第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年10月28日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议 室召开了第二十三次会议。通知已于2024年10月21日以专人送达或电子邮件的 方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事7名，实到董 事7名，其中董事杨文超先生、独立董事金百顺先生、李毅先生以通讯方式参与 表决。 证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-067 深圳市奥拓电子股份有限公司 本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 本次董事会会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。公司全体监事和高级管 理人员列席了本次董事会。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投 票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》。 具体内容详见公司在《证券 ...

深圳市奥拓电子股份有限公司 舆情管理制度 二○二四年十月 深圳市奥拓电子股份有限公司 舆情管理制度 深圳市奥拓电子股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为有效提升深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理 各类舆情对公司股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护 投资者和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司、各合并报表范围内的子公司及其他利益相关 者，涵盖所有涉及公司的舆情事件和信息。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成公司股票及其衍生品交 易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第四条 公司舆情管理应坚持"实事求是、积极应对、注重实效"的总体原 则，有效引 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-073 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日召开 的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大 会的议案》。公司董事会决定于2024年11月15日下午15:00召开公司2024年第三 次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现就召开本次 股东大会的有关事项通知如下： 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年11月15日（星期五）下午15:00 （2）网络投票时间：2024年11月15日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024年11月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- ...

财务表现 - 营业收入为131,344,986.83元，同比下降22.12%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-22,186,068.55元，同比下降73.92%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-23,026,402.60元，同比下降57.39%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-71,266,792.31元，同比增长30.45%[3] - 基本每股收益为-0.03元，同比下降50.00%[3] - 总资产为1,890,227,769.65元，同比下降6.16%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,329,418,669.79元，同比下降4.97%[3] - 货币资金为283,822,911.62元，同比下降37.43%[6] - 交易性金融资产为33,017,479.45元，同比增长100%[6] - 长期股权投资为3,179,026.32元，同比增长89.34%[7] - 经营活动产生现金流量净额为-71,266,792.31元，同比减少30.45%[1] - 投资活动产生现金流量净额为-53,553,068.58元，同比减少152.70%[1] - 筹资活动产生现金流量净额为-50,993,779.04元，同比增加53.83%[1] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为656,102.19元，同比减少92.80%[1] - 现金及现金等价物净增加额为-175,157,537.74元，同比减少71.41%[1] - 2024年前三季度公司实现营业收入4.65亿元，同比下降5.25%[13] - 2024年前三季度公司归属于上市公司股东的净利润为-1,982.05万元，同比下降457.41%[13] - 公司期末货币资金为283,822,911.62元，较期初减少37.43%[18] - 公司期末应收账款为485,230,043.77元，较期初减少0.56%[18] - 公司期末存货为313,227,342.43元，较期初增加6.85%[18] - 公司期末流动资产合计为1,438,031,829.58元，较期初减少14.05%[18] - 公司期末非流动资产合计为452,195,940.07元，较期初增加32.51%[19] - 公司期末流动负债合计为533,929,638.72元，较期初减少9.08%[20] - 公司期末非流动负债合计为14,581,520.87元，较期初减少25.52%[20] - 公司本期营业总收入为464,842,651.66元，较上期减少5.25%[22] - 公司本期营业总成本为491,065,847.28元，较上期增加2.24%[22] - 公司2024年第三季度净利润为-21,153,358.97元，去年同期为4,386,418.02元[23] - 归属于母公司股东的净利润为-19,820,515.19元，去年同期为5,545,550.46元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-71,266,792.31元，去年同期为-102,471,884.48元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-53,553,068.58元，去年同期为101,617,583.19元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-50,993,779.04元，去年同期为-110,441,783.12元[27] - 期末现金及现金等价物余额为262,877,047.64元，去年同期为337,446,911.93元[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为491,688,083.58元，去年同期为529,700,878.45元[25] - 收到的税费返还为30,146,017.60元，去年同期为19,619,084.31元[26] - 支付给职工及为职工支付的现金为159,038,099.46元，去年同期为159,439,667.30元[26] - 支付的各项税费为19,121,025.18元，去年同期为41,241,751.43元[26] 业务发展 - 影视市场实现营业收入1.41亿元，同比增长41.83%[13] - 金融及通信市场中标中国农业银行2024年自助设备项目（包件二）排队叫号机项目[13] - 全资子公司千百辉第三季度中标及新签订单金额超过5,900万元[14] 股东及股份变动 - 控股股东吴涵渠先生捐赠1,000,000股公司股份，占其持股比例0.6050%，占公司总股本比例0.1539%[17]

2024年10月28日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议 室召开了第二十次会议。会议通知已于2024年10月21日以专人送达或电子邮件的 方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯方式召开,应到监事3名，实到监事 3名，其中监事黄永忠先生以通讯方式参与表决。 会议由监事会主席黄永忠先生召集并主持。董事会秘书杨扬先生列席了本次 监事会。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了以 下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。 经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年第三季度报告》（公告编号： 2024-06 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-071 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）于2024 年10月28日召开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议， 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘中喜会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）为公司2024年度的财务审计机 构及内部控制审计机构。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013年11月28日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室 （5）首席合伙人：张增刚 （6）截至2023年末，中喜会计师 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-066 申请商标： 注册人名称：深圳市奥拓电子股份有限公司 注册人地址：广东省深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号 深业进元大厦塔楼2座1805 注册国家：新加坡 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于公司取得一项新加坡商标注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到新加坡知识 产权局颁发的商标注册证书，现将具体情况公告如下： 注册号：40202410262Y 注册日期：2024年5月15日 有效期至：2034年5月15日前 董事会 二〇二四年十月二十三日 注册商品/服务：国际分类第9类： 1.发光二极管[LED]显示器；2.交互式触屏终端；3.视频显示屏；4.自动柜 员机；5.电子广告显示器；6.计算机外围设备；7.屏幕[摄影]；8.电子公告牌； 9.具有交流和学习功能的仿人机器人，用于协助和娱乐人类；10.触摸屏；11.放 映设备；12.已录制的计算机程序；13.可下载的计算机程序；14.发光式电子指 示器。 上述 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-065 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于股东减持股份的预披露公告 公司控股股东、实际控制人吴涵渠先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、持有深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股份164,288,163股（占公司总股本比例25.2864%）的控股股东、实际控制人吴 涵渠先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价或者大宗 交易方式减持本公司股份不超过10,000,000股（占公司总股本比例1.5392%）。 其中，在任意连续九十个自然日内，通过集中竞价交易方式减持股份总数不超过 公司股份总数的1%。 2、吴涵渠先生为公司的控股股东、实际控制人，本次股份减持计划的实施 不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生 影响。 3、截至本公告披露日，公司总股本为651,544,156股，其中公司已回购股份 1,835,500股。本公告中计算相关比例、数量时，总 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-064 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于2023年员工持股计划第一个锁定期解锁股份 出售完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023年员工持股计划第 一个锁定期已于2024年9月28日届满。2023年员工持股计划管理委员会（以下简 称"管委会"）已将2023年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）第 一个锁定期解锁股份全部出售完毕。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板 上市公司规范运作》等相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次员工持股计划的持股情况和第一个锁定期届满情况 （一）员工持股计划的持股情况 本次员工持股计划股票来源于公司在2021年2月4日至2022年9月19日期间公 司已回购的存放在回购专用账户的公司股份。 公司于2023年9月27日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的《证券过户登记确认书》，公司开立的"深圳市奥拓电子股份有 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-062 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日 在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大 会通知的公告》（公告编号：2024-059）。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间： 1、现场会议时间：2024年9月27日（星期五）下午15:00 2、网络投票时间：2024年9月27日 深圳市奥拓电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024年9月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深 1 2、本次股东大会无否决提案的情况； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 交所互联网投票系统（http://wltp. ...