证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2023-066 大连电瓷集团股份有限公司 第 五届董事会2023年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会2023年第五 次临时会议于2023年12月6日以电子邮件、传真及电话方式发出通知，并于2023 年12月11日以书面表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参与表决 董事9名。会议由董事长应坚先生召集，会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）及《大连电瓷集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、会议审议情况 2、审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 1、审议通过《关于修改公司股东大 ...

会议信息 - 大连电瓷第五届监事会2023年第五次临时会议于2023年12月11日召开[2] - 应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名[2] 议案表决 - 《关于修改公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》表决全票通过[3] - 《关于修改公司内部控制制度的议案》表决全票通过[4] - 《关于修改公司内部审计制度的议案》表决全票通过[6] 信息披露 - 修订后的《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》在巨潮资讯网披露[3] - 修订后的《内部控制制度》在巨潮资讯网披露[5] - 修订后的《内部审计制度》在巨潮资讯网披露[6] 后续安排 - 《关于修改公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》需提交股东大会审议[3]

大连电瓷集团股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）董事和高级管理人员 的产生，优化董事会、高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《大连电瓷集团股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的相关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格等事项进行审查并形成明 确的审查意见，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由至少 3 名董事组成，独立董事应当过半数。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五 条的规定补足委员人数。 第七条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分 之二时，公司董事会应尽快选举新 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2023-068 大连电瓷集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开第 五届董事会2023年第五次临时会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2023年 第二次临时股东大会的议案》，决定于2023年12月28日召开公司2023年第二次临 时股东大会。现将本次股东大会有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月28日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月28日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的 ...

第一章 总则 第一条 为了完善法人治理结构，规范大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 2 | | 第三章 | 董事长 5 | | 第四章 | 董事会的组织机构 6 | | 第五章 | 董事会的议案 7 | | 第六章 | 董事会会议的召集 8 | | 第七章 | 董事会会议的通知 9 | | 第八章 | 董事会会议的召开 10 | | 第九章 | 董事会会议的议事和表决 11 | | 第十章 | 董事会会议记录及决议 15 | | 第十一章 | 决议的执行 16 | | 第十二章 | 附 则 16 | 大连电瓷集团股份有 ...

大连电瓷集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）的组织和行为，保证 股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《大连电瓷集 团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的相关规定，制订本规则。 第二条 股东大会由公司全体股东组成，是公司的权力机构。股东大会应当在《公司 法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 | 3 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 | 5 | | 第四章 | 股东大会的召开 | 6 | | 第五章 | 股东大会的议事与表决 | 8 | | 第六章 | 股东大会的会议记录 | 14 | | 第七章 | 股东大会对董事会的授权 | 15 | | 第八章 | 附则 | 15 | （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （五）监 ...

第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、监事会、经理层和全体员 工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证公司经营管 理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进公司实现发展战略。 第三条 公司董事会全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定 期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估。确保内部控制制度健全有 效，董事会及其全体成员应保证内部控制制度相关信息披露内容的真实、准 确、完整。 公司经理层负责经营环节内部控制制度体系的建立、完善，全面推进公司 内部控制制度的执行，检查公司部门和单位制定、实施各专项内部控制制度的 情况。 第二章 内部控制制度的框架和执行 第四条 公司建立与实施内部控制，遵循下列原则： 大连电瓷集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康发展， 维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业 内部控制基本规范》 ...

大连电瓷集团股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）董事会决策功能，加 强董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《大连电瓷集团股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）的相关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由至少 3 名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名，并 由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具有会计专业资格的独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2023-065 大连电瓷集团股份有限公司 关于国家电网预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 7 日，国家电网有限公司通过其电子商务平台发布了"国家电网 有限公司 2023 年第九十四批采购（特高压项目第七次材料招标采购）推荐的中标 候选人公示"（以下简称"公示"）。大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司大连电瓷集团输变电材料有限公司（以下简称"大瓷材料"）为推荐 中标候选人，现将有关情况提示公告如下： 一、项目概述 国家电网有限公司为原国家电网公司，成立于 2002 年 12 月 29 日，2017 年 11 月 30 日更名为国家电网有限公司。该公司是以投资、建设、运营电网为核心业务 的特大型国有独资电力企业。 国网物资有限公司于 2012 年 2 月 9 日成立，是国家电网公司的全资子公司， 是国家电网公司总部集中招标代理平台和重大工程物资供应服务的专业机构，为 电网建设、生产运行和经营管理提供高效招标代理和物资供应服务。 20 ...

大连电瓷集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会2023年第四次临时 会议于2023年11月27日召开，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励；用于回购资金总额不低于人民币 3,000万元（含本数）、不超过人民币5,000万元（含本数），回购价格不超过人民币 11.32元/股（含）。具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购股份数量为准。具 体内容详见刊载于2023年11月28日《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2023-064 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期 的，自原预约公告日前十个交易日起算； （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报 ...