南宁八菱科技股份有限公司 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、广西证监局、深圳证券交易所及 其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层以及年审会计师之 间的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。 第五条 独立董事行使职权的，公司董事、高级管理人员等有关人员应当予 以配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒相关信息，不得干预其独立行使职权。 第六条 在每个会计年度结束后，独立董事应及时听取公司管理层对公司本 年度的生产经营情况、规范运作、财务方面的情况和投融资活动等重大事项的情 况汇报，并对有关重大事项予以关注，如有必要，独立董事应对有关重大事项实 地考察。 听取汇报时，独立董事应当关注公司管理层的汇报是否包括但不限于以下内 容： 独立董事年报工作制度 （2023 年修订） 第一条 为进一步完善南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）治理机 制，充分发挥独立董事在年度报告编制和披露工作中的作用，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规 ...

南宁八菱科技股份有限公司 内部审计管理制度 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对公司 各内部机构、控股子公司（包含全资子公司，下同）以及对公司具有重大影响 且拥有管理权的参股公司的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独 立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指上市公司董事会、监事会、高级管理 人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重 要的内部控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准 确、完整。 第 1 页/共 14 页 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司董事、高级管理人员、公司各内部机构或者职能部门、控股 子公司以及对公司具有重大影响的参股公司的财务收支、经济活动均应接受公 司内部审计的监督检查。 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为 ...

南宁八菱科技股份有限公司 财务负责人管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）财务负责人及会 计机构负责人的行为，加强公司财务监督，完善公司内部监控机制，保障公司规 范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国会计法》 （以下简称《会计法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）和《南宁八菱科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 财务负责人是对公司财务、会计活动进行管理和监督的高级管理人员， 会计机构负责人是依法对公司经营活动进行会计核算和监督的部门负责人。财务 负责人对公司所有财务数据、财务报告的真实性、合法性、完整性、及时性负责， 向总经理、董事会报告工作，接受董事会审计委员会和监事会的监督。 第三条 公司对会计人员实行统一管理，对全资及控股子公司（以下简称子公 司）财务负责人实行委派制的管理模式，各子公司无权任免财务负责人和会计机 构 ...

南宁八菱科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （2023 年 12 月修订） 第一条 为进一步完善南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）法人治 理结构，加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称审计委员会） 在公司年度报告编制、审计及披露过程中的审查、监督作用，根据中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）、深圳证券交易所（以下简称深交所）有关 文件和《南宁八菱科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）《公司 董事会审计委员会工作细则》的规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际 情况，制定本规程。 第二条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下主要职责： 第三条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，方可提交董事 会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会 计差错更正； 律、行政法规、部门规章、规范性文件和本规程的要求，认真履行职责，勤勉尽 责地开展工作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时，维护公司整体利益。 第五条 审计委员会应认真学习中国证监会、深交 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2023-078 南宁八菱科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．召开时间 （1）现场会议：2023年12月25日（星期一）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月25日 的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15—15:00 任意时间。 2．召开地点：广西南宁市高新区高新大道东段 21 号南宁八菱科技股份有限 公司办公楼三楼会议室 3．召开方式：现场投票与网络投票相结合 4．召集人：董事会 5．主持人：董事长顾瑜女士 1 6．本次 ...

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第六次会议于 2023 年 12 月 25 日（星期一）16:30 在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会 议通知已于 2023 年 12 月 22 日通过专人、通讯的方式送达全体监事。本次会议 由梁金兰女士主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘 书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 表决结果：本议案以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议通过。 证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2023-080 南宁八菱科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 第七届监事会第六次会议决议公告 经全体与会监事审议，会议以记名投票方式通过如下议案： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 审议通过《关于补选第七届监事会主席的议案》 一、监事会会议召开情况 鉴于魏远海先生因工作调整原因已申请辞去其在公司第七届监事会中担任 的监事及监事会主席职务，股东大会已补选梁金兰 ...

南宁八菱科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为强化南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下 统称法律法规）和《南宁八菱科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，公司在董事会中设立董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并 制定本细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设立的专门机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会对董事会负 责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名，且至少有1名独立 董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。审计委 ...

广西欣源律师事务所 关于南宁八菱科技股份有限公司 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 公司第七届董事会第五次会议于 2023 年 12 月 8 日召 开，通过召开本次股东大会的决议。 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致： 南宁八菱科技股份有限公司 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称"公司")2023 年 第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会") 于2023 年 12 月25 日召开，广西欣源律师事务所（以下简称"本所")接 受公司的委托， 就公司本次股东大会的相关事宜出具法律意 见。本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执 业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或 者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的 事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责 任。 为出具本法律意见，本所律师出席本次股东大 ...

南宁八菱科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为适应南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称 法律法规）和《南宁八菱科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，公司在董事会中设立董事会战略委员会（以下简称战略委员会），并制定 本细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展 战略规划和重大战略性投资进行研究并提出建议。战略委员会对董事会负责，向董 事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由3名董事组成，其中包括1名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名， 并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任， ...

第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第六次会议于 2023年12月25日（星期一）15:30在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召 开。会议通知已于2023年12月22日通过专人、通讯的方式送达全体董事。本次会 议由董事长顾瑜女士主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，潘明章先生 以通讯表决方式出席。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事逐项审议，会议以记名投票方式通过如下议案： 证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2023-079 南宁八菱科技股份有限公司 (一) 审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》 根据公司经营管理需要，由公司董事长兼总经理顾瑜女士提名，并经董事会 提名委员会审查，董事会同意聘任魏远海先生为公司总工程师，任期自本次董事 会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。简历详见附件。 ...