人员管理 - 兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[4] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[7] - 其他高管每届任期三年，连聘可连任[13] 会议与决策 - 总经理办公会议不定期研究经营重大问题[17] - 投资方案经总经理办公会审议、批准后实施，超权限需董事会/股东会审议[21] 费用与权限 - 董事会授权内日常费用由使用部门审核，总经理批准[22] - 总经理运用资金等权限按章程和制度执行[24] 制度相关 - 细则经董事会审议通过后生效，原细则失效[26] - 细则由董事会负责解释、修订[28] - 制度与法规冲突时及时修订[28]

互动易平台制度 - 制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布及回复应诚信、谨慎、不误导投资者[4] - 已披露事项详细答复，未披露告知关注公告[7] 审核与生效 - 董事会秘书负责审核及发布回复工作[9] - 制度由董事会审议通过之日起生效施行[14]

制度内容 - 制定年报信息披露重大差错责任追究制度[2] - 适用于公司董事、高管等相关人员[3] - 违规致差错追责，情节不同处理有别[3][5][6] 责任形式 - 包括责令改正、通报批评等[7] - 董事等追责可附带经济处罚[9] 其他 - 季度、中期报告参照执行[11] - 董事会负责解释、修订及生效[12][13]

证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2025-040 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议通知于 2025 年 12 月 24 日以电子邮件、电话、书面、微信等形式送达公司全 体董事，会议于 2025 年 12 月 26 日上午在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结 合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定。 会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式表决， 作出如下决议： 一、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的 ...

公司信息披露 - 公司于12月17日在互动平台回应投资者提问 [1] - 公司表示其所有相关信息均遵循相关法律法规及制度指引进行公开披露 [1]

公司业务与产品结构 - 公司产品覆盖五大领域：光学材料、新能源材料、节能窗膜材料、可变信息材料及热收缩材料 [1] - 产品广泛应用于显示面板、陶瓷电容、窗膜等中游环节 [1] - 产品最终服务于智能设备、建筑、光伏等终端市场 [1] 公司经营策略调整 - 面对光伏市场的变化，公司积极调整经营策略 [1] - 公司优化产品结构，以适应市场的新需求，保持竞争力 [1]

公司产品与技术进展 - 公司目前用于锂电池的产品主要包括复合铜箔和复合铝箔两种集流体材料 [1] - 复合铜箔项目已具备量产条件 [1] - 复合铝箔产品正处于研发验证阶段 [1] - 公司还研发了载体铜箔产品 其性能和品质已基本满足客户在触控用柔性线路板方面的使用要求 [1] 市场与业务影响 - 公司产品能够有效满足锂电池行业对先进集流体材料的需求 [1] - 相关产品为公司后续在锂电池领域的业务拓展奠定了坚实的基础 [1]

公司战略与定位 - 公司正通过技术创新和市场布局积极推动高端产品的研发和产业化以实现高端化突破[1] - 公司将持续优化产品结构不断夯实其在光学膜产业链的头部地位[1] - 公司将密切关注行业发展趋势紧跟市场需求动态[1] 市场与产能规划 - 随着公司产能释放公司将持续深化与国内外龙头企业的战略合作[1] - 公司计划提升产品市场渗透率进一步扩大市场份额[1]

公司研发战略与投入 - 公司重视并投入研发 旨在通过技术创新和产品升级来增强市场竞争力 [1] - 公司将继续合理规划和管理研发支出 以确保投资能带来预期回报并为股东创造长期价值 [1]

公司经营策略 - 公司将从提品质、增品种、调结构、拓市场和节能降耗、降本增效等多个方面开展工作，以提升经营效益 [2] - 公司深度融合市场需求与技术创新驱动，以开发功能性、差异化、高端化特性产品为重点，推动现有产品迭代升级 [2] - 公司聚焦新材料前沿技术、新产品开发与在研项目产业化落地，以增强内生发展动能 [2]