深圳市奥拓电子股份有限公司 投资者关系管理制度 二○二五年八月 深圳市奥拓电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投 资者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司的投资价值与市场形象，切实保 护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相 关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同。以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者为目的的相关活动。 第三条 公司控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员应当高度重视、 积极参与和支持投资者关系管理工作。 第二章 投资者关系管理的基本原则和目的 第五条 投资者关系管理的目的： （一）树立尊重投资者、尊重投资市场的管理理念； （二）通过充分 ...

董事会提名委员会议事规则 二○二五年八月 深圳市奥拓电子股份有限公司 深圳市奥拓电子股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 深圳市奥拓电子股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规以及《深圳市奥拓电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会提名委员会， 并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作 ...

信息披露暂缓与豁免制度 二○二五年八月 深圳市奥拓电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 深圳市奥拓电子股份有限公司 深圳市奥拓电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法 律法规、规范性文件及《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，并结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用 本制度。 第三条 公司拟披露的信息存在相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及深圳证券交易所规定的可暂缓、豁免披露情形的，由公司自行审慎判断，并 接受深圳证券交易所对相关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分 ...

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入3.13亿元，同比下降6.19% [1] - 归母净利润832.26万元，同比大幅增长251.82% [1] - 扣非归母净利润951.88万元，同比增长4702.07% [1] - 新签订单总额4.13亿元，同比增长18.22% [1] 细分市场订单表现 - 影视领域新签订单1.23亿元，同比增长55.71% [2] - 广告领域新签订单9300万元，同比增长216.49% [2] - 金融及通讯领域新签订单1.20亿元，同比增长2.79% [2] - 海外市场新签订单2.04亿元，同比增长31.03% [1] - 国内市场新签订单2.09亿元，同比增长7.97% [1] 技术创新与项目进展 - 累计承接全球105个XR/VP虚拟影棚项目，上半年新增13个 [2] - LED电影屏累计订单120块，已交付58块，覆盖全球25个城市 [2] - 创想数维新签订单2250万元，同比增长32.03% [3] - 创想数维营业收入1033.80万元，同比增长30.35% [3] 产品与业务拓展 - 推出MetaBox BoRoom单机版无地屏虚拟拍摄解决方案 [3] - 虚拟制作技术拓展至教育培训、医疗、企业会议等泛行业场景 [3] - 获评抖音本地生活四星级认证服务商，服务超50个头部品牌 [3] - 品牌总支付GMV与核销GMV均突破亿元 [3] - 截至7月31日在手订单及中标金额合计5.58亿元 [3]

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2025-047 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召开 的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的 议案》。公司董事会决定于2025年9月12日下午14:30召开公司2025年第二次临时 股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现就召开本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部 门规章、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年9月12日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间：2025年9月12日。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2025-039 深圳市奥拓电子股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年8月25日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议 室召开了第三次会议。会议通知已于2025年8月14日以专人送达或电子邮件的方 式送达各位监事。本次会议以现场方式召开,应出席的监事3名，实际出席会议的 监事3名。 会议由监事会主席杨文超先生召集并主持。董事会秘书杨扬先生列席了本次 会议。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规 范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。与会监事以记名投票方式通过了以下议案： 一、审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》。 三、审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》。 经审核，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2025-038 深圳市奥拓电子股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年8月25日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议 室召开了第三次会议。通知已于2025年8月14日以专人送达或电子邮件的方式送 达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应出席的董事7名，实际出席 会议的董事7名，其中董事矫人全先生、独立董事金百顺先生以通讯方式参与表 决。 本次董事会会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。公司全体监事和高级管 理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对 公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。 与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于<2 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.13亿元 同比下降6.19% [1] - 净利润832.26万元 同比增长251.82% [1]

2025 年半年度报告 深圳市奥拓电子股份有限公司 2025 年半年度报告全文 1 深圳市奥拓电子股份有限公司 【披露时间】 深圳市奥拓电子股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人吴涵渠、主管会计工作负责人杨扬及会计机构负责人(会计主 管人员)钟华超声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素及应对措 施详见本报告"第三节管理层讨论与分析/十、公司可能面对的风险和应对措 施"，敬请广大投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | 2 | | -- ...

股价表现 - 截至2025年8月1日收盘 奥拓电子报收于6 45元 上涨0 31% [1] - 换手率2 82% 成交量14 55万手 成交金额9356 86万元 [1] - 主力资金净流出1539 23万元 占比成交额16 45% 其中超大单净流出1062 26万元 大单净流出476 98万元 [1] - 中单净流出488 19万元 小单净流入1051 05万元 [1] 财务业绩 - 2025年一季报营业总收入1 85亿元 同比增长2 72% [1] - 归属净利润1360 27万元 同比增长2139 84% [1] - 扣非净利润1046 29万元 同比增长731 23% [1] - 流动比率2 682 速动比率2 181 资产负债率28 50% [1] 公司基本信息 - 深圳市奥拓电子股份有限公司成立于1993年 位于深圳市 [1] - 企业注册资本65154 4156万人民币 实缴资本65154 4156万人民币 [1] - 公司法定代表人为吴涵渠 [1] - 公司属于软件和信息技术服务业 [1] 商业活动与知识产权 - 公司对外投资12家企业 [2] - 参与招投标项目961次 [2] - 拥有商标信息52条 专利信息962条 [2] - 拥有行政许可20个 [2]