证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2025-009 一、适用对象： 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限： 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准： 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬标准是根据其各自的职务、责任、贡献、 分管业务以及兼职情况综合考虑后确定的，具体薪酬标准如下： 1、非独立董事薪酬方案 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员2025年薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"双星新材"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于董事、监事、高级管理 人员 2025 年薪酬方案的议案》，拟定 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬 方案如下： 3、监事薪酬方案 公司监事按照所在公司实际担任的工作岗位领取薪酬，不再另行发放监事津贴。 1 4、高级管理人员薪酬方案 高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪 酬包括 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事陈强、吕忆农、黄力独立性[1] - 独立董事符合独立性要求，无妨碍独立判断关系[1] 时间信息 - 董事会出具意见时间为2025年4月22日[3]

授信额度 - 公司拟申请不超116.2亿元授信额度，期限至2025年年度股东大会召开日[2] - 综合授信业务含贷款、贸易融资等[2] 银行预授信 - 各银行预授信额度合计116.2亿元，工行宿迁分行23亿等[5] 授权事宜 - 董事会授权董事长或指定代理人办理授信额度相关事宜[2]

业绩相关 - 2024年1 - 4月26日收盘价低于2022年的8.41元，4 - 12月低于2023年的8.08元[4][5] 未来展望 - 2025年通过年度估值提升计划，无需股东大会审议[6] - 未来适时推动再次实施股票回购方案[10] 新策略 - 围绕生产等方面提升投资价值和股东回报[3] - 持续且合理比例现金分红回报股东[8] - 加强投资者关系管理[11] - 运用激励工具优化薪酬结构[12]

募集资金情况 - 2011年首次发行股票5200万股，发行价55元，募集资金总额28.6亿元，净额27.066亿元，超募资金20.44979658亿元[1] - 2014年定向增发股票1.35790494亿股，发行价10.31元，募集资金总额13.9999999314亿元，净额13.6793937708亿元[2] - 2017年定向增发股票1.72117039亿股，发行价11.62元，募集资金总额19.9999999318亿元，净额19.6757287623亿元[3] 资金使用及效益 - 2024年2017年定向增发募集资金专户利息收入368.40元，手续费支出142.18元，自有资金转入571566.91元，补充流动资金59.43元，项目支出571733.70元[6] - 截止2024年12月31日，2017年定向增发募集资金专户累计利息收入15.955298611亿元，手续费支出17981.98元，自有资金转入1312117.01元，补充流动资金59.43元，项目支出累计212.841993794亿元[7] - 2024年度2017年定向增发募集资金专户项目支出571733.70元，累计支出212.841993794亿元[8] - 本年度首次发行募集资金总额为270,660.97万元，已累计投入275,999.15万元[16] - 年产3万吨新型功能性聚酯薄膜项目累计投入66,192.00万元，投资进度100.04%，本年度实现效益7,774.23万元未达预计[16] - 年产5万吨太阳能电池封装材料基材项目累计投入64,870.55万元，投资进度98.57%，本年度效益 - 4,767.69万元未达预计[16] - 年产12万吨新型功能性聚酯薄膜及18万吨功能性膜级切片项目累计投入144,936.60万元，投资进度104.51%，本年度效益 - 11,638.86万元未达预计[16] - 超募资金投向累计投入209,807.15万元，本年度效益 - 16,406.55万元[16] - 所有项目合计本年度效益 - 8,632.32万元[16] - 2014年定向增发募集资金总额136,793.94万元，累计变更用途18,000.00万元，比例13.16%[19] - 定向增发累计投入募集资金138,298.03万元[19] - “年产10000万平米光学膜项目”调整后投资118,793.94万元，累计投入120,298.03万元，投资进度101.27%，2016年实现效益11,109.85万元[19] - “收购江西科为薄膜新型材料有限公司”投资18,000.00万元，累计投入18,000.00万元，投资进度100.00%，2015年实现效益75.73万元[19] - 2017年定向增发募集资金总额196,757.29万元，本年度投入57.17万元，累计投入212,841.99万元[22] - “年产20000万平方米光学膜项目”截至期末投资进度108.17%，本年度实现效益 - 48,049.07万元未达预计[22] 资金管理与协议 - 公司设立7个募集资金专户，首次发行和2014年定向增发5个专户及2017年定向增发专户已销户[10] - 公司将首次发行、2014年和2017年定向增发完结项目结余募集资金用于永久补充流动资金[4] - 2017年定增的中国工商银行宿迁分行和中国建设银行宿迁分行账户分别于2024年9月3日和2024年6月22日销户[11] - 2011 - 2017年公司与保荐机构、银行多次签订及更新《募集资金三方监管协议》[13][14][15] 超募资金使用 - 超募资金204,497.97万元，2011 - 2017年分别使用75,051.03万元、89,443.32万元、33,111.09万元、6,281.01万元、2,946.30万元、729.28万元、2,245.12万元，累计支付209,807.15万元[17] - 2011年用募集资金置换预先投入自筹资金315,102,774.23元[17] - 2012年两次各用2亿元募集资金暂时补充流动资金，分别于2012年8月23日和2013年2月1日归还[17] - 2014年预计用5,000万元闲置募集资金补充流动资金，实际使用3,720.00万元，于2014年12月23日归还[17] - 项目结余募集资金173,046.34元永久补充流动资金[17] 收购情况 - 收购江西科为薄膜新型材料有限公司及增资项目拟投入募集资金总额为1.8亿元，截至期末实际累计投入金额为1.8亿元，投资进度为100%[24] - 收购柯秋平持有的江西科为99%股权及招军持有的江西科为1%股权价格合计为8000万元，向江西科为增加注册资本10000万元，上述股权转让及增资金额合计为1.8亿元[24] - 2015年6月9日公司第二届董事会第十七次会议决议收购江西科为100%股权[24] - 2015年6月26日公司2015年第一次临时股东大会审议通过收购江西科为100%股权并增加注册资本等议案[24] - 2015年7月22日完成收购江西科为的公告[24] - 江西科为薄膜新型材料有限公司本年度实现效益为75.73，未达到预计效益[24] 合规情况 - 公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形[25] - 公司未发生其他影响信息披露及募集资金管理违规的情况[26]

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低 ...

募集资金情况 - 2011年首次公开发行5200万股，募集资金总额28.6亿元，净额27.07亿元，超募资金20.45亿元[1] - 2014年定向增发1.36亿股，募集资金总额14亿元，净额13.68亿元[2] - 2017年定向增发1.72亿股，募集资金总额20亿元，净额19.68亿元[3] - 募集资金总额为270,660.97万元，已累计投入275,999.15万元[16] 项目投资进度及效益 - 年产3万吨新型功能性聚酯薄膜项目投资进度100.04%，本年度实现效益7,774.23万元，未达预计效益[16] - 年产5万吨太阳能电池封装材料基材项目投资进度98.57%[16] - 年产12万吨新型功能性聚酯薄膜及18万吨功能性膜级切片项目投资进度104.51%[16] - “年产10000万平米光学膜项目”投资进度101.27%，本年度实现效益11,109.85万元[19] - “收购江西科为薄膜新型材料有限公司”投资进度100.00%，本年度实现效益75.73万元[19] - “年产20000万平方米光学膜项目”投资进度108.17%，本年度实现效益为 - 48,049.07万元，未达预计效益[22] 资金使用情况 - 2011 - 2017年超募资金累计支付209,807.15万元[17] - 2011年用募集资金置换预先投入自筹资金315,102,774.23元[17] - 2012年两次各用2亿元募集资金暂时补充流动资金，均到期归还[17] - 2014年预计用5,000万元闲置募集资金补充流动资金，实际使用3,720.00万元并到期归还[17] - 完结项目结余募集资金173,046.34元永久补充流动资金并销户专户[17] - 2014年定向增发募集资金累计变更用途18,000.00万元，比例13.16%[19] - 2014 - 2018年定向增发累计支付1,382,980,260.92元[19] - 2014年公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金140,652,078.81元[20] - 2017 - 2024年“年产二亿平米光学膜项目”累计支付2,128,419,937.94元[22] - 2017年公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金234,265,776.92元[22] - 2019年公司使用不超过4亿元募集资金暂时补充流动资金，2019年12月归还2亿元，2020年1月归还剩余2亿元[22] - 公司将2017年定向增发项目结余募集资金59.43元转入一般户用于永久补充流动资金[22] 收购情况 - 2015年完成收购江西科为薄膜新型材料有限公司100%股权及增资，拟投入1.8亿元，实际累计投入1.8亿元[24] - 江西科为薄膜新型材料有限公司本年度实现效益为75.73，未达到预计效益[24] 账户及协议情况 - 公司设立7个募集资金专户，首次发行和2014、2017年定向增发专户已销户[10] - 截止2024年12月31日，各募集资金专户余额为0元[10] - 中国工商银行宿迁分行和中国建设银行宿迁分行的募集资金专用账户分别于2024年9月3日和2024年6月22日完成销户[11] - 2011 - 2017年公司会同券商与工行、建行宿迁分行多次签订《募集资金三方监管协议》[13][14][15]

证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2025-013 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变 更为公司根据财政部统一的会计准则要求变更，无需提交股东大会审议，相关会计政策 变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是江苏双星彩塑新材料股份有限公司根据中华人民共和国财政 部相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策符合中华人民共和国财政部的相关规定。 本次会计政策变更对江苏双星彩塑新材料股份有限公司财务状况、经营成果和现金流量 无重大影响。 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）， 规定了"关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露、关于售后租 回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2 ...

证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2025-006 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议审议通过了《公司关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日 15:00 时召开 2024 年年度股东大会（以下简称"股东大会" 或"会议"），现将本 次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2025 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 1 ...

证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2025-003 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议 通知于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件、电话、书面形式送达公司全体监事，会议于 2025 年 4 月 22 日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席金叶主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如 下决议： 一、审议通过了关于《公司2024年度监事会报告》的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《公司 2024 年度监事会报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内 容。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过了关于《公司2024年年度报告及摘要》 ...