会议信息 - 2023年第一次临时股东大会11月22日14:30召开，预计会期半天[1][2] - 会议地点为南京国信大酒店三楼神州厅[5] 投票信息 - 网络投票时间为11月22日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15至15:00[3][4] - 网络投票代码为362608，投票简称为苏信投票[14] 其他信息 - 股权登记日为11月16日[5] - 审议议案包括选举董事、续聘审计机构等[6] - 会议登记时间为11月17日，地点在南京市玄武区长江路88号16层[7]

江苏国信股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，作为 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司拟 续聘 2023 年度审计机构的事项，我们听取有关人员的汇报并认真审 核了拟续聘的苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）所的业务和资 质情况，认为： 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格， 具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，在担任审计机构期间， 遵循执业准则，工作严谨、客观、公允、独立，较好地履行了《审计 业务约定书》所规定的责任和义务，审计费用公允，续聘苏亚金诚会 计师事务所（特殊有限合伙）为公司 2023 年度审计机构，有利于保 障公司审计工作的质量。我们同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将该事项提交公司董事会 审议。 独立董事：温素彬 张洪发 张利军 独立董事关于续聘2023年度审计机构的事前认可意见 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第七次会议于2023年11月6日召开[1] - 应出席监事五名，实际出席五名[1] 审计机构 - 拟续聘苏亚金诚为2023年度外部审计机构，聘期1年[1] - 审计费用290万元，含内控审计费用60万元[1] 表决情况 - 议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权[2] - 议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议[3]

人事变动 - 公司总经理李宪强2023年11月1日起因退休不再任职[1] - 李宪强未持股，离任不影响运营，公司将聘新总经理[1] - 李宪强担任总经理近七年[1]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入96.45亿元，较上年同期增长1.67%；年初至报告期末营业收入249.33亿元，较上年同期增长2.17%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8.45亿元，较上年同期增长517.14%；年初至报告期末为19.63亿元，较上年同期增长221.80%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.70亿元，较上年同期增长535.28%；年初至报告期末为18.73亿元，较上年同期增长247.84%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额20.08亿元，较上年同期减少58.08%[4] - 本报告期末总资产较上年度末增长3.63%，归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末增长4.47%[4] - 公司资产总计858.41亿元，较上期828.35亿元增长3.63%[15] - 公司负债合计453.61亿元，较上期446.82亿元增长1.52%[15] - 公司所有者权益合计404.81亿元，较上期381.54亿元增长6.10%[16] - 公司营业总收入249.33亿元，较上期244.03亿元增长2.17%[17] - 公司营业总成本235.67亿元，较上期247.73亿元下降4.87%[17] - 公司投资收益16.82亿元，较上期13.31亿元增长26.36%[17] - 营业利润为32.6985366473亿元，去年同期为11.5713424463亿元[18] - 利润总额为32.3968673277亿元，去年同期为12.0480652996亿元[18] - 净利润为28.0728152935亿元，去年同期为8.8741125846亿元[18] - 归属于母公司股东的净利润为19.6303790655亿元，去年同期为6.1002197916亿元[18] - 基本每股收益为0.52元，去年同期为0.16元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为20.0847416191亿元，去年同期为47.9065503597亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 19.2631840732亿元，去年同期为 - 20.4987268455亿元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为27.4325015024亿元，去年同期为 - 2.4920523126亿元[21] - 现金及现金等价物净增加额为28.2547025620亿元，去年同期为24.9180204010亿元[21] - 期末现金及现金等价物余额为102.1639596896亿元，去年同期为100.2889181098亿元[21] 期初数据调整 - 调增2023年递延所得税资产期初余额76.36万元，调增递延所得税负债期初余额85.33万元，调增期初未分配利润26.27万元，调减期初少数股东权益35.23万元[5] 资产项目变化 - 货币资金较期初增长38.12%，主要系新建机组工程建设借款增加所致[8] - 存货较期初减少34.02%，系煤炭库存减少[8] - 在建工程较期初增长73.92%，主要系新建机组投资增加[8] - 2023年9月30日货币资金为10,390,252,837.78元，较年初7,522,389,522.02元增长[14] - 2023年9月30日交易性金融资产为10,084,689,839.73元，较年初11,299,989,589.92元减少[14] - 2023年9月30日流动资产合计26,990,422,497.92元，较年初26,317,815,375.89元增长[14] - 公司使用权资产5.49亿元，较上期5.97亿元下降8.05%[15] - 公司短期借款63.17亿元，较上期97.53亿元下降35.28%[15] - 公司长期借款281.62亿元，较上期194.33亿元增长44.92%[15] - 公司未分配利润42.60亿元，较上期26.74亿元增长59.30%[16] 其他收益变化 - 其他收益较上年同期增长655.77%，主要系本期收到政府补助增加所致[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19,371名[9] - 江苏省国信集团有限公司持股比例73.82%，持股数量2,789,094,871股[9] - 深圳华侨城资本投资管理有限公司持股比例10.36%，持股数量391,376,106股[9] 项目与公司设立及收购 - 2023年7月获批国信靖江2×100万千瓦机组扩建项目[12] - 2023年7月17日决定设立江苏国信马洲发电有限公司，公司持股51%，出资4.08亿元[12] - 2023年7月17日决定设立中煤靖江发电有限公司，公司持股34%，出资2.72亿元[13] - 2023年9月27日决定收购国信启东热电有限公司100%股权[13]

收购信息 - 公司拟收购启东热电100%股权，完成后国信集团解决盐城发电同业竞争问题承诺履行完毕[6] - 交易以评估价值21509.48万元为基础结合过渡期损益确定金额[17] - 股权转让合同签订10日内付转让价款10%，剩余在执照变更等手续完成1个月内付清[20] 财务数据 - 截至2023年6月30日，盐城发电总资产87795.55万元，净资产5971.66万元，上半年营收73万元，净利润 - 726.06万元[10] - 截至2023年6月30日，启东热电资产总额45352万元，负债总额26075万元，净资产19277万元，1 - 6月营收9250万元，净利润225万元[15] - 2022年度启东热电营收16088万元，净利润 - 827万元[15] - 启东热电2023年6月30日应收账款9020万元，2022年12月31日为8308万元[15] - 启东热电2023年1 - 6月经营活动现金流净额2924万元，2022年度为 - 5054万元[15] 其他信息 - 盐城发电注册资本33700万，启东热电注册资本7800万[10][13] - 自2023年初至披露日，公司与盐城发电累计关联交易金额5004.60万元[23] - 独立董事同意将议案提交董事会会议审议，关联董事表决回避[25]

江苏国信股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，我们作为公 司的独立董事，我们作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第 八次会议审议的《关于拟收购国信启东热电有限公司股权的议案》 进行了认真核查和审议，发表独立意见如下： 本次交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不影响公 司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公 司整体利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决， 程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易 决策制度》的规定，同意公司实施上述事项。 独立董事：温素彬 张洪发 张利军 ...

为履行《关于避免同业竞争的承诺函》，公司控股股东江苏省国 信集团有限公司（以下简称"国信集团"）拟将其间接控股的国信启东 热电有限公司（以下简称"启东热电"）100%股权注入公司。公司聘 请专业机构展开尽职调查，启东热电符合注入上市公司的条件。公司 拟收购启东热电100%的股权，交易价格以基准日2022年9月30日的评 估价215,094,831.83元为基础，结合过渡期损益实际确定。 1 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第八次会议通知于2023年9月15日，以书面、通讯方式发给公司 董事，会议于2023年9月27日在公司会议室以通讯方式召开。本次会 议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长董梁先生召集，与会董事经过认真审议，做出 如下决议： 审议通过了《关于拟收购国信启东热电有限公司股权的议案》 证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告 ...

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-037 江苏国信股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监 事会第五次会议通知于 2023 年 9 月 15 日，以书面、通讯方式发给公 司全体监事，会议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开。 本次会议应出席监事五名，实际出席监事五名。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席章明先生 主持。与会监事经过认真审议，做出如下决议： 审议通过了《关于拟收购国信启东热电有限公司股权的议案》 为履行《关于避免同业竞争的承诺函》，公司控股股东江苏省国 信集团有限公司（以下简称"国信集团"）拟将其间接控股的国信启 东热电有限公司（以下简称"启东热电"）100%股权注入公司。公 司聘请专业机构展开尽职调查，启东热电符合注入上市公司的条件。 公司拟收购启东热电 100%的股权，交易价格以基准日 20 ...

江苏国信股份有限公司 独立董事关于关联交易事项的事前认可意见 本次交易涉及的最终交易价格以经合格评估机构评估、并经有权 部门完成备案的截至评估基准日标的资产的评估值为依据确定。关联 交易定价原则具有公允性、合理性，不会损害公司及其股东特别是中 小投资者利益的情形。我们同意将上述议案提交给公司第六届董事会 第八次会议审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定 予以回避。 独立董事：温素彬 张洪发 张利军 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会拟于2023年9 月27日召开第六届董事会第八次会议，审议《关于拟收购国信启东热 电有限公司股权的议案》等内容。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》的相关规定，公司已经向本人提交了关于前述议案的相关资料， 本人对该等资料进行了审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询 问。本人作为公司的独立董事，基于独立判断立场，发表事前认可意 见如下： ...