证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-027 山东豪迈机械科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次 会议通知已于2023年8月18日以电子邮件或传真方式送达各位监事，会议于2023年8月 29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监 事3人。会议由公司监事会主席柳胜军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 与会监事认真讨论，一致通过以下决议： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年半年度报告》 及《2023年半年度报告摘要》 监事会认为：董事会编制和审核山东豪迈机械科技股份有限公司2023年半年度报 告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（ ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人山东豪迈机械科技股份有限公司董事会现就提名马广林 为山东豪迈机械科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意出任山东豪迈机械科技股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定 的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司监事会 对公司 2023 年员工持股计划相关事项的审核意见 6. 公司实施本次员工持股计划有利于建立、健全激励约束机制，充分调动 公司业务骨干的积极性和创造性，促进公司持续发展，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 综上所述，我们认为：公司实施本次员工持股计划不会损害公司及全体股东 尤其是中小股东的利益，符合公司长远发展的需要。 （以下无正文） （此页无正文，为公司监事会关于对 2023 年员工持股计划相关事项的核查意见 签字页） 柳胜军 杜平 王明涛 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开第五届监事会第二十二次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《监 管指引 1 号》"）及《山东豪迈机械科技股份有限公司章程》的有关规定，对《山 东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（ ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人王新宇，作为山东豪迈机械科技股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 的相关规定。 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独 立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

第五届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议通知已 于2023年8月12日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2023年8月24日在公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，公司全体监事、高管列席了 会议。会议由董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-022 山东豪迈机械科技股份有限公司 经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外提供委托贷 款的议案》 董事会 二〇二三年八月二十四日 1 《关于对外提供委托贷款的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-023 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次会议通知已 于2023年8月12日以电子邮件或传真方式送达各位监事，会议于2023年8月24日在公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由柳胜军先生主持， 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经与会监事认真讨论，一致通过以下决议： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外提供委托贷 款的议案》 经审议，在保证流动性和资金安全的前提下，本次使用自有资金进行委托贷款，有利于提 高公司自有资金的使用效率，增加公司效益。公司此次对外委托贷款不会损害公司和全体股东 的利益，不会影响公司持续经营能力，决策程序符合现行法律、法规及规范性文件的要求，同 意公司利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公司提供不超 过0.50亿元人民币的委托贷款。 《关于对 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-021 2023年8月23日，公司已收回高密市高兴水利建设工程有限公司归还的第一笔委托贷款， 本金为0.50亿元人民币，相应利息同时结清。 至此，上述2.50亿元人民币委托贷款中，第一笔的本金0.50亿元及利息已经全部如期归还 结清，第二笔本金2.00亿元尚未到期。公司对外提供委托贷款的余额为4.00亿元，占公司最近 一期（2022年）经审计净资产的比例约为5.45%，公司对外提供委托贷款不存在逾期未收回的 情形。 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于委托贷款到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、委托贷款基本情况 2022年11月3日，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十七次会议和第五届监事会第十七次会议分别审议并通过了《关于对外提供委托贷款的议案》， 公司利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公司提供不超过 2.50亿元人民币的委托贷款，贷款期限不超过1年，贷款年利率为8.20%，利息按月结算。详情 请见202 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-024 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于对外提供委托贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1. 委托贷款对象：高密市高兴水利建设工程有限公司（以下简称"高兴水利"） 7. 履行的审议程序：经山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年8月 24日召开的第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十一次会议分别审议通过。 8. 风险提示：公司本次委托贷款可能存在高兴水利届时不能按期、足额偿付借款本金及 利息的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托贷款事项概述 1. 公司拟利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公司 提供不超过0.50亿元人民币的委托贷款，本次委托贷款一笔发放，到期日为2024年8月22日，贷 款年利率为8.20%，利息按月结算。高密华荣实业发展有限公司为该笔委托贷款提供了连带责 任担保。本次委托贷款不构成关联交易，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》等规定的不 得提供财务资助的情形。 2. 202 ...

独立董事关于公司相关事项的独立意见 山东豪迈机械科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引第1号》"）及《山东豪迈机械科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规和规范性文件的有关规定，我 们作为山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎的原则，基 于独立判断的立场，对公司第五届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司对外提供委托贷款事项的独立意见 本次用于委托贷款的资金是公司闲置自有资金，不影响公司正常生产经营。本次委托贷款不 存在关联交易，符合相关法律法规的规定，履行了必要的决策程序。在保证流动性和资金安全的 前提下，对外提供委托贷款，可有效提高公司资金使用效率，有利于提高公司整体收益，未损害 公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司进行本次委托贷款相关议案。 山东豪迈机械 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-020 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月22日召开第五届董事 会第二十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中 竞价交易的方式回购公司部分已发行的社会公众股份，用于后期实施股权激励或员工持股计划。 回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超 过人民币38.00元/股（含），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。详情请见公司于2023年5月23日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2023-012）。 公司于2023年5月24日披露了《回购报告书》（公告编号：2023-013）、《关于首次回购 公司股份的公告》（公告编号：2023-014）、《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售 条件股东持股情况的公告》（公告编号：2023-0 ...