证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-044 深圳市奥拓电子股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 2024年8月7日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 监事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室 召开了第十八次会议。会议通知已于2024年7月26日以专人送达或电子邮件的方 式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯方式召开,应到监事3名，实到监事3 名，其中监事吉少波先生以通讯方式参与表决。会议由监事会主席黄永忠先生召 集并主持。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过了以下议 案： 一、审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要> 的议案》。 监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的 编制和审议程序符合法律、法规和公司章程等的规定，其内容和格式符合中国证 监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2024 年 ...

广东信达律师事务所 关于深圳市奥拓电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划调整及 注销部分股票期权相关事项 关于深圳市奥拓电子股份有限公司 2023年股票期权激励计划调整及 注销部分股票期权相关事项 的法律意见书 中国深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 法律意见书 的法律意见书 信达励字（2024）第 113 号 致：深圳市奥拓电子股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市奥拓电子股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2023 年股票期权激励计划（以下简 称"本次激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、 行政法规及其他规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》《深圳市奥 拓电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"） 的有关规定， ...

股份捐赠 - 公司控股股东吴涵渠向上海交大基金会捐赠1000000股流通股[3] - 2024年7月22日完成过户登记手续[4] 股份比例 - 捐赠前吴涵渠持股占比25.4404%，后为25.2864%[9] - 捐赠前基金会持股为0，后占比0.1539%[9] 其他情况 - 捐赠不影响公司控制权、治理等[6] - 捐赠不违反承诺，双方遵守减持规定[7]

新产品和新技术研发 - 公司收到2项泰国知识产权局颁发的商标注册证书[1] 市场扩张和并购 - 商标注册有助于加强海外商标保护，开拓国际市场[2] 商标信息 - 商标1注册号241101049，2023.3.10注册，有效期至2033.3.9，商品含LED显示器[1] - 商标2注册号231134198，2023.3.10注册，有效期至2033.3.9，商品含户外广告[2]

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-040 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于控股股东、实际控制人无偿捐赠部分公司股份的公告 公司控股股东、实际控制人吴涵渠先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、持有深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 份165,288,163股（占公司总股本比例的25.4404%）的控股股东、实际控制人吴 涵渠先生与上海交通大学教育发展基金会（以下简称"基金会"）签署《上海交 通大学捐赠协议书》，捐赠其持有的公司1,000,000股无限售条件流通股，占其 持有公司股份比例的0.6050%，占公司总股本比例的0.1539%。 2、吴涵渠先生为公司的控股股东、实际控制人，本次捐赠股份计划的实施 不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生 影响。 3、截至本公告披露日，公司总股本为651,544,156股，其中公司已回购股份 1,835,500股。本公告中计算相关比例、数量时，总股本均为剔 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-039 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于回购股份进展暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年 2月5日召开了第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 本次回购股份的资金总额不低于人民币1,000万元（含），且不超过人民币2,000 万元（含）；回购股份价格不超过人民币8.00元/股，具体回购股份数量以回购期 满时实际回购的股份数量为准；本次回购股份期限自公司董事会审议通过本次回 购股份方案之日起，不超过6个月。具体内容详见公司于2024年2月6日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》 （公告编号：2024-006）。 截至本公告披露日，公司本次回购股份支付的资金总额已超过本次回购方案 中回购资金总额的下限且不超过回购股份资金总额上限，公司本次回购方案已经 实施 ...

第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-036 深圳市奥拓电子股份有限公司 一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。 具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司财务总监的公告》（公告 编号：2024-037）。 本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会资格审查通过，董事会 审计委员会审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 2024年5月22日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议 室举行了第二十次会议。通知已于2024年5月15日以专人送达或电子邮件的方式 送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事7名，实到董事7 名，其中董事杨文超先生，独立董事李华雄先生、金百顺先生以通讯方式参与 表决。 本次董事会会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。公司全体监事和高 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-035 深圳市奥拓电子股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日 在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2023 年年度股东大会通知 的公告》（公告编号：2024-031）。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间： 1、现场会议时间：2024年5月22日（星期三）下午15:00 2、网络投票时间：2024年5月22日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深 1 2、本次股东大会无否决提案的情况； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-037 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 二〇二四年五月二十三日 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 5 月 22 日 召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》， 经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会审计委员会审议通过， 公司董事会同意聘任杨扬先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会届满之日止。公司董事、总裁杨四化先生不再代行财务总监职 责。 杨扬先生任职资格及聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担 任高级管理人员的情形。杨扬先生简历详见附件。 特此公告。 深圳市奥拓电子股份有限公司 附件：杨扬先生简历 杨扬，男，1988 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，纽 ...

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月27日刊载2023年年度股东大会通知公告[3] - 股东大会于2024年5月22日下午15:00召开[4] - 股东大会审议12项议案[10][11] 议案表决情况 - 多项2023年度报告及预案等议案同意股数193,798,773股，占比99.9894％[14][15][16][17][18][19][20] - 《公司2024年度财务预算报告》同意股数193,798,773股，占比99.9894％[21] - 董事长吴涵渠2023年度薪酬同意股数16,436,473股，占比99.7821％[22] - 董事、总裁杨四化2023年度薪酬同意股数191,945,733股，占比99.9813％[23] - 董事杨文超2023年度薪酬同意股数193,783,473股，占比99.9815％[25] - 董事、副总裁吴未2023年度薪酬同意股数16,436,473股，占比99.7821％[26] - 董事2024年度薪酬方案同意股数14,598,733股，占比99.7547％[31] - 监事会主席黄永忠2023年度薪酬同意股数193,783,473股，占比99.9815％[32] - 2024年度对外担保额度等三项议案同意股数193,783,473股，占比99.9815％[37][38]