证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：20 24- 01 4 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 审议通过了《公司关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 28 日 15:00 时召开 2023 年年度股东大会（以下简称"股东大会" 或"会议"），现将本次会议相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2024 年 4 月 26 日 召开的第五届董事会第九次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月28日（星期二）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 ...

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2023 年度 财务报表及审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 启码 · 沪24U60L37X4 13 45 审计报告 众会字(2024)第 02383 号 江苏双星彩塑新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称"双星新材")财务报表,包括2023年12月 31 目的合并及公司资产负债表,合并及公司 2023年度的利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了双星新材 2023年 12月 31 日的财务状况以及 2023年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 | . | | | --- | --- | | | . P 7 | | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 2023年12月 31日合并资产负债表 | 1-2 | | 2023年12月 31日公司资产负债表 | 3-4 | | ...

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第13号——保荐业务》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等法律法规的相关规定，光大证券股份有限公司（以下简称"光 大证券"或"保荐机构"）作为江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称 "双星新材"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，在认真审阅董事会《江 苏双星彩塑新材料股份有限公司2023年募集资金年度存放与使用情况的专项报 告》及众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏双星彩塑新材料股份有 限公司截至2023年12月31日止募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》的基础 上，现就其2023年度募集资金存放与使用情况核查如下： 一、募集资金基本情况 （一）2017 年定向增发实际募集资金金额、资金到位时间 根据公司 2016 年 8 月 3 日召开的 2016 年度第二次临时股东大会审议，经中 国证券监督管理委员会《关于核准江苏双星彩塑新材料股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可【2017】55 号）的核准，并经深圳证券交 ...

资金数据 - 2023年期初占用资金余额为49,497,201.89万元[10] - 2023年期末占用资金余额为42,592,629.88万元[10] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）为6,904,572.01万元[10] 其他信息 - 审计公司于2024年4月26日出具众会字(2024)第02383号《审计报告》[3] - 占用方与上市公司的关联关系包括子公司、控股股东等[10] - 上市公司核算的会计科目为应收账款[10]

未来展望 - 制定2024 - 2026年股东回报规划[1] 新策略 - 利润分配优先现金分红，可采取现金、股票等方式[3] - 每年度至少分红一次，有条件可中期分配[4] - 不同阶段重大资金支出对应不同现金分红比例[4] - 董事会制定预案交股东大会表决[5] - 未做现金分配预案需披露原因，独董发表意见[5] - 留存利润用于重大投资、流动资金等[5]

业绩披露 - 公司于2024年4月29日披露2023年年度报告及摘要[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月22日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 投资者可登录“互动易”平台参与及提前提问[1][3] 出席人员 - 董事长/总经理吴培服等出席业绩说明会[2] 问题征集 - 公司征集2023年度业绩说明会问题，将在会上回答普遍关注问题[3]

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金 年度存放与使用情况的鉴证报告 专项鉴证报告 众会字(2024)第 02386号 江苏双星彩塑新材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称"双星新材")编制的《江 苏双星彩塑新材料股份有限公司 2023 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(以下简 称"专项报告")。 一、管理层对专项报告的责任 提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1 号 -- 主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编制专项 报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是 XX 公 司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 我们认为,双星新材公司的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为528,945.56万元，上年度为606,169.68万元[12] - 2023年度营业收入扣除项目会计金额占比为1.38%，上年度为7.82%[12] - 2023年度与主营业务无关的业务收入为7,290.16万元，上年度为47,399.93万元[12] - 2023年度营业收入扣除后金额为521,655.40万元，上年度为558,769.75万元[12] 审计相关 - 审计机构于2024年4月26日出具众会字(2024)第02383号审计报告[2] - 注册会计师认为公司2023年度营业收入扣除情况表编制合规[6]

会议情况 - 2023年召开董事会会议4次、股东大会2次，独立董事参会并均投赞成票[5] 意见发表 - 2023年独立董事多次在董事会会议发表独立意见[8] 议案审议 - 2023年审议通过日常经营性关联交易等议案[10][13] 财务相关 - 审计委员会认为财务报告真实客观，同意续聘审计机构[12][13] - 2023年未发生财务负责人变动及会计政策变更[14][15]

业绩总结 - 2023年度公司依法运作，决策程序合法[6] - 2023年度财务体系完善、状况良好，报告真实准确完整[7] 监事会会议 - 2023年监事会召开4次会议，审议多项议案[3][4][5] 资金使用 - 2023年募集资金专户存储和专项使用，无违规[8] 重大事项 - 2023年未发生重大收购等情况[10][11][12] 未来展望 - 2024年监事会加强学习监督，防范风险[15][16]