2025年公司经营总结 - 2025年对公司而言是充满挑战与机遇并存的一年 公司坚持目标引领 强化经营质效 集聚发展赋能经营 [1] - 公司以科技创新引领产业创新 催生新质生产力 聚焦创新开发 以新材料产品优势持续发挥 扎实推进自主产品结构优势 创新多场景应用突破 [1] - 公司面临行业产能集中大量释放 产品价格内卷 周期性波动等影响 [1] - 公司积极采取措施应对挑战 从提品质 增品种 调结构 拓市场和节能降耗 降本增效等多个方面开展工作 [1] 2026年公司发展展望 - 公司将继续坚持高质量发展 深化市场拓展 技术创新和重点项目建设 [1] - 公司将切实推进提升品质 增加品种 调整结构的工作 努力提升经营质量和效益 [1] - 面对国家战略性新兴产业新材料发展的大背景 公司将积极围绕服务国家发展大战略 推进战略性新兴产业新材料发展 [1] - 公司将深化创新驱动 加大科研投入 优化产业布局 着力降成本 增效益 加快项目建设快速有序推进 形成新的增长点 [1] - 公司将强化内部管理 完善公司治理结构 加强内部控制和风险管理 提高管理效率和执行力 [1] - 公司将通过新产品开发 新技术应用 新市场拓展 持续结构优化 大力度技术改造 全面结构调优资源整合 持续提升管理效率 [1] - 公司目标是在稳中把握工作主动权 实现质的有效提升和量的合理增长 高质量打好年度发展攻坚战 [1]

塑料板块市场表现 - 2024年1月6日，塑料板块整体较上一交易日上涨1.14%，领涨大盘，当日上证指数上涨1.5%，深证成指上涨1.4% [1] - 板块内涨幅居前的个股包括博菲电气（涨10.01%）、普利特（涨10.01%）、C新广益（涨7.69%）、乐凯胶片（涨6.48%）和双星新材（涨5.55%） [1] - 板块内部分个股出现下跌，跌幅居前的包括润阳枝（跌5.94%）、泛亚微透（跌4.38%）、光华股份（跌3.64%）和东材科技（跌2.86%） [2] 个股交易数据 - 博菲电气收盘价35.82元，成交6.04万手，成交额2.09亿元 [1] - 普利特收盘价19.35元，成交27.12万手，成交额5.25亿元 [1] - C新广益收盘价74.50元，成交16.90万手，成交额12.17亿元 [1] - 乐凯胶片收盘价10.51元，成交96.63万手，成交额10.23亿元 [1] - 双星新材收盘价7.42元，成交104.16万手，成交额7.53亿元 [1] - 神剑股份收盘价14.46元，成交320.98万手，成交额44.95亿元 [1] - 佛塑科技收盘价15.51元，成交103.83万手，成交额15.98亿元 [1] - 东材科技收盘价26.79元，成交92.31万手，成交额24.86亿元 [2] 板块资金流向 - 当日塑料板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为6.63亿元，而游资和散户资金则呈现净流入，分别为1.45亿元和5.18亿元 [2] - 个股方面，佛塑科技主力资金净流入1.29亿元，占成交额比例为8.07% [3] - C新广益主力资金净流入1.10亿元，占成交额比例为9.02% [3] - 乐凯胶片主力资金净流入9165.15万元，占成交额比例为8.96% [3] - 双星新材主力资金净流入7379.49万元，占成交额比例为9.80% [3] - 博菲电气主力资金净流入6409.65万元，占成交额比例高达30.73% [3]

公司近期动态 - 公司于2025年12月26日以现场与通讯表决相结合的方式召开了第六届第五次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于修订 <总经理工作细则> 的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于塑料薄膜制造业，该业务占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为77亿元 [1]

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职事项的管理，保障公司治理稳定性及维护股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏双星彩塑 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事，下同）及高级管理人员 因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期 ...

重大信息报告义务人 - 公司董事、高管等为重大信息报告义务人[3] - 持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人是报告义务人[3] 重大交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产 10%以上需报告[8] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产 10%以上且超 1000 万元需报告[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上且超 1000 万元需报告[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 10%以上且超 100 万元需报告[8] - 交易标的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入 10%以上且超 1000 万元需报告[9] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 10%以上且超 100 万元需报告[9] 其他重大事项报告标准 - 涉案金额超 1000 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的重大诉讼需报告[10] - 公司营业用主要资产被查封等情况超过总资产 30%需报告[11] - 一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额 30%需报告[12] 报告时间要求 - 报告人需在每年年末最后一个工作日提交下一年度工作计划[19][20] - 报告人不迟于每月 10 号提供上月经营情况信息和本月工作安排[20] - 已披露重大事件主要标的交付或过户超约定期限三个月未完成，需及时报告原因并每三十日报告进展[20] 信息披露职责 - 公司董事会办公室负责对外信息披露，各部门等负责内部信息报告[16] - 董事会秘书是信息披露第一责任人，负责收集信息等工作[17] - 公司高级管理人员对报告人负有督促义务[17] - 各部门、分公司联络人与第一责任人对报告信息义务承担连带责任[23] 违规处理与通知方式 - 报告人未按规定履行义务致公司信息披露违规，公司将给予处分并要求赔偿[25] - 报告人通知方式包括电话、邮件、传真及书面通知[28] 制度生效与修改 - 本制度自公司董事会审议通过生效并执行，修改亦同[30]

定期报告披露 - 公司应披露年度、中期和季度报告[13] - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露[13] - 中期报告在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[13] - 季度报告在会计年度前3个月、前9个月结束之日起1个月内披露[13] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[14] 报告内容与审议 - 年度、中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据等内容[15] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过[17] 业绩预告与快报 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[18] - 公司出现特定情形应及时披露业绩快报[18] 特殊情况说明 - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[20] 股份相关披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需及时披露[23] - 控股股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需及时告知公司并配合披露[36] 信息披露义务 - 公司应在董事会就重大事件形成决议等任一时点及时履行信息披露义务[25] 信息披露管理 - 董事会办公室领导和管理信息披露工作，董事长是第一责任人[29] - 审计委员会对定期报告财务信息事前审核，经全体成员过半数通过后交董事会审议[31] - 董事、高级管理人员知悉重大事件应第一时间报告董事长并通知董事会秘书[32] - 董事会秘书负责协调执行信息披露制度，组织和管理信息披露事务[34] 其他披露事项 - 公司变更名称、简称等应立即披露[24] - 控股子公司发生重大事件视同公司发生，参股公司有影响事件应参照披露[26] - 公司证券及其衍生品种交易被认定异常，应及时了解因素并披露[27] - 董事、高管、持股5%以上股东等应及时报送公司关联人名单及关系说明[38] - 通过委托或信托持公司5%以上股份的股东或实控人应告知委托人情况并配合披露[39] - 公司解聘会计师事务所需在决议后通知并说明解聘原因和其陈述意见[39] 内控与保密 - 公司财务信息披露前应建立执行内控和保密制度，董事会及管理层负责监督[40] 暂缓与豁免披露 - 公司和信息披露义务人不得滥用暂缓或豁免披露规避义务、实施违法行为[42] - 涉及国家秘密的信息依法豁免披露，公司应遵守保密制度[43] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[45] - 暂缓、豁免披露商业秘密出现特定情形应及时披露[44] - 公司暂缓、豁免披露信息需登记相关事项，材料保存不少于十年[46] - 公司应在年报、半年报、季报公告后十日内报送暂缓或豁免披露登记材料[47] 文件保存期限 - 公司信息披露相关文件、资料保存期限不少于10年[51] 保密责任 - 公司董事长、总经理等各层次人员为保密工作第一责任人[54] 披露责任 - 公司董事、高管对信息披露真实性等负责，有证据证明尽责除外[56] - 公司董事长等对临时报告和财报披露承担主要责任[57][58] 违规处理 - 违反制度擅自披露信息，公司将处分并追究责任人责任[58] - 未按制度披露信息致公司损失，公司将处分并追究责任人责任[58] 制度执行与生效 - 制度与其他规定冲突时按相关规定执行[60] - 制度自公司董事会批准之日起生效[61] - 制度由公司董事会负责解释和修订[62]

内幕信息管理 - 公司内幕信息管理由董事会统一领导，董事长为主要责任人[2] - 未经董事会批准，不得泄露内幕信息，对外报道须经董秘审核[3] 内幕信息范围 - 涉及公司经营、财务等未公开且影响股价的信息[5] - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%[7] - 持有公司5%以上股份股东或实控人股份情况变化[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%[7] 档案管理 - 内幕信息公开后五个交易日内向交易所报备知情人档案[10] - 知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存十年[14] - 重大事项变化需及时补充报送相关档案和备忘录[14] 保密责任 - 内幕信息知情人负有保密责任，不得利用信息交易或谋利[16] - 董高及知情人应将知情人控制在最小范围[17] 违规处理 - 违规给公司造成影响或损失，董事会给予行政及经济处罚[15] - 发现内幕交易等情况，2个工作日内报送监管机构[18] - 违规构成犯罪，移交司法机关处理[19] 制度生效 - 本制度由董事会负责制定、修改和解释，自审议通过生效[21][22]

薪酬适用对象 - 适用对象为董事和高级管理人员[3] 薪酬制度原则与制定 - 薪酬制度遵循公平等四项原则[4] - 董事会薪酬与考核委员会制定薪酬方案[6] 薪酬方式与发放 - 独立董事实行津贴制度，津贴11万元/年，按月发放[9][11] - 其他董事与高级管理人员薪酬为“年度基本工资＋绩效”[9] - 其他人员薪酬发放按公司工资发放制度确定[11] 薪酬相关说明 - 薪酬为税前金额，公司代扣代缴相关款项[11] - 薪酬调整依据包括同行业薪酬水平等五项[15] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效[19]

档案与平台管理 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[8] - 公司应在官网开设投资者关系专栏并及时更新[8] 沟通渠道设置 - 设立投资者联系电话、传真和电子邮箱并及时公布变更[8] 说明会规定 - 董事长或总经理一般应出席投资者说明会[10] - 投资者说明会提前征集提问，原则上非交易时段召开[10] - 参与人员包括董事长等[10] - 六种情形应召开投资者说明会[11] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会并征集提问[12] 调研沟通管理 - 与调研机构及个人沟通要求其出具资料并签署承诺书[22] - 承诺书含不打探、不泄露未公开重大信息[22] - 形成书面调研记录并签字确认，可录音录像[14] - 建立事后核实程序和信息泄露应对措施[14] 互动平台管理 - 通过互动易等渠道与投资者交流，专人处理信息[15] - 互动易平台发布信息不能替代信息披露义务[15] 工作组织安排 - 董事会秘书负责组织协调投资者关系管理工作[20] - 设立或指定专职部门开展工作[21] 工作职责与规范 - 投资者关系管理工作有拟定制度等职责[23] - 相关人员不得违规披露信息[23] 人员培训 - 定期对相关人员进行投资者关系管理培训[25] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[29][30]

市值管理 - 公司制定市值管理制度提升投资价值和股东回报[2] - 目的是使市场与内在价值趋同，实现公司和股东利益最大化[4] - 遵循合规、科学、系统、常态和诚信原则[5][6] 管理机制 - 董事会是领导机构，董事长是第一负责人，董秘是具体负责人[8] 管理方式 - 通过并购重组等促进投资价值合理反映质量[13][14] - 制定股东回报规划进行现金分红[14] 其他策略 - 开展投资者关系管理，增强与投资者交流[14] - 保证信息披露真实准确完整，适时开展股份回购[15] - 不得在市值管理中从事违规行为[15][16]