证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2024-002 南宁八菱科技股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、违规担保情况概述 2019 年 10 月 28 日、10 月 29 日和 2020 年 1 月 8 日，南宁八菱科技股份有 限公司（以下简称公司）原二级控股子公司海南弘润天源基因生物技术有限公司 （以下简称海南弘天）时任法定代表人、执行董事兼总经理王安祥违反规定程序， 在未履行相关审议程序和信息披露义务的情况之下，擅自将公司原控股子公司北 京弘润天源基因生物技术有限公司（以下简称北京弘天）投资至海南弘天的 4.66 亿元投资款，分别存为 1.46 亿元、1.5 亿元和 1.7 亿元 3 张定期存单后进行质 押，为王安祥的利益相关方提供担保，构成违规担保并形成非经营性资金占用。 违规担保金额合计 4.66 亿元，占公司 2019 年经审计净资产的 32.04%，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易自 2020 年 7 月 2 日开 市起被实行 ...

证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2023-082 南宁八菱科技股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.截至本公告披露日，上述款项尚未追回，后期能否追回、何时追回以及追 回多少均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 2.公司股票目前暂时无法撤销其他风险警示，敬请投资者注意投资风险。 虽然王安祥承诺归还上述占用资金，公司也一直反复督促，并且启动了诉讼 程序，但截至本公告披露日，仍未追回任何款项。 在尝试了多种手段追款但均未追回任何款项的情况下，为了便于海南弘天充 分利用多方资源，争取更多追回损失的机会，北京弘天于 2022 年 11 月 15 日与 广西万厚商贸有限公司（以下简称万厚公司）、海南弘天及公司共同签署了《股 权转让协议》，以评估价人民币 48.60 万元将北京弘天持有的海南弘天 100%股 权转让给万厚公司。因海南弘天对其违规对外担保的 4.66 亿元损失享有对第三 1 方质押权人、债务人及王安祥的追索权，《股权转让协议》约定，协议签订后海 南弘天仍应充 ...

南宁八菱科技股份有限公司 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、广西证监局、深圳证券交易所及 其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层以及年审会计师之 间的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。 第五条 独立董事行使职权的，公司董事、高级管理人员等有关人员应当予 以配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒相关信息，不得干预其独立行使职权。 第六条 在每个会计年度结束后，独立董事应及时听取公司管理层对公司本 年度的生产经营情况、规范运作、财务方面的情况和投融资活动等重大事项的情 况汇报，并对有关重大事项予以关注，如有必要，独立董事应对有关重大事项实 地考察。 听取汇报时，独立董事应当关注公司管理层的汇报是否包括但不限于以下内 容： 独立董事年报工作制度 （2023 年修订） 第一条 为进一步完善南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）治理机 制，充分发挥独立董事在年度报告编制和披露工作中的作用，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规 ...

南宁八菱科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）和《南宁八菱科技 股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，公司在董事会中设立 董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门机构，主要负责制定董事、高 级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与 方案，并提出建议。薪酬与考核委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师及董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委 ...

南宁八菱科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）董事和高级管理 人员的选聘工作，优化董事会和经营管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 （以下统称法律法规）和《南宁八菱科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，公司在董事会中设立董事会提名委员会（以下简称提名委员会）， 并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门机构，主要负责拟定董事、高级管理 人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 核，并提出建议。提名委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的1/3以上 提名，并由全体董事过半数选举产生。 第 ...

南宁八菱科技股份有限公司 内部审计管理制度 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对公司 各内部机构、控股子公司（包含全资子公司，下同）以及对公司具有重大影响 且拥有管理权的参股公司的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独 立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指上市公司董事会、监事会、高级管理 人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重 要的内部控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准 确、完整。 第 1 页/共 14 页 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司董事、高级管理人员、公司各内部机构或者职能部门、控股 子公司以及对公司具有重大影响的参股公司的财务收支、经济活动均应接受公 司内部审计的监督检查。 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2023-081 南宁八菱科技股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 25 日召开第 七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期继续 展期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长 12 个月（即至 2025 年 1 月 20 日止）。现将相关情况公告如下： 一、公司第一期员工持股计划基本情况 2015 年 8 月 11 日，公司召开 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于<2015 年度员工持股计划（草案）>及摘要的议案》等议案，同意实施第一期 员工持股计划（以下简称本次员工持股计划）。 本次员工持股计划通过资管计划实施，资管计划划分为优先级和次级份额， 本次员工持股计划作为次级委托人参与。本次员工持股计划设立后委托国海证券 股份有限公司（以下简称国海证券）管理，并全额认购国海证券设立的"国海金 贝壳员工持股 1 号集合资产 ...

南宁八菱科技股份有限公司 财务负责人管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）财务负责人及会 计机构负责人的行为，加强公司财务监督，完善公司内部监控机制，保障公司规 范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国会计法》 （以下简称《会计法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）和《南宁八菱科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 财务负责人是对公司财务、会计活动进行管理和监督的高级管理人员， 会计机构负责人是依法对公司经营活动进行会计核算和监督的部门负责人。财务 负责人对公司所有财务数据、财务报告的真实性、合法性、完整性、及时性负责， 向总经理、董事会报告工作，接受董事会审计委员会和监事会的监督。 第三条 公司对会计人员实行统一管理，对全资及控股子公司（以下简称子公 司）财务负责人实行委派制的管理模式，各子公司无权任免财务负责人和会计机 构 ...

第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第六次会议于 2023年12月25日（星期一）15:30在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召 开。会议通知已于2023年12月22日通过专人、通讯的方式送达全体董事。本次会 议由董事长顾瑜女士主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，潘明章先生 以通讯表决方式出席。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事逐项审议，会议以记名投票方式通过如下议案： 证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2023-079 南宁八菱科技股份有限公司 (一) 审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》 根据公司经营管理需要，由公司董事长兼总经理顾瑜女士提名，并经董事会 提名委员会审查，董事会同意聘任魏远海先生为公司总工程师，任期自本次董事 会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。简历详见附件。 ...

南宁八菱科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为适应南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称 法律法规）和《南宁八菱科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，公司在董事会中设立董事会战略委员会（以下简称战略委员会），并制定 本细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展 战略规划和重大战略性投资进行研究并提出建议。战略委员会对董事会负责，向董 事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由3名董事组成，其中包括1名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名， 并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任， ...