证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2024-042 龙佰集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议时间：2024 年 7 月 24 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 24 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 7 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：公司会议室。 6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。 7、会议出席情况 3、召集人：公司董事会。 4、召开方式：现场和网络投票相 ...

关于龙佰集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 (2024)锦天城深律见证字HT第006号 深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼21、22、23层 上海市锦天城（深圳）律师事务所 联系电话:(86755)82816698 传真电话:(86755)82816898 邮政编码：518048 上海市锦天城(深圳)律师事务所 《法律意见书》 致：龙佰集团股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）持有有权 机关-广东省司法厅核发的统一社会信用代码为31440000772720702Y 号《律师事务所分所执业许可证（正、副本）》，依法具有执业资格。 撰写、签署编号为(2024)锦天城深律见证字HT第006号《上海市 锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司2024年第一次 临时股东大会的法律意见书》（以下简称"本《法律意见书》"）的霍 庭律师、潘沁圣律师均为本所执业律师（以下简称"本所经办律师"）， 分别持有有权机关—广东省司法厅核发的证号为14403199110407747 号、14403202010176547号《中华人民共和国律师执业证》，且均处于 年审合格 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2024-041 龙佰集团股份有限公司 关于公司股东股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、股东股份解除质押基本情况 - 1 - 三、股东股份累计质押情况 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押及 | 本次质押及 | 占其 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | | 持股数量 | 持股 | 解除质押前 | 解除质押后 | 所持 | 司总 | | 占已 | 未质押 | 占未 | | 股东名称 | （股） | 比例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 股份 | 股本 | 已质押股 | 质押 | 股份限 | 质押 | | | | （%） | 量（股） | 量（股） | 比例 | 比例 | 份限售和 | 股份 | 售和冻 | 股份 | | | | | | | （%） | （%） | ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2024-040 龙佰集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 二、其他事项说明 公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易 的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》的相关规定，具体说明如下： 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月17日召开的第八届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价的方式回购公司股份，回购股份的种类为公司已发行的 人民币普通股（A股）股票，将用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份的 资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,00 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2024-037 龙佰集团股份有限公司 特别提示： 1、公司控股子公司龙佰丰源最近一期财务报表的资产负债率超过 70%。 2、截至本公告披露日，公司及控股子公司提供担保额度已超过公司最近一 期经审计净资产 100%，担保余额超过公司最近一期经审计净资产 50%。 特此提醒投资者充分关注担保风险。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开的第 八届董事会第十三次会议审议通过了《关于为下属子公司担保的议案》，现将相 关事项公告如下： 根据《证券法》《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的 有关规定，公司拟为下属子公司增加15亿元的融资担保，具体明细如下： 1、公司拟为下属子公司攀枝花龙佰丰源矿业有限公司（以下简称"龙佰丰 源"）提供不超过 5 亿元人民币的银行融资担保； 2、公司拟为下属子公司龙佰四川矿冶有限公司（以下简称"龙佰矿冶"） 增加不超过10亿元人民币的银行融资担保。 一、担保情况概述 关于为下属子公司担保的公告 本公司及董事会全体 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 龙佰集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开展与日常经营相 关的外汇套期保值业务。 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司是国内最大的钛白粉出口企业，国际市场业务在公司战略中占重要地 位，由于公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将 对公司的经营业绩造成一定影响，公司及子公司开展外汇套期保值业务，有利于 控制和消化汇率风险，减少汇兑损失。 二、外汇套期保值业务概述 1、主要涉及币种及业务品种：公司及子公司开展的外汇套期保值业务只限 于公司生产经营所使用的主要结算货币，包括有美元、欧元等。公司及子公司进 行的外汇套期保值业务品种，具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇 期权业务及其他外汇衍生产品业务。 2、资金规模：公司拟进行的外汇套期保值业务规模累计金额不超过 15 亿元 美元或等值外币，存量最高不超过 5 亿元美元或等值外币。公司及子公司除根据 与相关金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金外（如需要），不需要投入其 他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2024-035 龙佰集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议于 2024 年 7 月 8 日（周一）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事 会的会议通知和议案已于 2024 年 7 月 2 日按《公司章程》规定以书面送达或电 子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长和奔流先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于为下属子公司担保的议案》，并同意提交 2024 年第一 次临时股东大会审议。 3、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（ww ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2024-036 龙佰集团股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会议于 2024 年 7 月 8 日（周一）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次监事 会的会议通知和议案已于 2024 年 7 月 2 日按《公司章程》规定以书面送达或电 子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席张海涛先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。 本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于开展外 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2024-038 龙佰集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：公司是国内最大的钛白粉出口企业，国际市场业务在公司战 略中占重要地位，由于公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动 时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，公司及子公司开展外汇套期 保值业务，有利于控制和消化汇率风险，减少汇兑损失。 2、交易品种：公司及子公司进行的外汇套期保值业务品种，具体包括远期 结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。 3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值 交易业务经营资格的银行等金融机构。 4、交易金额：公司拟进行的外汇套期保值业务规模累计金额不超过15亿元 美元或等值外币，存量最高不超过5亿元美元或等值外币。 5、已履行的审议程序：公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于 开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 -4- 公司是国内最大的钛白粉出口 ...