董事会战略委员会议事规则 深圳市奥拓电子股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 二○二五年八月 深圳市奥拓电子股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 深圳市奥拓电子股份有限公司 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司发展战 略和重大投融资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第一章 总则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第一条 为适应深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》等法律法规以及《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，公司设立董事会战略委员会，并制订本议事规则。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作；主任委员由战略委员会以全体委员的过半数选举产生，并报董 事会备案。 第六条 战略 ...

深圳市奥拓电子股份有限公司 董事会议事规则 深圳市奥拓电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等法律法规以及《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会对股东会负责。董事会应当在《公司法》等法律、行政法规 和《公司章程》所规定的范围内行使职权。 第三条 公司证券事务部处理董事会日常事务。 第二章 董事会的召集、提案及通知程序 第四条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 过半数的董事共同推举一名董事召集和主持。 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 二○二五年八月 深圳市奥拓电子股份有限公司 董事会议事 ...

深圳市奥拓电子股份有限公司 股东会网络投票实施规则 二○二五年八月 深圳市奥拓电子股份有限公司 股东会网络投票实施规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 网络投票行为，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东 会网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二条 本细则所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）上市公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 行使表决权。网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn)。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。 深圳市奥拓电子股份有限公司 股东会网络投票实施规则 公司股东会 ...

深圳市奥拓电子股份有限公司 财务管理制度 二○二五年八月 | | | 深圳市奥拓电子股份有限公司 财务管理制度 深圳市奥拓电子股份有限公司 财务管理制度 二、除特别说明外，本制度所称"公司"的范围包括母公司、各控股子公司 以及纳入公司合并会计报表范围内的其他主体。控股子公司和纳入合并会计报表 范围内的其他主体统称"子公司"。 三、本制度是公司财务管理工作的基本制度，在公司范围内统一执行，各子 公司遵照执行。公司的财务管理部门和各子公司应根据本制度及国家相关法规、 会计准则的规定及本单位的实际情况建立和完善各项基础财务工作制度。 第二章 财务管理体系 一、公司实行"统一领导、分级管理"的内部财务管理体制。公司及其控股 子公司是独立的企业法人，自主经营、自我发展、自负盈亏、自我约束，依法享 有法人财产权和民事权利，承担民事责任。子公司实行独立核算。 二、公司的事业部及分公司，不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。 这类单位根据实际情况可配备专职的财务人员。 三、公司对所设立分支机构、子公司实行财务垂直管理，分支机构、子公司 的财务负责人由总公司财务部门统一委派和调遣，直接对总公司财务部门负责并 报告工作。 四 ...

深圳市奥拓电子股份有限公司 总裁工作细则 $$=O=\exists i\neq j\backslash\exists i$$ 深圳市奥拓电子股份有限公司 总裁工作细则 深圳市奥拓电子股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司总裁的工作权限和程序，现根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本工作细则。 第二章 总裁的任职资格和任免程序 第二条 总裁任职应当具备下列条件： （一）具有丰富的管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业 的生产经营业务和掌握国家政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总裁： （一）无民事行为能力或者限制 ...

深圳市奥拓电子股份有限公司 独立董事工作条例 $$=O=\exists i\neq j\backslash\exists j$$ 深圳市奥拓电子股份有限公司 独立董事工作条例 深圳市奥拓电子股份有限公司 独立董事工作条例 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，促进公司规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范文件以及《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本条例。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实 ...

深圳市奥拓电子股份有限公司 内部审计制度 二○二五年八月 深圳市奥拓电子股份有限公司 内部审计制度 深圳市奥拓电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的责任，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、法规及《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 具体包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况，检查被审计对象会计账 目及相关资产及企业经营状况，监督被审计对象预决算执行和财务收支，评价重 大经济活动的效益等行为。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整。 ...

深圳市奥拓电子股份有限公司 董事长工作细则 $${\Xi}{\cal{O}}{\Xi}{\Xi}{\bar{\Psi}}/{\Xi}$$ 深圳市奥拓电子股份有限公司 董事长工作细则 深圳市奥拓电子股份有限公司 董事长工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，明确深圳市奥拓电子股份有限公 司（以下简称"公司"）董事长的职责、权限，规范董事长与经营班子之间的职 责分工、过渡衔接、协调配合，使董事长更好地履行公司在中长期战略管理、风 险管控、团队建设、企业文化建设等方面的管理职责，现依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司的客观情况和具体情况，制定本细则。 第二章 董事长的任职资格和任职程序 第二条 公司董事会设董事长一人，可设副董事长一人，由公司董事担任， 并由董事会以全体董事的过半数选举产生。任期三年，可连选连任。 （四）能全面履行诚信与勤勉义务，具备良好的个人修养，清正廉洁，公道 正派； 深圳市奥拓电子股份有限公司 董事长工作细则 （五）有 ...

深圳市奥拓电子股份有限公司 战略管理制度 深圳市奥拓电子股份有限公司 战略管理制度 二零二五年八月 第二条 本制度所称战略，是指公司在对现实状况和未来趋势进行综合分析 和科学预测的基础上，制定并实施的长远发展目标与战略规划。 第三条 公司制定与实施战略至少应当关注下列风险： （一）缺乏明确的战略或战略实施不到位，可能导致企业盲目发展，难以形 成竞争优势，丧失发展机遇和动力； （二）战略过于激进，脱离企业实际能力或偏离主业，可能导致企业过度扩 张，甚至经营失败； （三）战略因主观原因频繁变动，可能导致资源浪费，甚至危及企业的生存 和持续发展。 第四条 本制度适用于公司各业务单位及下属子公司。 第二章 战略管理机构 深圳市奥拓电子股份有限公司 战略管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略管理 工作，增强核心竞争力和可持续发展能力，保证各业务单位与公司战略方向和目 标的一致性，指导各级战略管理单位和部门规范开展战略管理工作，提高战略管 理水平，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引第 2 号－发展 战略》及《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

深圳市奥拓电子股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动的管理制度 二○二五年八月 深圳市奥拓电子股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及变动的管理制度 深圳市奥拓电子股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交 易所（以下简称"交易所"）指定的相关规则、指引等法律、法规、规范性文件 的规定，并结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及交易所规则中关于股份变动的 限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员 ...