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双星新材(002585)
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双星新材(002585) - 2024年度独立董事述职报告(黄力)
2025-04-22 22:04
江苏双星彩塑新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,任职期 间,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及公司制定的《公司章程》、《独立董事制 度》等相关法律、法规、制度的要求,本着独立、客观、公正的原则,勤勉、尽责、忠实 履行职务,积极出席相关会议,充分发挥独立董事的作用,认真审议董事会各项议案,切 实维护了公司和全体股东,尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责 情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历及专业背景 2024 年,公司共召开董事会会议 3 次,本人应参加会议 3 次,实际参加会议 3 次, 本年度公司共召开股东大会 2 次,实际参加会议 2 次,均无委托出席会议和缺席的情况。 对董事会会议的各项议案,均本着独立、客观、公正的原则,进行了充分、细致的审议, 审慎发表独立意见,提出合理建议,投出赞成票,无提出异议的事项。 2、出席董事会专门委员会情况 (1)审计委员会 2024 年本人作为公 ...
双星新材(002585) - 关于开展期货套期保值业务的公告
2025-04-22 21:34
证券代码:002585 证券简称:双星新材 公告编号:2025-010 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"双星新材")于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司开展期货套期保值 业务的议案》,公司拟开展期货套期保值业务,具体情况如下: 一、开展套期保值业务的目的 公司主要产品聚酯薄膜的原料主要为原油下游产品 PTA 及乙二醇(MEG),其价格 受国际和国内价格的影响较大,为规避 PTA 及 MEG 产品价格的大幅波动给公司经营带 来的不利影响,拟开展套期保值业务,充分利用期货市场功能,有效管理价格大幅波 动的风险,提升企业经营水平,保障企业健康持续运行。 二、期货套期保值业务的基本情况 (一)交易品种 国内商品期货交易所挂牌的交易品种,与公司生产经营相关的 PTA 及 MEG 产品合 约。 (二)预计投入的资金额度 根据生产经营计划,本着谨慎原则,2025 年预计开展期货套期保值所需保证金不 ...
双星新材(002585) - 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
2025-04-22 21:34
采购成本 - 公司今年PTA及MEG全年采购成本预计超40亿元[1] 套期保值 - 公司拟投入保证金不超3亿元进行大宗商品套期保值[4] - 套期保值交易品种限于境内期货交易所交易的大宗商品期货品种[3] - 公司开展套期保值业务目的是规避原材料价格波动风险,不进行投机和套利交易[12] 风险控制 - 公司制定《商品期货套期保值业务管理制度》控制期货业务风险[5] - 公司成立期货套期保值业务工作小组负责相关事宜[6] - 公司通过制定制度、匹配业务、调度资金等措施控制套期保值业务风险[8] 风险提示 - 套期保值业务可能存在价格波动、资金、内部控制、技术和政策风险[7] 业务影响 - 开展套期保值业务可规避价格波动风险,其公允价值变动将影响公司利润水平[11]
双星新材(002585) - 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见
2025-04-22 21:34
江苏双星彩塑新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求, 江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董 事陈强、吕忆农、黄力的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事陈强、吕忆农、黄力的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 ...
双星新材(002585) - 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
2025-04-22 21:34
证券代码:002585 证券简称:双星新材 公告编号:2025-011 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 一、业绩说明会相关安排 1、召开时间:2025 年 5 月 8 日(星期四)下午 15:00—17:00 2、会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn) 3、会议召开方式:网络互动方式 4、公司出席人员:公司董事长/总经理吴培服先生、独立董事陈强先生、财 务总监邹雪梅女士、董事会秘书吴迪先生等。 二、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 5 月 8 日 ( 星 期 四 ) 15:00-17:00 通过网址 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 https://eseb.cn/1nsXzlsvxgQ或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。 投资者可于 2025 年 05 月 08 日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会, 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称"公司")已于 2025 年 4 月 23 日披露 2024 ...
双星新材(002585) - 2024年度监事会工作报告
2025-04-22 21:34
江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年,江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称"公司")监事会, 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》 和《监事会议事规则》等相关规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行有关 法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作,独立行使监事会监督职责。通过 参加股东大会,召开监事会等方式,对公司依法运作情况、公司财务情况等,以 及公司董事会和管理层履职情况进行了认真监督检查,切实维护了公司利益和全 体股东的合法权益。 现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下: 一、报告期内监事会日常工作情况 报告期内,公司监事会共召开了 3 次会议,监事会召开的具体情况如下: 1、2024年4月26日,第五届监事会第九次会议,审议通过了关于《公司2023 年度监事会报告》的议案、关于《公司2023年年度报告及摘要》的议案、关于《公 司2023年度利润分配预案》的议案、关于《公司2024年第一季度报告的议案》、 关于《公司2023年度财务决算报告》的议案、关于《公司2024年度财务预算报告》 的议案、关于《公司2023年度募集 ...
双星新材(002585) - 2024年董事会工作报告
2025-04-22 21:34
一、公司经营情况 2024 年,国际环境错综复杂,全球经济增长动能不足,地缘政治冲突加剧,贸易 保护主义愈演愈烈;国内有效需求不足,新旧动能转换存在阵痛,部分企业生产经营 困难较多。在外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势下,我国全年经济运行呈 现前高、中低、后扬态势,总体平稳、稳中有进,高质量发展取得积极进展,特别是 在二、三季度下行压力加大后一揽子增量政策及时出台,推动社会信心有效提振、经 济明显回升。根据国家统计局数据显示,2024 年国内生产总值约为 134.91 万亿元,比 上年增长 5.0%。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2024 年董事会工作报告 2024 年,江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定,遵循可持续发展的经营理念,本着对全体股东负责的态度,积极有 效地行使董事会职权,认真贯彻落实股东大会的各项决议,持续完善公司治理水平, 推动公司各项业务稳健发展。现就公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下: 报告期内,BOPET 行业产能规模持续增长,需求增量有限导致 ...
双星新材(002585) - 关于公司2025年度日常经营性关联交易预计的公告
2025-04-22 21:34
证券代码:0 0 2 5 8 5 证券简称:双星新材 公告编号:2 025-0 0 8 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于公司 2025 年度日常经营性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 是否需要提交股东大会审议:否 回避表决董事:吴培服先生、吴迪先生 日常关联交易对公司的影响:本次的日常关联交易预计为公司正常业务需要,公 司与关联方间的交易遵循公平、公正的原则,不存在损害公司和其他股东利益的情形, 不会对关联方形成依赖。 一、日常性关联交易基本情况 (一)关联交易概述 江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称"公司")为了日常经营业务的需要, 依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定,结合上一年度日常关 联交易情况及公司实际经营情况,公司对2025年度日常关联交易情况进行了合理预计, 预计2025年度公司拟与宿迁市双星国际酒店有限公司(以下简称"双星国际酒店")、江 苏景宏新材料科技股份有限公司(以下简称"景宏科技")发生日常关联交易,交易金额 预计合计不超过2,300万元人民币,具体订单由交 ...
双星新材(002585) - 关于续聘2025年审计机构的公告
2025-04-22 21:34
证券代码:002585 证券简称:双星新材 公告编号:2025-007 关于续聘 2025 年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十二次会 议,审议通过了《公司关于续聘 2025 年度审计机构的议案》,同意继续聘请众华会计师事 务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计机构,本项议案尚需 提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下: 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 众华会计师事务所(特殊普通合伙)是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务 所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格,在业务规模、执业 质量和社会形象方面都取得了一定行业地位,具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰 富经验和强大的专业服务能力,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的 要求。 众华会计师事务所(特殊普通合伙)遵循独立、客观、公正、公允的原则,顺利完成 了公司 2024 年度财务报告及各项专业报告,表现了良好的职业操 ...
双星新材(002585) - 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
2025-04-22 21:34
江苏双星彩塑新材料股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 (一)会计师事务所基本情况 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务 所,于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所(特 殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事 务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。 众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生,2024 年末合伙人人数 为 68 人,注册会计师共 359 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 180 人。众华会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年经审计的业务收入总额为人民币 56,893.21 万元,审计业务收入为人民币 47,281.44 万元,证券业务收入为人民币 16,684.46 万元。 (二)聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 ...