战略委员会 - 成员由三名董事组成[6] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] - 负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提建议[8] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[18] - 负责拟定董事、高管选择标准和程序并遴选审核[21] - 会议提前三天通知，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[26] 审计委员会 - 成员由三名委员组成，含两名独立董事，至少一名专业会计人士[31] - 定期会议每季度至少召开一次，可开临时会议[39] - 负责审核公司财务信息等工作[29] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[44] - 负责制定董事及高管考核标准和薪酬政策[42] - 每年至少召开一次会议，提前三天通知[52]

北京盛通印刷股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 9 月） 1 目 录 第一章 总则 2 第二章 董事会的职权与授权 第三章 董事会的组成及下设机构 第四章 董事会秘书 第五章 董事会会议制度 第六章 董事会议事程序 第七章 董事会会议的信息披露 第八章 董事会决议的执行和反馈 第九章 附则 第一章 总 则 第一条 为了确保北京盛通印刷股份有限公司（以下简称"公司"）董事会履 行全体股东赋予的职责，确保董事会能够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速 和谨慎的决策，规范董事会的运作程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件和《北京盛通印刷股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本规则。 第二章 董事会的职权与授权 第二条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： (一) 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二) 执行股东大会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资 ...

| 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面 | 细的工作经历、全部兼职等情况，独立董事 | | 材料； | 候选人还应充分了解有无重大失信等不良记 | | （四）征求被提名人对提名的同意，否则不 | 录等情况，形成书面材料； | | 能将其作为董事、高级管理人员人选； | （四）征求被提名人对提名的同意，否则不 | | （五）召集提名委员会会议，根据董事、高 | 能将其作为董事、高级管理人员人选； | | 级管理人员的任职条件，对初选人员进行资 | （五）召集提名委员会会议，根据董事、高 | | 格审查； | 级管理人员的任职条件，对初选人员进行资 | | （六）在选举新的董事和聘任新的高级管理 | 格审查，并形成明确的审查意见； | | 人员前，向董事会提出董事候选人和新聘高 | （六）在选举新的董事和聘任新的高级管理 | | 级管理人员人选的建议和相关材料； | 人员前，向董事会提出董事候选人和新聘高 | | （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他 | 级管理人员人选的建议和相关材料； | | 后续工作。 | （七）根据董事会决定和反馈意见进行其 ...

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚的不得担任[9] - 近36个月受交易所公开谴责或三次以上通报批评的不得担任[9] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[11] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[12] 独立董事履职与补选 - 不符合规定停止履职或辞职致比例不符，公司60日内完成补选[13] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，公司30日内提议解除职务[20] - 每年现场工作时间不少于15日[27] 专门委员会会议 - 审计委员会每季度至少开一次会，可开临时会议[24] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席[24] 事项审议与建议 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会[24] - 财务报告等经审计委员会全体成员过半数同意提交[24] - 提名、薪酬委员会提建议，未采纳需记载意见理由并披露[26] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等职权需全体独立董事过半数同意[16] 独立董事意见与记录 - 发表独立意见应明确，含重大事项基本情况等[21] - 工作记录及会议资料至少保存十年[1][31] 沟通与报告 - 公司健全与中小股东沟通机制[28] - 独立董事向年度股东大会提交述职报告并披露[28] 履职保障 - 公司为独立董事履职提供条件和人员支持[30] - 保障知情权，定期通报运营情况[30] - 按时提供会议资料，专门委员会会议前三日提供[31] - 两名以上独立董事可因材料问题要求延期会议[31] - 公司承担聘请专业机构等费用[31] - 公司给予津贴，标准由董事会制订、股东大会审议[32] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[34] - 中小股东指持股未达5%且非董监高股东[34]

董事会议事规则修订对照表 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第六章 董事会议事程序 | 第六章 董事会议事程序 | | 第三十二条 会议的出席 | 第三十二条 会议的出席 | | 第五款 | 第五款 | | 独立董事连续 次未亲自出席董事会会议，由董 3 | 独立董事连续 次未亲自出席董事会会 2 | | 事会提请股东大会予以撤换。其他董事连续 2 次 | 议，也不委托其他独立董事代为出席的， | | 未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会 | 由董事会在该事实发生之日起三十日内 | | 议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大 | 提议召开股东大会解除该独立董事职 | | 会予以撤换。 | 务。其他董事连续 次未能亲自出席， 2 | | | 也不委托其他董事出席董事会会议，视 | | | 为不能履行职责，董事会应当建议股东 | | | 大会予以撤换。 | ...

证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2023044 北京盛通印刷股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、公司2023年第一次临时股东大会于2023年9月8日下午14:30在北京市北京 经济技术开发区经海三路18号北京盛通印刷股份有限公司五楼会议室召开。本次 股东大会召集人为董事会，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。会 议主持人为董事长贾春琳先生，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 2、通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 177,866,769 股，占上市公司 有表决权股份总数的 33.9930％。 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 177,863,769 股，占上市公司有 表决权股份总数的 33.9924％。 通过网络投票的股东 4 人，代表股份 3,000 股，占上市公司有表决权股份总 数的 0.0006％。 ...

国浩律师（天津）事务所 关 于 北京盛通印刷股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 地址：天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 28/F, China Life Financial Center, No.38 Qufu Road, Heping District, Tianjin 300042, P.R. China 电话/Tel：022-85586588 传真/Fax：022-85586677 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 2023 年 9 月 国浩律师（天津）事务所 法律意见 书 国浩律师（天津）事务所 关于 北京盛通印刷股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 国浩津（意）字[2023]第 339 号 致：北京盛通印刷股份有限公司 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）接受北京盛通印刷股份有限 公司（以下简称"贵公司"或者"公司"）的委托，指派律师出席了贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》" ...

证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2023046 北京盛通印刷股份有限公司 第六届监事会2023年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京盛通印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日以电子 邮件方式发出了召开第六届监事会 2023 年第一次会议的通知，会议于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室以现场表决方式召开。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席殷庆允主持， 副总经理、董事会秘书肖薇列席会议。会议的召集、召开程序符合法律法规和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 选举殷庆允先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日 起至第六届监事会届满之日止。殷庆允先生简历详见附件。 表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 北京盛通印刷股份有限公司监事会 2023 年 9 月 9 日 附件简历： 殷庆允，男，中国国籍。1985 年生，本科学历。2 ...

人员聘任 - 公司聘任高级管理人员程序合法合规[1] - 同意聘任栗延秋为总经理，唐正军、肖薇为副总经理，许菊平为财务负责人，肖薇为董事会秘书[2] - 高级管理人员任期三年，自董事会审议通过至第六届董事会任期届满[2] 人员资质 - 本次聘任的高级管理人员具备任职条件，无不得任职情形[2] - 董事会秘书肖薇取得资格证书，具备履职能力[2] 日期信息 - 独立董事签署意见日期为2023年9月8日[4]

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至6月30日[6] 财务数据 - 营业收入11.65亿元，较上年同期增长14.96%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 3121.15万元，较上年同期增长5.22%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 506.59万元，较上年同期下降105.45%[9] - 总资产24.91亿元，较上年度末下降8.78%[9] - 归属于上市公司股东的净资产14.23亿元，较上年度末下降1.93%[9] - 非流动资产处置损益为 - 44.27万元[13] - 计入当期损益的政府补助为443.40万元[13] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为 - 168.54万元[13] - 非经常性损益合计162.75万元[13] - 本报告期营业收入11.65亿元，同比增长14.96%，营业成本10.21亿元，同比增长17.51%[27] - 印刷综合服务收入9.80亿元，占比84.10%，科技教育服务收入1.85亿元，占比15.90%[28] - 国内收入11.63亿元，占比99.83%，国外收入202.32万元，占比0.17%[29] - 本报告期末货币资金1.96亿元，占总资产比例7.87%，较上年末下降2.17%[29] - 应收账款4.62亿元，占总资产比例18.53%，较上年末上升0.68%[29] - 存货3.12亿元，占总资产比例12.52%，较上年末上升0.06%[29] - 固定资产7.23亿元，占总资产比例29.01%，较上年末上升1.77%[29] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为185.55万元，变动幅度-100.00%[33] - 公司货币资金期末账面价值6583.37万元受限，原因是票据保证金等[30] - 2023年上半年公司营业总收入为11.6464086138亿元，2022年上半年为10.1304577051亿元，同比增长14.96%[95] - 2023年6月30日公司资产总计24.9128238055亿元，较2023年1月1日的27.3121634707亿元下降8.78%[92] - 2023年6月30日公司负债合计10.6773030356亿元，较2023年1月1日的12.7847005867亿元下降16.48%[92] - 2023年6月30日公司所有者权益合计14.2355207699亿元，较2023年1月1日的14.5274628840亿元下降2.01%[92] - 2023年6月30日公司流动资产合计11.2776742232亿元，较2023年1月1日的13.1296035548亿元下降14.09%[92] - 2023年6月30日公司非流动资产合计13.6351495823亿元，较2023年1月1日的14.1825599159亿元下降3.86%[92] - 2023年6月30日公司流动负债合计9.6253557586亿元，较2023年1月1日的11.4989006237亿元下降16.29%[92] - 2023年6月30日公司非流动负债合计1.0519472770亿元，较2023年1月1日的1.2857999630亿元下降18.19%[92] - 2023年6月30日母公司资产总计22.9094799088亿元，较2023年1月1日的23.8791908723亿元下降3.97%[94] - 2023年6月30日母公司负债合计5.8257624382亿元，较2023年1月1日的6.9153045245亿元下降15.75%[95] - 2023年上半年营业总成本12.01亿元，2022年同期为10.52亿元[96] - 2023年上半年净利润亏损3136.2万元，2022年同期亏损3476.5万元[96] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润亏损3121.1万元，2022年同期亏损3293万元[97] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.06，与2022年同期持平[97] - 2023年上半年母公司营业收入6.37亿元，2022年同期为6.09亿元[97] - 2023年上半年母公司营业利润868.7万元，2022年同期为1777.8万元[98] - 2023年上半年母公司净利润884.6万元，2022年同期为1582.2万元[98] - 2023年上半年营业成本10.21亿元，2022年同期为8.69亿元[96] - 2023年上半年销售费用6311.9万元，2022年同期为5812.7万元[96] - 2023年上半年研发费用1888.9万元，2022年同期为1980.7万元[96] - 2023年上半年综合收益总额为884.63万元，2022年同期为1582.16万元[99] - 2023年上半年经营活动现金流入小计11.30亿元，现金流出小计11.35亿元，现金流量净额为 - 506.59万元；2022年同期现金流量净额为9293.31万元[99] - 2023年上半年投资活动现金流入小计426.33万元，现金流出小计3476.05万元，现金流量净额为 - 3049.72万元；2022年同期现金流量净额为274.81万元[99][100] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计6850.70万元，现金流出小计8671.06万元，现金流量净额为 - 1820.36万元；2022年同期现金流量净额为 - 9677.70万元[100] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 5244.06万元，期末余额为1.30亿元；2022年同期净增加额为57.41万元，期末余额为1.49亿元[100] - 母公司2023年上半年经营活动现金流量净额为 - 4126.59万元，2022年同期为330.07万元[100] - 母公司2023年上半年投资活动现金流量净额为 - 1370.58万元，2022年同期为2193.66万元[100][101] - 母公司2023年上半年筹资活动现金流量净额为522.09万元，2022年同期为 - 4107.65万元[101] - 母公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 4972.89万元，期末余额为5810.39万元；2022年同期净增加额为 - 1575.12万元，期末余额为3963.72万元[101] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期变动金额为 - 2807.47万元，少数股东权益变动金额为 - 111.95万元[102] - 2023年上半年公司所有者投入和减少资本金额为313.68万元，其中股份支付计入所有者权益的金额为313.68万元[103][105][107] - 2023年上半年公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -96.90万元[103] - 2023年上半年公司所有者权益合计期末余额为14.2355207699亿元，上年期末余额为14.0182877194亿元[104][106] - 2023年上半年公司综合收益总额为 -2872.932286万元[105] - 2023年上半年母公司所有者权益合计期末余额为17.0837174706亿元，期初余额为16.9638863478亿元[107][108] - 2023年上半年母公司综合收益总额为884.631228万元[107] - 2022年上半年公司所有者权益合计期末余额为14.0182877194亿元[104] - 2022年上半年母公司所有者权益合计期末余额为15.9147671949亿元[109] - 2022年上半年公司综合收益总额为1582.164367万元[109] - 2023年上半年公司所有者权益变动中，所有者投入和减少资本使权益减少1150.656997万元，利润分配使权益减少87.876738万元[105] 主营业务 - 公司主营业务为印刷综合服务和科技教育服务，报告期内业务及经营模式未变[16] - 出版印刷服务合作出版社约300家、期刊杂志客户约60家，通过云平台降本增效[17] - 包装印刷服务以医药和食品包装为主，上海新产线已投产[17] - 科技教育服务涵盖多领域，为3 - 18岁青少年提供课程，构建全方位服务体系[18] - 门店有直营和加盟形式，依托OMO平台融合多种经营模式[18] - 2023年6月1日起乐博乐博门店全国按季度收费[18] - 非学科教育预收费模式改为季度收费且不超5000元，行业洗牌趋势明显[18] - 国家出台多项政策支持青少年科技教育[18][19] - 公司与腾讯云、腾讯教育达成战略合作，探索青少年人工智能等领域商业模式及人才培养模式[20] - 2022年升级的“乐博乐博4.0”课程体系招生良好，学员粘性强[20] - 报告期内成功研发AI绘画课程并完成内测，后期将推广招生[20] - 暑假开展GPT数字人助手、仿生眼等夏令营活动获肯定支持[21] - 公司在北京、上海、河北、天津拥有八个生产基地，提供全产业链综合服务[23] - 公司在北京从事出版印刷业务多年，与200家以上出版社及民营图书公司有合作[24] - 公司产品涵盖多领域，构建ToC、ToB和ToG全方位科技教育服务体系[24] - 公司盛通教育研究院在元宇宙、数字人、AI绘画等课程有不同程度应用[24] 公司荣誉 - 公司获2023年“国家印刷示范企业”等称号，连续五年跻身印刷包装企业100强前20名[17] - 公司是2023年全国10万余家企业中评选的24家“国家印刷示范企业”之一[23] - 公司打造的“出版服务云平台”获“中国印刷及设备器材工业协会科学技术奖”等荣誉[23] - 2023年5月公司获“海诺奖 - 2023科技教育引领品牌”[18] 子公司情况 - 上海盛通时代印刷有限公司注册资本1.6亿元，总资产4.75亿元，净资产1.22亿元，营业收入8056.2万元，营业利润-724.55万元，净利润-693.34万元[37] - 北京盛通知行教育科技有限公司注册资本1000万元，总资产2.52亿元，净资产-7384万元，营业收入6350.31万元，营业利润-1500.29万元，净利润-1548.81万元[37] - 北京乐博乐博教育科技有限公司注册资本1000万元，总资产2.32亿元，净资产-9756.11万元，营业收入1.3亿元，营业利润-2649.03万元，净利润-2791.21万元[37] 股东大会与激励计划 - 2022年年度股东大会投资者参与比例为39.12%，于2023年5月23日召开[40] - 2021年向159名员工授予2827万股股票期权，首次实际授予152人，2816.1万份，行权价3.06元/份；向5名激励对象授予预留173万份，行权价6元/份；2023年1月6日113名激励对象行权1145.54万份[43][44] - 员工持股计划员工范围为公司及下属子公司在职员工，人数105人，持有股票943.4万股，占公司股本总额1.75%[45] - 董事唐正军、汤武、王莎莎，财务总监许菊平，副总经理肖薇，监事刘万坤在员工持股计划中持股分别为50万股、85万股、10万股、20万股、30万股、10万股，占比分别为0.09%、0.16%、0.02%、0.04%、0.06%、0.02%[46] - 2022年第四期员工持股计划涉及943.4万股已过户，占总股本1.75%，过户价3.8元/股，报告期仍在有效期内[47] 公司风险与应对 - 公司面临原材料价格波动和经营不达预期风险，应对措施为规模化集中采购、紧盯市场变化、关注政策和经济周期等[38][39] 利润分配计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[41] 环保情况 - 公司排放的非甲烷总烃排放浓度为3.198mg/m³，苯排放浓度为0.069mg/m³，甲苯与二甲苯合计排放浓度为0.322mg/m³，均未超标[49] - 公司苯排放总量为12.46kg，甲苯与二甲苯合计排放总量为45.65kg[49] - 公司建有两套废气处理设施，采用活性炭吸附+催化燃烧工艺，运行正常且无排放超标[49] - 公司启动清洁生产审核，调整设备布局，碳排放量较上一年度同期下降[49] 公益活动 - 盛通教育集团旗下乐博乐博已有千名教师通过中国计算机学会PTA师资认证[51] - 2023年4月中鸣机器人捐赠总价值270万元的虚拟仿真教育平台100套和技术风暴机器人套装200套，在新疆累计捐赠约400万元[51] - 2023年7月盛通知行与中国光华科技基金会联合发起“光华—盛通科学教育公益基金”[51] 人员与股东承诺 - 董事、高级