南宁八菱科技股份有限公司 经核查岑勉先生、李水兰女士、卢光伟先生、潘明章先生的任职经历及其签 署的自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 南宁八菱科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 29 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）董事会就报告期原任独立董事岑勉 先生及现任独立董事李水兰女士、卢光伟先生、潘明章先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...

南宁八菱科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）的第六届董事会独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规 定和要求，在 2023 年任职期间，忠实、勤勉、独立地履行职责，按时出席相关 会议，认真审议各项议案，并对公司有关事项发表客观公正的独立意见，充分发 挥独立董事作用，促进公司规范运作，维护公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。 因公司第六届董事会任期届满，公司于 2023 年 7 月 18 日召开 2023 年第一 次临时股东大会选举新一届董事会成员。董事会换届后，本人不再担任公司任何 职务。 现就本人在 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人岑勉，1982 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，毕业于 纽约理工大学工商管理专业。曾任南宁江南国民村镇银行行长助理、中煤集团广 西分公司总经理助理、广西明德传媒有限公司总经理，现任广西艾诺威贸易有限 公司的副 ...

证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2024-005 南宁八菱科技股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 在尝试了多种手段追款但均未追回任何款项的情况下，为了便于海南弘天充 分利用多方资源，争取更多追回损失的机会，北京弘天于 2022 年 11 月 15 日与 广西万厚商贸有限公司（以下简称万厚公司）、海南弘天及公司共同签署了《股 权转让协议》，以评估价人民币 48.60 万元将北京弘天持有的海南弘天 100%股 权转让给万厚公司。因海南弘天对其违规对外担保的 4.66 亿元损失享有对第三 1 方质押权人、债务人及王安祥的追索权，《股权转让协议》约定，协议签订后海 南弘天仍应充分利用其自身资源以其自身名义积极向各债务人追回损失，如能追 回损失的，海南弘天应将追回损失的金额扣除成本及相关费用后将超过 500 万元 的部分用于购买公司持有的北京弘天 51%的股权。本次交易已经公司第六届董事 会第二十二次会议和北京弘天股东会审议通过，并于 2022 年 12 月 2 日完成股权 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2024-004 南宁八菱科技股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司 2023 年已根据相关规定暂按 15%的企业所得税税率进行纳税申报 及预缴，因此，本事项不会对公司 2023 年度的经营业绩产生影响。 特此公告。 南宁八菱科技股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 28 日 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于近日收到《广西壮族自治区 科学技术厅 广西壮族自治区财政厅 国家税务总局广西壮族自治区税务局关于 公布广西壮族自治区 2023 年通过认定高新技术企业名单的通知》（桂科高字 〔2024〕1 号），公司通过了高新技术企业的重新认定，高新技术企业证书编号： GR202345000594，发证日期：2023 年 12 月 8 日，有效期 3 年。 本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《中 华人民共和国企业所得税法》和《高新技术企业认定管理办法》等有关规定，公 司自本次通过高新技术企业重新认定当年起 ...

证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2024-003 南宁八菱科技股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼基本情况 2022 年 11 月，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司或八菱公司）控 股子公司印象恐龙文化艺术有限公司（以下简称印象公司）就其与桂林恐龙谷文 艺科技有限公司（以下简称恐龙谷公司）、贺立德、覃晓梅、北京大风文化艺术 投资有限公司（以下简称大风公司）合同纠纷一案向广西壮族自治区桂林市中级 人民法院（以下简称桂林中院）提起诉讼。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 15 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2022-083）。 2022年9月，贺立德、覃晓梅、恐龙谷公司、大风公司以合同纠纷为由，将 恐龙公司及八菱公司诉至广西壮族自治区桂林市临桂区人民法院（以下简称临桂 区人民法院）。临桂区人民法院已将本案移送至桂林中院审理。具体内容详见公 司于2022 ...

证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2024-002 南宁八菱科技股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、违规担保情况概述 2019 年 10 月 28 日、10 月 29 日和 2020 年 1 月 8 日，南宁八菱科技股份有 限公司（以下简称公司）原二级控股子公司海南弘润天源基因生物技术有限公司 （以下简称海南弘天）时任法定代表人、执行董事兼总经理王安祥违反规定程序， 在未履行相关审议程序和信息披露义务的情况之下，擅自将公司原控股子公司北 京弘润天源基因生物技术有限公司（以下简称北京弘天）投资至海南弘天的 4.66 亿元投资款，分别存为 1.46 亿元、1.5 亿元和 1.7 亿元 3 张定期存单后进行质 押，为王安祥的利益相关方提供担保，构成违规担保并形成非经营性资金占用。 违规担保金额合计 4.66 亿元，占公司 2019 年经审计净资产的 32.04%，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易自 2020 年 7 月 2 日开 市起被实行 ...

证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2023-082 南宁八菱科技股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.截至本公告披露日，上述款项尚未追回，后期能否追回、何时追回以及追 回多少均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 2.公司股票目前暂时无法撤销其他风险警示，敬请投资者注意投资风险。 虽然王安祥承诺归还上述占用资金，公司也一直反复督促，并且启动了诉讼 程序，但截至本公告披露日，仍未追回任何款项。 在尝试了多种手段追款但均未追回任何款项的情况下，为了便于海南弘天充 分利用多方资源，争取更多追回损失的机会，北京弘天于 2022 年 11 月 15 日与 广西万厚商贸有限公司（以下简称万厚公司）、海南弘天及公司共同签署了《股 权转让协议》，以评估价人民币 48.60 万元将北京弘天持有的海南弘天 100%股 权转让给万厚公司。因海南弘天对其违规对外担保的 4.66 亿元损失享有对第三 1 方质押权人、债务人及王安祥的追索权，《股权转让协议》约定，协议签订后海 南弘天仍应充 ...

南宁八菱科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）董事和高级管理 人员的选聘工作，优化董事会和经营管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 （以下统称法律法规）和《南宁八菱科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，公司在董事会中设立董事会提名委员会（以下简称提名委员会）， 并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门机构，主要负责拟定董事、高级管理 人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 核，并提出建议。提名委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的1/3以上 提名，并由全体董事过半数选举产生。 第 ...

南宁八菱科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）和《南宁八菱科技 股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，公司在董事会中设立 董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门机构，主要负责制定董事、高 级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与 方案，并提出建议。薪酬与考核委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师及董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2023-081 南宁八菱科技股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 25 日召开第 七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期继续 展期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长 12 个月（即至 2025 年 1 月 20 日止）。现将相关情况公告如下： 一、公司第一期员工持股计划基本情况 2015 年 8 月 11 日，公司召开 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于<2015 年度员工持股计划（草案）>及摘要的议案》等议案，同意实施第一期 员工持股计划（以下简称本次员工持股计划）。 本次员工持股计划通过资管计划实施，资管计划划分为优先级和次级份额， 本次员工持股计划作为次级委托人参与。本次员工持股计划设立后委托国海证券 股份有限公司（以下简称国海证券）管理，并全额认购国海证券设立的"国海金 贝壳员工持股 1 号集合资产 ...