龙佰集团股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事工 作制度》等有关规定，我们作为龙佰集团股份有限公司的独立董事，基于独立判 断的立场，对公司第八届董事会第六次会议审议相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年第三季度利润分配预案的独立意见 公司本次董事会审议通过了《2023 年第三季度利润分配预案》，我们认为： 公司 2023 年第三季度利润分配预案与公司业绩相匹配，预案符合公司实际情况， 符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红（2022 年修订）》《公司章程》的规定，充分考虑了公司 目前及未来业务发展情况、盈利规模、投资资金需求等情况，符合公司实际情况 和利润分配政策。同时充分尊重了公司股东特别是中小股东的利益，体现了公司 分配政策的一致性，体现了对公司股东合理的投资回报。实施该方案符合公司和 全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意将《2023 年第三 季度利 ...

（本页无正文，为《龙佰集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六 次会议相关事项的事前认可意见》的签字页） 独立董事： 龙佰集团股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第六次会议相关事项的 事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事工 作制度》等有关规定，我们作为龙佰集团股份有限公司的独立董事，基于独立判 断的立场，对公司第八届董事会第六次会议审议相关事项发表事前认可意见如 下： 关于续聘会计师事务所的事前认可意见 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表和 内控审计机构，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资 格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。执业过程中坚持勤勉尽责、细致严 谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地 反映了公司的财务状况和经营成果。为满足公司财务审计和内控审计等要求，保 证公司审计工作衔接的连续性、完整性，因此，我们同意公司续聘立信会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表和内控审 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023- 113 龙佰集团股份有限公司 （三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的有关规定，会议的召开合法、合规。 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第七次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届 董事会第六次会议审议通过《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会。 （四）会议时间： 1、现场会议：2023 年 10 月 30 日（星期一）下午 14:30 2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00。 （五）会议召开方式：本次股东大会采 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 龙佰集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20230505 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 投资者网上提问 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 5 日(周五) 下午 15:00-17:00 | | 地点、形式 公 | 司 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " | | | （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待 | 董事长 和奔流 董事、财务总监 申庆飞 | | 人员姓名 | 董事、副总裁、董事会秘书 王旭东 | | | 独立董事 李 力 | | 投资者关系活动 | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、您好，请问公司在未来是否能维持住钛粉龙头地位呢？ | | 主要内容介绍 | 对于行业内的竞争者有什 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-108 龙佰集团股份有限公司 关于对子公司增资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第八 届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关于对子公司增资 的议案》，同意公司全资子公司龙佰四川矿冶有限公司（以下简称"龙佰矿冶"） 以自有资金对其全资子公司攀枝花振兴矿业有限公司（以下简称"振兴矿业"） 增资人民币 90,000.00 万元，增资价格为 1 元/股；同意公司下属子公司振兴矿 业以自有资金对其全资子公司攀枝花丰源矿业有限公司（更名为"攀枝花龙佰丰 源矿业有限公司"，以下简称"丰源矿业"）增资人民币 90,000.24 万元，增资 价格为 1 元/股。本次增资完成后，振兴矿业注册资本由 230,100.00 万元人民币 变更为 320,100.00 万元人民币，丰源矿业注册资本由 21,199.76 万元人民币变 更为 111,200.00 万元人民币。 上述具体内容 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-106 龙佰集团股份有限公司 关于公司股东股份质押及解除质押的公告 - 1 - 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押数 量（股） 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 是否为 限售股 是否为 补充质 押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 质押 用途 许刚 是 39,500,000 6.30 1.66 是，高 管锁定 股。 否 2023 年 9 月 18 日 2024 年 9 月 13 日 华泰证 券股份 有限公 司 置换 存量 股权 质押 融资 一、股东股份质押基本情况 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除质押股 份数量(股) 占其所持股 份比例（%） 占公司总股 本比例（%） 起始日期 解除日期 质权人 许刚 是 38,080,000 6.08 1.60 2023年1 月 9 日 2023 年 9 月 19 日 华泰证券（上 海）资产管理 有限公司 二、股东股份解除质押基本情况 三、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人、名誉董事长许 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-107 龙佰集团股份有限公司 关于攀枝花振兴钒钛资源股权投资中心（有限合伙） 清算注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 20 日 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 10 日召开的第 八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于攀枝花振 兴钒钛资源股权投资中心（有限合伙）清算注销的议案》，公司拟清算并注销攀 枝花振兴钒钛资源股权投资中心（有限合伙）（以下简称"钒钛资源股权投资 中心"），具体内容详见公司于 2023 年 7 月 11 日披露于指定信息披露媒体 《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于攀枝 花振兴钒钛资源股权投资中心（有限合伙）清算注销的公告》。 近日，公司收到由攀枝花市东区行政审批局出具的《登记通知书》，准予钒 钛资源股权投资中心注销登记。截至本公告披露日，钒钛资源股权投资中心的 清算与注销相关事项已全部办理完毕。 本次注销钒钛资源股权投资中心事 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023- 104 龙佰集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 特别提示： 1、公司已完成对 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票所涉及 的 32 名不符合条件的激励对象持有的已获授但不满足解除限售条件的 2,828,700 股限制性股票进行回购注销，回购注销价格为 15.64 元/股，注销股份的授予日期 为 2021 年 5 月 28 日；预留授予限制性股票所涉及的 19 名激励对象持有的已获 授但不满足解除限售条件的 145,000 股限制性股票进行回购注销，回购注销价格 为 9.38 元/股，注销股份的授予日期为 2022 年 5 月 17 日。 2、本次回购注销限制性股票涉及人员合计 49 人（有 2 名重叠人员，既是首 次授予激励对象又是预留授予激励对象），数量合计 2,973,700 股，回购资金总 额为 45,600,968 元，注销股份占注销前总股本比例 0.1245%。回购注销完成后， 公司总股本将由 2,389,266,956 股减至 2,386,293,256 股。 3、截至本公告日，上述限制性股票已在中国 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-103 龙佰集团股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 9 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：公司会议室。 3、召集人：公司董事会。 4、召开方式：现场和网络投票相结合。 5、主持人：董事长和奔流先生。 6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。 7、会议出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于龙佰集团股份有限公司 2023年第六次临时股东大会的 法律意见书 (2023)锦天城深律见证字HT第010号 深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼21、22、23层 联系电话:(86755)82816698 传真电话:(86755)82816898 邮政编码：518048 上海市锦天城(深圳)律师事务所 《法律意见书》 致：龙佰集团股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）持有有权 机关-广东省司法厅核发的统一社会信用代码为31440000772720702Y 号《律师事务所分所执业许可证（正、副本）》，依法具有执业资格。 撰写、签署编号为(2023)锦天城深律见证字HT第010号《上海市 锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司2023年第六次 临时股东大会的法律意见书》（以下简称"本《法律意见书》"）的霍 庭律师、潘沁圣律师均为本所执业律师（以下简称"本所经办律师"）， 分别持有有权机关—广东省司法厅核发的证号为14403199110407747 号、14403202010176547号《中华人民共和国律师执业证》，且均处于 年审合格 ...