股东大会信息 - 2024年5月10日14:00召开2023年度股东大会现场会议[1][14] - 股权登记日为2024年4月29日[1] - 现场会议登记时间为2024年5月8 - 9日8:00 - 11:30、14:00 - 17:00[5] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1] - 2024年5月10日9:15 - 15:00可通过深交所互联网投票系统投票[12] - 议案12为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[4] 担保与交易 - 拟对全资子公司山东华丰化肥有限公司提供不超3亿元担保额度[2][14] - 拟对控股子公司湖北金贮环保科技有限公司提供不超2亿元担保额度[2][14] - 控股子公司松滋史丹利宜化新材料向宜昌华西矿业采购磷矿石金额预计不超5.4亿元[2][15] - 控股子公司松滋史丹利宜化新材料向湖北宜化松滋肥业采购稀磷酸金额预计不超6200万元[2][15] - 控股子公司松滋史丹利宜化新材料向湖北宜化松滋肥业销售浓磷酸金额预计不超1.36亿元[2][15] - 控股子公司松滋史丹利宜化新材料向湖北宜化松滋肥业销售硫酸金额预计不超2500万元[2][15] - 控股子公司松滋史丹利宜化新材料向湖北宜化松滋肥业销售氟硅酸金额预计不超150万元[2][15] 其他 - 授权委托书委托期限自2024年 月 日至本次股东大会结束之日[15]

| 序号 | 原章程条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第五条 | 第五条 | | | 公司住所：山东省临沂市临沭县史 | 公司住所：山东省临沂市临沭县史 | | 1 | 丹利路 | 丹利路 | | | 邮政编码：276700 | 经营场所：山东临沭经济开发区 225 | | | | 省道与朝阳街交汇处东北侧 | | | | 邮政编码：276700 | | | 第一百〇七条 | 第一百〇七条 | | | 董事会行使下列职权： | 董事会行使下列职权： | | | …………………………… | …………………………… | | | 公司董事会设立审计委员会、战略委 | 公司董事会设立审计委员会、战略委 | | | 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 | 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 | | | 专门委员会对董事会负责，依照本章程和 | 专门委员会对董事会负责，依照本章程和 | | | 董事会授权履行职责，提案应当提交董事 | 董事会授权履行职责，提案应当提交董事 | | | 会审议决定。专门委员会成员全部由董事 | 会审议决定。专门委员会成员全部由董事 | | | 组 ...

一、投资者可通过以下方式参加： 证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2024-025 史丹利农业集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年4月25日 （星期四）15:00-17:00举办2023年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络 远程的方式举行。出席本次业绩说明会的公司人员有：董事长兼总经理高进华 先生、董事兼副总经理张磊先生、独立董事李文峰先生、独立董事李新中先 生、副总经理兼董事会秘书胡照顺先生、财务负责人陈桂芳女士。 史丹利农业集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月十九日 1、全景网：投资者可登录"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参 与本次年度业绩说明会。 2、同顺路演：投资者可登录同花顺投资者互动平台"同顺路演" （https://board.10jqka.com.cn/ir）或通过同花顺手机端进入路演平台（同花顺app 首页搜索"路演平台"）参与本次年度业绩说明会。 二、为充分 ...

业绩总结 - 监事会认为公司2023年依法运作，财务状况良好，报告真实客观[4][5] 会议情况 - 2023年监事会召开会议3次，各次会议审议多项报告及预案[2][3] 未来展望 - 2024年监事会将继续履行监督职能，加强学习与沟通[7]

史丹利农业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 史丹利农业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 李文峰 各位股东及股东代表： 作为史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，忠实履行独立董事的职责， 始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，促进公司健 全内控制度及规范运作，维护中小股东的合法利益。现将本人 2023 年履行独立 董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于 1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学经济学 硕士，新加坡南洋理工大学商学硕士，注册会计师。本人曾任山东金融资产交易 中心党委书记、董事长；山东洪泰新动能股权投资有限公司董事长；青岛科技创 新基金管理有限公司总经理等职务。现任山东省私募股权投资基金业协会会长； 山大地纬软件股份有限公司独立董事；滨化集团股份有限公司独立董事；山东中 创软件商用中间件股份有限公司独立董事等职 ...

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会审核，报董事会和股东大会审议[2] - 选聘时需满足多项条件，如具有独立法人资格等[5] - 可采用竞争性谈判等多种方式[6] - 程序包括审计委员会提出要求、事务所报送资料等多步骤[8] - 受聘会计师事务所聘期一年，可续聘[9] 审计费用与人员规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），应在信息披露文件中说明情况[10] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[10] - 承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[11] 改聘相关 - 改聘需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[18] - 拟改聘需在股东大会决议公告中详细披露相关情况[14] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家法律等及公司章程规定执行[19][20] - 制度与相关规定不一致时以相关规定为准[20] - 制度由公司董事会负责解释[21] - 制度自公司股东大会通过之日起生效实施[22] 监督与责任 - 需监督财务审计法律等执行情况[19] - 监督会计师事务所选聘标准等是否合规[19] - 监督《审计业务约定书》履行情况[19] - 董事会可对相关责任人通报批评[19] - 解聘事务所违约损失由直接责任人承担[19] - 情节严重对责任人员给予经济或纪律处分[19]

审计相关 - 审计对象为史丹利公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 其他 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 报告日期为2024年4月18日[9]

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2024-013 史丹利农业集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 于 2024 年 4 月 18 日上午 9 时在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼会议 室以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议应到董 事 5 人，实到董事 5 人，董事长高进华先生、董事张磊先生、靳职武先生现场出 席会议并表决，独立董事李文峰先生、李新中先生以通讯方式表决，公司部分监 事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长高进华先生主持。本次会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、会议审议情况 经全体董事审议，会议形成如下决议： 1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审 ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2024-014 史丹利农业集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《2023 年度财务决算报告》。 公司 2023 年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 本议案需提交 2023 年度股东大会审议。 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 于 2024 年 4 月 18 日上午 10 时 30 分在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公 楼会议室召开，会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件或直接送达 方式送达全体监事，会议应到 5 人，实到 5 人，监事会主席闫临康先生、监事解 学仕先生、王恒敏女士、职工代表监事邱红女士、李艳艳女士现场出席会议并表 决，会议由监事会主席闫临康先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决方 式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 ...

史丹利农业集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 史丹利农业集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合史丹利农业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，公司对截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...