证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2025-003 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议 通知于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件、电话、书面形式送达公司全体监事，会议于 2025 年 4 月 22 日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席金叶主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如 下决议： 一、审议通过了关于《公司2024年度监事会报告》的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《公司 2024 年度监事会报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内 容。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过了关于《公司2024年年度报告及摘要》 ...

江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议 通知于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件、电话、书面、微信等形式送达公司全体董事，会议 于 2025 年 4 月 22 日上午在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中：独立董事陈强先生以通讯方式参加会议并表 决），公司监事列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决， 作出如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2025-002 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告 ...

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及 规范性文件的有关规定，江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议。本次会议由 独立董事共同推举黄力先生主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人， 本次会议的召开符合《公司章程》的相关规定。全体独立董事本着认真、负责的态度， 基于独立、审慎、客观的立场，经审阅相关资料，本次会议形成以下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的议案》 公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划，既考虑了对投资者的 合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》对现金分红的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同 意上述议案，并同意将该事项提交公司股东大会审 ...

证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2025-015 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的议案》。本议案尚需提交 公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案 1、经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现净利润为 -397,953,853.85 元，无需计提法定盈余公积金，加上以前年度未分配利润 2,601,012,792.64 元，至 2024 年末公司累计可供投资者分配的利润为 2,203,058,938.79 元。 基于当前公司的经营情况、战略规划，为积极回报股东，与所有股东分享公司 发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下， ...

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2024 年年度报告 1 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人吴培服、主管会计工作负责人邹雪梅及会计机构负责人（会 计主管人员）胡立群声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及公司经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺的差异。 公司已在本报告中详细描述了可能对公司未来发展战略和经营目标的实 现产生不利影响的风险因素及拟采取的对策措施，请投资者关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1141322612 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以 公积金转增股本。 2 ...

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2025-005 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,382,346,150.17 | 1,381,422,543.91 | 0.07% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -42,769,873.19 | -87,450,024.31 | 51.09% | | 归属于上市 ...

业绩预告基本信息 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日[3] - 公告发布时间为2025年1月22日[9] 业绩预计数据 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损4.2亿 - 3.8亿元，比上年同期下降150.65% - 126.78%[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损5亿 - 4.6亿元，比上年同期下降108.13% - 91.48%[3] - 基本每股收益亏损0.366 - 0.331元/股，上年同期亏损0.146元/股[3] 业绩预告说明 - 业绩预告相关数据未经审计，公司与会计师事务所沟通无重大分歧[4] - 2024年度具体财务数据将在年度报告中详细披露[7] 业绩下降原因 - 经营业绩下降主因功能聚酯薄膜行业产能释放，产品价格下滑、毛利率下降[5] - 新项目、新产品处于爬坡阶段，产能利用率和产品良率待提升[5] 财务处理 - 基于谨慎性原则计提了适当的存货跌价准备[6]

回购注销 - 本次回购注销限制性股票数量为505.6784万股，占0.44%[2] - 涉及激励对象251人，回购价6.45元/股，资金32,616,256.8元[2] - 调整前回购价6.98元/股，调整后6.45元/股[12] - 截至2024年11月19日支付回购款32,616,256.80元[14] - 限制性股票回购注销近日完成[15] 股本变动 - 回购注销后总股本由1,152,485,496股变为1,147,428,712股[2][16][17] - 有限售条件股份变动后数量为254,565,878股，占22.19%[17] - 无限售条件股份变动后占比77.81%[17] 业绩情况 - 2023年净利润 - 167,566,535.02元，扣非 - 240,235,758.25元[9] 分红情况 - 2022年每10股派3元（含税）[10] - 2023年每10股派2元（含税）[10] - 2024年每10股派0.3元（含税）[11]

财务业绩 - 营业收入同比增长10.70%[1] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降597.52%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降21,146.95%[1] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降115.61%[1] - 基本每股收益和稀释每股收益同比下降597.50%[1] - 公司2024年第三季度实现营业利润-2.88亿元[11] - 公司2024年第三季度实现净利润-2.277亿元[11] - 公司2024年前三季度实现销售收入49.08亿元，同比增长12.2%[13] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.199元[12] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为-0.199元[12] 资产负债情况 - 总资产较年初下降0.29%[1] - 归属于上市公司股东的所有者权益较年初下降2.81%[1] - 公司合并资产负债表显示,期末货币资金为5.51亿元,应收票据为4.01亿元,应收账款为8.26亿元,存货为24.80亿元[7] - 公司2024年第三季度资产总计为133.62亿元[8,9] - 公司2024年第三季度负债总计为43.09亿元[8,9] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为90.52亿元[8,9] - 公司2024年第三季度未分配利润为23.73亿元[8,9] 政府补助和资产减值 - 收到的政府补助同比增长76.74%[5] - 信用减值损失和资产减值损失同比大幅增加[5] - 所得税费用同比下降435.24%[5] 股东持股情况 - 公司2024年第三季度报告显示,普通股股东总数为71,678户,前10名股东持股情况如下[6]: - 吴培服持股26.15%,为公司控股股东 - 宿迁市迪智成投资咨询有限公司和宿迁市启恒投资有限公司分别持股5.28% - 吴迪持股3.29%,为吴培服之子,视为一致行动人[6] - 公司前10名无限售条件股东持股情况,其中吴培服持有75,347,007股,宿迁市迪智成投资咨询有限公司和宿迁市启恒投资有限公司各持有60,840,000股[6] 现金流情况 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.073亿元[13] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-7.166亿元[13,14] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为5.231亿元[14] 其他 - 公司2024年第三季度报告未经审计[15] - 公司2024年第三季度实现公允价值变动收益4,295.99万元[11]

会议信息 - 公司第五届监事会第十一次会议2024年10月15日送达通知，10月25日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 审议结果 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年第三季度报告》议案[1] - 监事会认为2024年第三季度报告程序合规，内容真实准确完整[1]