证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2024-015 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案情况； 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开和召集情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月28日（星期二）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年5月28日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月28日上午9:15至下午15:00期间的 任意时间。 2、会议地点：江苏省宿迁市双星大道 88 号公司办公楼五楼会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：公司董事长吴培服先生 三、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东授权代表共67名，代表股份469,260,019股，占公 司股份总数的40.717%。 ...

会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月28日15:00召开[1] - 网络投票时间为2024年5月28日多时段[2] - 会议股权登记日为2024年5月22日[5] 会议地点及登记 - 现场会议地点为江苏省宿迁市双星大道88号[7] - 现场登记时间为2024年5月27日[10] - 登记地点为江苏省宿迁市彩塑工业园区井头街1号[10] 其他要点 - 会议审议19项议案，特殊决议需三分之二以上通过[7][8][9] - 网络投票代码为362585，简称“双星投票”[18][19] - 授权委托出席需对多项议案表决[25][26][27]

财务数据 - 2023年度营业收入52.89亿元，较上年同期减少12.74%[6][22][23] - 2023年末资产总计133.9997509193亿元，较2022年末增长9.39%[17] - 2023年末负债合计40.8577378491亿元，较2022年末增长61.61%[18] - 2023年末所有者权益合计93.1420130702亿元，较2022年末下降4.17%[18] - 2023年度净利润为 - 1.68亿元，较2022年度下降123.96%[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为6.03亿元，较2022年上升449.82%[24] 资产情况 - 2023年末流动资产合计53.6371585007亿元，较2022年末增长5.14%[17] - 2023年末非流动资产合计80.3625924186亿元，较2022年末增长12.44%[17] - 2023年末货币资金9.3783490974亿元，较2022年末增长31.41%[17] - 2023年末固定资产51.3796621061亿元，较2022年末增长11.83%[17] - 2023年末递延所得税资产1.2363026812亿元，较2022年末增长145.74%[17] 负债情况 - 2023年末流动负债合计38.6190114197亿元，较2022年末增长84.94%[18] - 2023年末非流动负债合计2.2387264294亿元，较2022年末下降49.11%[18] 金融资产与负债 - 公司将金融资产分为三类，金融负债分类为以摊余成本计量[78][82] - 公司改变管理金融资产业务模式时，对受影响金融资产重分类[86] 其他财务政策 - 存货按成本与可变现净值孰低列示，发出时成本按加权平均法核算[104] - 公司对不同类别金融资产和负债分别以摊余成本、公允价值等进行后续计量[87] 应收款项 - 2023年末应收票据账面余额472,431,073.36元，坏账准备1,767,298.43元，计提比例0.37%[196] - 2023年末应收账款账面余额1,060,536,681.18元，坏账准备177,746,790.92元，计提比例16.76%[199]

募集资金情况 - 2017年定向增发实际募集资金净额19.675729亿元，发行股票172,117,039股，发行价每股11.62元[1] - 2017 - 2023年定向增发募集资金专户累计利息收入159,552,617.71元，手续费支出 - 17,839.80元[6] - 2023年12月31日定向增发募集资金专户余额0元，银行账户实际余额571,566.91元[4][5] 资金使用情况 - 2023年度投入募集资金总额311.50万元，累计投入212,784.82万元[11] - 年产20000万平方米光学膜项目期末投资进度108.15%，本年度效益 - 33,000.64万元未达预计[11] - 定增资金196,757.29万元用于年产二亿平米光学膜项目[11] 资金管理情况 - 2023年度及累计变更用途的募集资金总额均为0 [11] - 2023年公司信息披露合规，募集资金管理无违规[13] - 光大证券认为公司募集资金管理和使用符合规定[14]

未来展望 - 制定2024 - 2026年股东回报规划[1] 新策略 - 利润分配优先现金分红，可采取现金、股票等方式[3] - 每年度至少分红一次，有条件可中期分配[4] - 不同阶段重大资金支出对应不同现金分红比例[4] - 董事会制定预案交股东大会表决[5] - 未做现金分配预案需披露原因，独董发表意见[5] - 留存利润用于重大投资、流动资金等[5]

业绩披露 - 公司于2024年4月29日披露2023年年度报告及摘要[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月22日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 投资者可登录“互动易”平台参与及提前提问[1][3] 出席人员 - 董事长/总经理吴培服等出席业绩说明会[2] 问题征集 - 公司征集2023年度业绩说明会问题，将在会上回答普遍关注问题[3]

资金数据 - 2023年期初占用资金余额为49,497,201.89万元[10] - 2023年期末占用资金余额为42,592,629.88万元[10] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）为6,904,572.01万元[10] 其他信息 - 审计公司于2024年4月26日出具众会字(2024)第02383号《审计报告》[3] - 占用方与上市公司的关联关系包括子公司、控股股东等[10] - 上市公司核算的会计科目为应收账款[10]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为528,945.56万元，上年度为606,169.68万元[12] - 2023年度营业收入扣除项目会计金额占比为1.38%，上年度为7.82%[12] - 2023年度与主营业务无关的业务收入为7,290.16万元，上年度为47,399.93万元[12] - 2023年度营业收入扣除后金额为521,655.40万元，上年度为558,769.75万元[12] 审计相关 - 审计机构于2024年4月26日出具众会字(2024)第02383号审计报告[2] - 注册会计师认为公司2023年度营业收入扣除情况表编制合规[6]

业绩总结 - 2023年度公司依法运作，决策程序合法[6] - 2023年度财务体系完善、状况良好，报告真实准确完整[7] 监事会会议 - 2023年监事会召开4次会议，审议多项议案[3][4][5] 资金使用 - 2023年募集资金专户存储和专项使用，无违规[8] 重大事项 - 2023年未发生重大收购等情况[10][11][12] 未来展望 - 2024年监事会加强学习监督，防范风险[15][16]

公司基本情况 - 公司股票代码为002585，在深圳证券交易所上市[6] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为52.89亿元，较上年下降12.74%；净利润为-1.67亿元，较上年下降123.99%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为6.03亿元，较上年增长448.80%[8] - 公司2023年基本每股收益为-0.146元，较上年下降124.01%[8] - 公司2023年末总资产为133.99亿元，较上年末增长9.40%；归属于上市公司股东的净资产为93.14亿元，较上年末下降4.18%[8] BOPET行业情况 - 公司2023年BOPET行业盈利状况整体处于近五年来的低谷，设计产能达到683.2万吨，实际有效产能约为532.9万吨[14] - 公司2023年BOPET行业面临着市场供需紧张关系，价格与利润双双下滑[14] - 2024年，BOPET市场仍有接近百万吨产能预计投产，供应量或继续抬升，市场供给端的压力依然较大[15] 新能源材料板块 - 公司规划的“年产1000万平方米大尺寸光学模组复合膜片项目”已投产，相关产品市场份额实现稳步提升[17] - 公司2022年进入MLCC离型膜市场，依托MLCC基材优势和产业链优势，丰富后道产品群，推动产业链的纵深和横向平台双重拓展[17] - 公司积极布局新能源材料板块，产品涵盖背板基材、强化PET、光伏背板、复合铜箔等，主要应用于光伏组件制造与锂电池生产[19] 光伏行业情况 - 公司光伏背板作为光伏组件的重要部分，持续优化产品结构，处于光伏组件最外层，对光伏电池片起到保护和支撑作用[21] - 2023年，中国光伏产品出口额约为484.8亿美元，硅片、电池片、组件出口量分别为70.3吉瓦、39.9吉瓦和211.7吉瓦，同比分别增长93.6%、65.5%和37.9%[20] - 国际能源署预计，2024年，中国光伏产业链各环节将继续主导全球产能存量与增量，占比有望进一步提升[20] 公司产品及市场 - 公司是国内第一家可生产三层复合膜MOP的企业，也是国内率先实现复合膜月产量超过百万平的企业[17] - 公司节能窗膜产品主要分为三类，售价由低到高分别为：单贴原色膜、纳米陶瓷系列膜、磁控溅射贴膜[19] - 公司将紧随市场需求动态，创新布局光学材料后道产品群，不断优化产品结构，持续夯实公司在光学膜产业链的膜头地位[19] 公司治理及人员情况 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，符合法律、法规的要求，建立了相关制度，全体董事按规则要求勤勉尽责[101] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为633.8万元，其中吴培服董事长、总经理获得最高报酬为55万元[115] - 公司员工情况：报告期末母公司在职员工数量为2,094人，主要以专科及以下学历员工为主，共1,468人[124] 公司内部控制及社会责任 - 公司在2023年进一步加强内部控制建设，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及内部监督五个方面不断推进内部控制建设[133] - 公司落实全国工商联安排挂钩青海省果洛州玛沁县的行动，向玛沁县捐赠教学电脑400台[145]