为-3.48亿元[18] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计1751.35万元，上年同期为630.17万元[18] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计2.02亿元，上年同期为2.43亿元[18] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计1.80亿元，上年同期为3.58亿元[19] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-3.74亿元，上年同期为-2.33亿元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数79947人[10] - 吴培服持股比例26.15%，为宿迁市迪智成和启恒投资控股股东，吴迪为其子，视为一致行动人[10][11]

公司基本情况 - 公司股票代码为002585，在深圳证券交易所上市[6] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为52.89亿元，较上年下降12.74%；净利润为-1.67亿元，较上年下降123.99%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为6.03亿元，较上年增长448.80%[8] - 公司2023年基本每股收益为-0.146元，较上年下降124.01%[8] - 公司2023年末总资产为133.99亿元，较上年末增长9.40%；归属于上市公司股东的净资产为93.14亿元，较上年末下降4.18%[8] BOPET行业情况 - 公司2023年BOPET行业盈利状况整体处于近五年来的低谷，设计产能达到683.2万吨，实际有效产能约为532.9万吨[14] - 公司2023年BOPET行业面临着市场供需紧张关系，价格与利润双双下滑[14] - 2024年，BOPET市场仍有接近百万吨产能预计投产，供应量或继续抬升，市场供给端的压力依然较大[15] 新能源材料板块 - 公司规划的“年产1000万平方米大尺寸光学模组复合膜片项目”已投产，相关产品市场份额实现稳步提升[17] - 公司2022年进入MLCC离型膜市场，依托MLCC基材优势和产业链优势，丰富后道产品群，推动产业链的纵深和横向平台双重拓展[17] - 公司积极布局新能源材料板块，产品涵盖背板基材、强化PET、光伏背板、复合铜箔等，主要应用于光伏组件制造与锂电池生产[19] 光伏行业情况 - 公司光伏背板作为光伏组件的重要部分，持续优化产品结构，处于光伏组件最外层，对光伏电池片起到保护和支撑作用[21] - 2023年，中国光伏产品出口额约为484.8亿美元，硅片、电池片、组件出口量分别为70.3吉瓦、39.9吉瓦和211.7吉瓦，同比分别增长93.6%、65.5%和37.9%[20] - 国际能源署预计，2024年，中国光伏产业链各环节将继续主导全球产能存量与增量，占比有望进一步提升[20] 公司产品及市场 - 公司是国内第一家可生产三层复合膜MOP的企业，也是国内率先实现复合膜月产量超过百万平的企业[17] - 公司节能窗膜产品主要分为三类，售价由低到高分别为：单贴原色膜、纳米陶瓷系列膜、磁控溅射贴膜[19] - 公司将紧随市场需求动态，创新布局光学材料后道产品群，不断优化产品结构，持续夯实公司在光学膜产业链的膜头地位[19] 公司治理及人员情况 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，符合法律、法规的要求，建立了相关制度，全体董事按规则要求勤勉尽责[101] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为633.8万元，其中吴培服董事长、总经理获得最高报酬为55万元[115] - 公司员工情况：报告期末母公司在职员工数量为2,094人，主要以专科及以下学历员工为主，共1,468人[124] 公司内部控制及社会责任 - 公司在2023年进一步加强内部控制建设，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及内部监督五个方面不断推进内部控制建设[133] - 公司落实全国工商联安排挂钩青海省果洛州玛沁县的行动，向玛沁县捐赠教学电脑400台[145]

公司治理 - 2024年4月26日召开第五届董事会第九次会议[1] - 审议通过改选审计委员会委员议案[1] - 吴培服等不再担任审计委员会委员[1] - 推举曹薇为审计委员会委员[1] - 审计委员会由曹薇、黄力、陈强组成[1]

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2023 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及相关格式指引等规定，江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"本公司"）编制 的 2023 年度的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下： 一． 募集资金基本情况 （一）首次发行实际募集资金金额、资金到位时间 根据本公司 2010 年 8 月 8 日召开的 2010 年度第三次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理 委员会《关于核准江苏双星彩塑新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2011］ 713 号）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票 5,200 万股，每股面值壹元（CNY 1.00）， 每股发行价为人民币伍拾伍元（CNY 55.00），可募集资金总额为人民币贰拾捌亿陆仟万元整（CNY 2,860,000,000.00），扣除公司公开发行股票发生的费用 153,390,342.00 元，此次公开发行股票募集资 金 ...

证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2 02 4-008 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度日常经营性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 是否需要提交股东大会审议：否 回避表决董事：吴培服先生、吴迪先生 日常关联交易对公司的影响：本次的日常关联交易预计为公司正常业务需要， 公司与关联方间的交易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情 形，不会对关联方形成依赖。 （一）关联交易概述 江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为了日常经营业务的需要， 依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，结合上一年度日常 关联交易情况及公司实际经营情况，公司对2024年度日常关联交易情况进行了合理预 计，预计2024年度公司拟与宿迁市双星国际酒店有限公司（以下简称"双星国际酒店"）、 江苏景宏新材料科技有限公司（以下简称"景宏科技"）发生日常关联交易，交易金额 预计合计不超过1,300万元人民币，具体订单由交易双方根据实际情况在预计金额范围 内签署。公 ...

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）依法经营、 规范运作，健全公司股东大会运行体系，保障公司股东大会依法独立行使权利、履行义 务及保障全体股东合法利益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及 其他有关法律、法规和公司《章程》，特制定本规则。 第三条 本规则一经股东大会审议通过，即对股东大会和股东具有约束力。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东资格及资格确认 第二条 股东大会由全体股东组成，是公司权力机构，代表全体股东的利益。 (一)董事人数不足章程规定董事人数 2/3 或不足法定最低人数时； 1 公司根据公司章程记载及宿迁市工商行政管理局登记备案的股东资料，编制公司股 东名册，并记载股东的姓名或名称、注册登记号码或身份证号码、股东地址、各股东持 股数。除非有相反的证据，公司股东名册即为公司股东的合法证明。 第七条 个人股股东凭本人身份证， ...

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督职能，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《江苏双星彩塑新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 规定，特制定公司监事会议事规则。 第二条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会主席一名，其中职工监 事一名。 公司董事、高级管理人员不得兼任监事。监事候选人存在《公司法》第一百四十六 条情形之一的，不得被提名担任公司监事。 第二章 监事会的职权 第三条 公司监事会应当按照有关法律法规、深圳证券交易所有关规定和《公司章 程》履行监督职责，维护公司及股东合法权益。 第四条 监事会对公司的投资、财产处置、财务、收购兼并、关联交易、合并分立 等事项，董事会、董事及高级管理人员的尽职情况等事项进行监督，并就重大事项向股 东大会提交专项报告。 当监事会发现公 ...

第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，并由 独立董事担任召集人。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为建立、完善江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的业绩考核与薪酬管理制度，进一步完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董 事会特设立薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制订董事与高级管 理人员考核的标准，进行考核并提出建议；负责拟定、审查董事及高级管理人员的薪酬 政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的全 体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或三分之一以 上董事会成员联合提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担 ...

内部审计制度 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理，不断完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江苏双星 彩塑新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程")及其他有关规定，公司特设 立董事会审计委员会及内部审计部门，并制定本制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系 的评价与完善以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。 第三条 内部审计的目的，是促进公司内部控制的建立健全，规范公司经营行为， 实现有效控制成本，改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 第四条 内部审计范围和对象，包括公司和公司各部门、控股公司、参股公司、子 公司、分公司等现有的与公司存在控制与被控制、管理与被管理的企业或部门，及其各 级管理人员和责任人员。 第二章 审计机构与审计人员 第五条 审计委员会由董事会任命三名董事会成员组成，其 ...

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及 规范性文件的有关规定，江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议。本次会议由 独立董事共同推举黄力先生主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人， 本次会议的召开符合《公司章程》的相关规定。全体独立董事本着认真、负责的态度， 基于独立、审慎、客观的立场，经审阅相关资料，本次会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案》 经核查，我们认为：公司 2023 年度分配方案是依据公司实际情况制订的，符合《公 司章程》中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续 稳定健康发展，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。我们同意公司 2023 年度利润分配方案，并同意将 2023 年度利润分配方案提交股东大会审 ...