证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-044 史丹利农业集团股份有限公司 关于为参股公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"保证人"）分别于 2023 年 4 月 19 日和 2023 年 5 月 11 日召开的第六届董事会第六次会议、2022 年度 股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意公 司 2023 年度预计向参股公司湖北宜化松滋肥业有限公司（以下简称"松滋宜 化"、"债务人"或"被担保人"）按 49%股权比例提供担保额度预计不超过人民 币 3.34 亿元，松滋宜化控股股东按出资比例对其提供同等担保，同时松滋宜化 对公司该担保提供反担保。上述担保在任一时点的担保余额不得超过股东大会 审议通过的担保额度，担保方式为连带责任保证担保，担保额度有效期自股东 大会审议通过之日起 12 个月内有效。详细内容请见公司于 2023 年 4 月 20 日刊 登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报 ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-043 史丹利农业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 1 月 5 日在 公司办公楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项 通知如下： 一、股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。2023 年 12 月 10 日，公司召开的第六届 董事会第九次临时会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 14：00 （2）网络投票时间为：2024 年 1 月 5 日 8、会议召开地点：山东省临沂市临沭县史丹利路史丹利农业集团股份有 ...

1、史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟使用自有资金通 过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股） 股份，回购的股份全部用于注销减少公司注册资本。回购资金总金额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过 7 元/股（含），预计回购 股份数量为 4,285,714 股至 7,142,857 股，占公司当前总股本比例 0.37%至 0.62%，具体回 购股份数量以回购期满时或实施完毕时实际回购股份数量为准。本次回购股份实施期限自 股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 2、相关股东是否存在减持计划：本公司控股股东、董事、监事及高级管理人员在本次 回购期间暂无明确的减持公司股份计划，若未来拟实施股份增减持计划，将按相关规定及 时履行信息披露义务。 史丹利农业集团股份有限公司 关于公司回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-041 公司本次回购 ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-040 史丹利农业集团股份有限公司 第六届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"史丹利"或"公司"）第六届董 事会第九次临时会议于 2023 年 12 月 10 日上午 9 时在山东省临沂市临沭县史丹 利路公司办公楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知及会议资 料于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管 理人员。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。董事长高进华先生、张磊先生、靳 职武先生现场出席会议并表决，独立董事李文峰先生、李新中先生以通讯方式表 决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长高进华先生主 持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规及规范性 ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-042 《关联交易公允决策制度》修订对照表 | 序号 | | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | | | 第九条 | 属于由董事会审议批准的 | 第九条 属于由董事会审议批准的 | | | | 关联交易，按照下列程序决策： | 关联交易，按照下列程序决策： | | | (一) | 公司有关职能部门拟订该项 | (一) 公司有关职能部门拟订该项 | | | | 关联交易的详细书面报告和 | 关联交易的详细书面报告和 | | | | 关联交易协议； | 关联交易协议； | | | (二) | 经总经理初审后提请董事会 | (二) 经总经理初审后提请董事会 | | | | 审议； | 审议； | | | (三) | 公司董事长或证券部收到提 | (三) 公司董事长或证券部收到提 | | | | 议后向公司全体董事发出召 | 议后向公司全体董事发出召 | | | | 开董事会会议通知，董事会 | 开董事会会议通知，董事会 | | | | 应当就该项关联交易的必要 | 应当就该项关联交易的必要 | | 1 | | ...

股份回购 - 公司回购股份符合规定，程序合规[2] - 回购用于减少注册资本，维护投资者利益[2] - 资金为自有资金，总额3000 - 5000万元[2] - 现金流稳健，回购无重大影响，不影响上市地位[2] - 独立董事认为合理可行，同意提交股东大会[2]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人、直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为公司关联人[7] 关联交易审议 - 交易金额不超公司最近经审计净资产5%或不超3000万元的关联交易提交董事会审议[14] - 董事会授权总经理或总经理办公会议审议批准不超500万元的关联交易[14] - 交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易提交股东大会审议[14] - 公司为关联人提供担保，经全体非关联董事过半数审议通过，经出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议同意并决议，提交股东大会审议[14] 关联交易定价 - 关联交易定价有国家定价依国家定价，无国家定价参照市场价格，无市场价格适用成本加成法，都没有则采用协议定价[11] 关联交易执行 - 关联交易价款按协议约定付款，财务部跟踪执行情况，供应、销售部门跟踪产品等价格及成本变动[14] 关联交易累计计算 - 公司在连续十二个月内与同一关联人或不同关联人就同一交易标的的关联交易按累计计算原则适用规定[13] 董事会会议 - 董事会会议由过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足三人则提交股东大会审议[17] 股东大会表决 - 股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决[18] 关联交易披露 - 与关联自然人成交金额超30万元的交易需及时披露[19] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易需及时披露[19] - 首次发生日常关联交易，依协议交易金额履行审议程序并披露，无具体金额则提交股东大会审议[19] - 实际执行协议主要条款重大变化或期满续签，以新修订或续签协议交易金额履行审议程序并披露[19] - 每年数量众多的日常关联交易，可按类别预计年度金额履行审议程序并披露，超出预计金额以超出部分及时履行程序并披露[19] - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序并披露[20] - 公司应在年度报告和半年度报告中分类汇总披露日常关联交易实际履行情况[20] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责解释[22] - 本制度与相关规定相悖时按后者执行并及时修订[22] - 本制度自股东大会审议通过后生效实施，2022年4月施行的《关联交易公允决策制度（2022年4月）》同时废止[22]

史丹利农业集团股份有限公司 证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-039 关于收到实际控制人、董事长兼总经理 提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日 收到公司实际控制人、董事长兼总经理高进华先生（以下简称"提议人"）《关于 提议史丹利农业集团股份有限公司回购公司股份的函》，根据法律法规和公司章 程等规定提议人享有提案权，具体内容如下： 一、提议回购股份的原因和目的 提议人基于对公司未来高质量可持续发展的信心和对公司内在价值的认可， 为维护广大投资者利益，提振投资者对公司的投资信心，现提议回购公司股份， 回购的股份用于减少公司注册资本。 二． 提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股） 2、回购股份的用途： 注销并减少公司注册资本 3、回购股份的方式：集中竞价交易方式 4、回购股份的价格区间：不超过董事会决议前 30 个交易日公司股票均价 的 150% 5、回购股份的资金总额：不低于人民币 3,000 ...

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、全资子公司利润分配方案概况 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司史丹利化 肥（平原）有限公司（以下简称"平原公司"）和史丹利化肥贵港有限公司（以 下简称"贵港公司"）拟进行利润分配，具体利润分配方案如下： 截至 2023 年 10 月末，平原公司可供分配的利润为 554,272,405.44 元，贵港 公司可供分配的利润为 428,672,156.45 元。 公司于2023年11月16日作出决定，同意平原公司以现金方式向股东分配利 润100,000,000.00元，占可供分配利润的18.04%，剩余未分配利润结转下一年 度；同意贵港公司以现金方式向股东分配利润300,000,000.00元，占可供分配利 润的69.98%，剩余未分配利润结转下一年度。 证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-038 史丹利农业集团股份有限公司 关于全资子公司利润分配的公告 二〇二三年十一月十六日 公司持有平原公司、贵港公司 100%股权，为公司纳入合并报表范围内的全 资子公司，本次利润分 ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-037 史丹利农业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"史丹利"）分别于 2023 年 4 月 19 日和 2023 年 5 月 11 日召开的第六届董事会第六次会议、2022 年度 股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意公 司 2023 年度预计向控股子公司松滋史丹利宜化新材料科技有限公司（以下简称 "松滋新材料"、"借款人"或"被担保人"）提供预计不超过人民币 20 亿元的担 保。上述担保在任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度， 担保方式为连带责任保证担保，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。详细内容请见公司于 2023 年 4 月 20 日刊登在指定信息披露媒体 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023 年 ...