证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-145 龙佰集团股份有限公司 二、本次分拆的内幕信息知情人核查范围 （一）公司及其现任董事、监事、高级管理人员及相关知情人员； （二）拟分拆主体及其现任董事、监事、高级管理人员及相关知情人员； - 1 - （三）公司控股股东、实际控制人； （四）相关中介机构及具体业务经办人员； 关于分拆所属子公司至深圳证券交易所主板上市事宜 相关内幕信息知情人买卖公司股票情况查询结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"龙佰集团"、"公司"）拟分拆所属子 公司云南国钛金属股份有限公司（以下简称"国钛股份"）至深圳证券交易所主 板上市（以下简称"本次分拆"）。2023 年 11 月 21 日，上市公司第八届董事会 第九次会议审议通过本次分拆相关议案，并于 2023 年 11 月 22 日披露了《关于 分拆所属子公司云南国钛金属股份有限公司至深圳证券交易所主板上市的预案》 （以下简称"《分拆预案》"）等相关公告。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司分拆规则（试行） ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-144 龙佰集团股份有限公司 2023年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 4、召开方式：现场和网络投票相结合。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 7 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 7 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：公司会议室。 3、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长和奔流先生。 6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司股东大会规则》和《公 ...

(2023)锦天城深律见证字HT第013号 深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼21、22、23层 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于龙佰集团股份有限公司 2023年第八次临时股东大会的 法律意见书 联系电话:(86755)82816698 传真电话:(86755)82816898 邮政编码：518048 上海市锦天城(深圳)律师事务所 《法律意见书》 致：龙佰集团股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）持有有权 机关-广东省司法厅核发的统一社会信用代码为31440000772720702Y 号《律师事务所分所执业许可证（正、副本）》，依法具有执业资格。 撰写、签署编号为(2023)锦天城深律见证字HT第013号《上海市 锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司2023年第八次 临时股东大会的法律意见书》（以下简称"本《法律意见书》"）的霍 庭律师、潘沁圣律师均为本所执业律师（以下简称"本所经办律师"）， 分别持有有权机关—广东省司法厅核发的证号为14403199110407747 号、14403202010176547号《中华人民共和国律师执业证》，且均处于 年审合格 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-142 龙佰集团股份有限公司 关于为下属子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司全资子公司佰利联香港、中炭新材料，控股子公司禄丰钛业最近一 期经审计财务报表的资产负债率超过 70%。 2、截至本公告披露日，公司及控股子公司提供担保额度已超过公司最近一 期经审计净资产 100%。 特此提醒投资者充分关注担保风险。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开的第 八届董事会第十次会议审议通过了《关于为下属子公司担保的议案》，现将相关 事项公告如下： 根据《证券法》《公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的 有关规定，公司拟为下属子公司提供总额为 239.28 亿元的融资担保，具体明细 如下： 1、公司拟为控股子公司河南佰利联新材料有限公司（以下简称"新材料公 司"）提供不超过 45 亿元人民币的银行融资担保； 2、公司拟为全资子公司龙佰 ...

本次监事会会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》。 关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度 的公告》。 证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-140 龙佰集团股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议于 2023 年 12 月 5 日（周二）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次监事会的 会议通知和议案已于 2023 年 12 月 1 日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮 件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 会议由监事会主席张海涛先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 本议案需提交公司 2 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-139 龙佰集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 - 1 - 本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议于 2023 年 12 月 5 日（周二）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事 会的会议通知和议案已于 2023 年 12 月 1 日按《公司章程》规定以书面送达或电 子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长和奔流先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》，并同意提 交 2023 年第九次临时股东大会审议。 关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时 ...

1、公司为下属子公司担保主要为满足公司下属子公司的融资需求，有助于 促进下属子公司筹措资金和资金良性循环，符合其经营发展合理需求； 2、公司为下属子公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与 中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况； 3、本次担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关 法律法规的规定； 龙佰集团股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》等有关规定，我们作为龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第十次会议审议的相关 事项发表独立意见如下： 关于为下属子公司担保的独立意见 我们对《关于为下属子公司担保的议案》进行了认真审阅，一致认为： 2023 年 12 月 5 日 - 2 - 4、本次担保风险可控，符合公司整体利益，可为股东创造良好回报，不存 在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形，故同意公司为下属子公司 提供担保，并同意提 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-141 龙佰集团股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开的第 八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的 议案》，为满足公司生产经营和项目建设资金需要，公司拟向各家银行申请授信 额度，具体如下： 1、向中国进出口银行申请授信额度折合人民币伍拾亿元整； 2、向中国银行申请授信额度折合人民币伍拾亿元整； 3、向中国农业银行申请授信额度折合人民币伍拾亿元整； 6、向交通银行申请授信额度折合人民币叁拾亿元整； 7、向邮政储蓄银行申请授信额度折合人民币壹拾伍亿元整； 4、向中国工商银行申请授信额度折合人民币柒拾亿元整； 5、向中国建设银行申请授信额度折合人民币捌拾亿元整； 8、向中信银行申请授信额度折合人民币贰拾伍亿元整； 9、向中国光大银行申请授信额度折合人民币叁拾陆亿元整； 10、向平安银行申请授信额度折合人民币贰拾亿元整 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-143 龙佰集团股份有限公司 关于召开 2023 年第九次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第九次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届 董事会第十次会议审议通过《关于召开 2023 年第九次临时股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会。 （三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的有关规定，会议的召开合法、合规。 （四）会议时间： 1、现场会议：2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 14:30 2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-138 龙佰集团股份有限公司 2019 年 4 月 8 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于确定回购股份用途的议案》，决定将本次回购的股份全部用于员工持股计划。 公司独立董事发表了同意的独立意见。 公司分别于 2019 年 4 月 19 日和 2019 年 5 月 14 日召开第六届董事会第十六 次会议、2018 年度股东大会审议通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案） 及其摘要的议案》《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》《关于提请 股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》等议案，公 司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。 关于第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"）存续期将于 2024 年 5 月 30 日届满，根据中国证监 会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所相关规 ...