证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2023-076 南宁八菱科技股份有限公司 关于修改《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月8日召开第七届 董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》等议案。根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作 （2023年修订）》等法律、法规、规范性文件的最新修订情况，并结合公司的实 际情况，公司拟对《公司章程》及部分治理制度作如下修订: | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第四十二条 公司下列对外担保（是指 | 第四十二条 公司下列对外担保（是指公 | | | 公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 | 司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司 | | | 公司的担保）行为，须经股东大会审议通过： | 的担保）行为，须经股 ...

（2023 年修订） 第一章 总则 南宁八菱科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）法人治 理结构，规范公司选举董事、监事的行为，切实保障中小股东选举董事、监事的 权利，维护中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《关于加强社会公 众股股东权益保护的若干规定》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件（以下统称法律法规）和《南宁八菱科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），制定本细则。 第二条 本细则所指的累积投票制，是指股东大会选举两名以上（含两名） 董事或监事时采用的一种投票方式。即公司选举董事或监事时，每一股份拥有与 应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权总数等于该股东持有股 份数与应选董事或监事总人数的乘积。股东拥有的表决权可以集中使用投票选举 一人，也可以分散使用投票选举数人，最后按得票的多少依次决定董事或监事人 选。 第三条 公司根据《公司章程》的规定或者股东大会的决议，股东大会在选 举两名以上（含两名）董事或者监事时，应当实 ...

第二条 公司的关联交易是指公司或控股子公司与公司关联人发生的转移资 源或义务的事项。 公司控股子公司发生的关联交易，视同本公司发生的关联交易，应遵循本制 度的规定。 南宁八菱科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）及下属 控股子公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）和《南宁八菱 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 （二）关联交易应遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用、公开、公允的原 则，不得损害公司和股东的利益； （三）关联董事和关联股东回避表决； （四）关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准， 对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易， ...

第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第五次会议于 2023 年 12 月 8 日（星期五）上午 10:00 在公司三楼会议室以现场表决方式召开。 会议通知已于 2023 年 12 月 6 日通过专人、通讯的方式传达全体监事。本次会议 由公司监事会主席魏远海先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2023-074 南宁八菱科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 南宁八菱科技股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 9 日 1 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会主席辞职暨补选 监事的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1. ...

南宁八菱科技股份有限公司 章 程 二〇二三年(修订) | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 44 | | 第一节 | 监事 44 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | 第一节 | 财务会计制度 47 | | 第二节 | 内部审计 51 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 52 | | 第九 ...

南宁八菱科技股份有限公司 (2023 年修订) 第一章 总 则 第一条 为规范南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）选聘（含续聘、 改聘）执行年报审计业务的会计师事务所的行为，切实维护股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等法律法规和《南宁八菱科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司年度财务报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司下属全资或控股子公司由总部统一选聘。 第三条 公司聘请或者解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下 简称审计委员会）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 公司不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》的规 定，具有良好的执业质 ...

证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2023-077 南宁八菱科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）定于2023年12月25日（星期 一）14:30在公司三楼会议室召开2023年第三次临时股东大会，本次会议采取现 场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于2023年12月8日召开第七届董事 会第五次会议审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》， 决定召开本次股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的时间： （1）现场会议：2023年12月25日（星期一）14:30。 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

证券代码:002592 证券简称:ST 八菱 公告编号:2023-075 南宁八菱科技股份有限公司 关于监事会主席辞职暨补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会主席辞职情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）监事会于近日收到公司监事会 主席魏远海先生的书面辞职报告。魏远海先生因工作调整原因申请辞去其在公司 第七届监事会中担任的监事及监事会主席职务，其辞职后仍在公司继续担任其他 职务。 由于魏远海先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公 司法》《公司章程》的相关规定，魏远海先生的辞职申请将在公司召开股东大会 选举产生新任监事后生效。在此期间，魏远海先生仍将按照有关法律、行政法规 和《公司章程》的规定继续履行监事、监事会主席的职责。 截至本公告披露日，魏远海先生持有公司股份 105900 股，其所持公司股份 仍将按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法 ...

证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2023-072 南宁八菱科技股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、违规担保及非经营性资金占用情况概述 2019 年 10 月 28 日、10 月 29 日和 2020 年 1 月 8 日，南宁八菱科技股份有 限公司（以下简称公司）原二级控股子公司海南弘润天源基因生物技术有限公司 （以下简称海南弘天）时任法定代表人、执行董事兼总经理王安祥违反规定程序， 在未履行相关审议程序和信息披露义务的情况之下，擅自将公司原控股子公司北 京弘润天源基因生物技术有限公司（以下简称北京弘天）投资至海南弘天的 4.66 亿元投资款，分别存为 1.46 亿元、1.5 亿元和 1.7 亿元 3 张定期存单后进行质 押，为王安祥的利益相关方提供担保，构成违规担保并形成关联方资金占用。违 规担保金额合计 4.66 亿元，占公司 2019 年经审计净资产的 32.04%，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易自 2020 年 7 月 2 ...

南宁八菱科技股份有限公司 简式权益变动报告书 | 上市公司名称： | 南宁八菱科技股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 深圳证券交易所 | | 股票简称： | 八菱 ST | | 股票代码： | 002592 | | 信息披露义务人名称： | 南宁八菱科技股份有限公司－第五期员工持股计划 | | --- | --- | | 住所： | 南宁市高新区高新大道东段 21 号 | | 通讯地址： | 南宁市高新区高新大道东段 21 号 | 股权变动性质： 股份减少（持股比例降至 5%以下） 签署日期：二〇二三年十一月二十四日 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在南宁八菱科技股份有限公司中所有拥有权 益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书 ...