授信与担保 - 公司2024年度拟申请综合授信不超22亿元[2] - 拟为顺易通提供不超4亿元担保额度[3] - 授信及担保决议有效期至下一年度股东大会[5] 顺易通情况 - 顺易通注册资本13474.2983万元[7] - 捷顺科技持有顺易通74.22%股权[8] - 2023年末顺易通资产126562.85万元[8] - 2023年顺易通营收53781.06万元，净利润3039.10万元[8] 其他 - 截至公告日公司对外担保余额为0万元[14] - 本次担保不构成关联交易和重大资产重组[11] - 独立董事和监事会同意申请授信及担保[12][13]

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-027 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开公司第六届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于续聘公司 2024 年度 审计机构的议案》，同意拟续聘立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构， 其负责向公司提供财务审计及内部控制审计，聘期一年。本议案尚需提交公司股 东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 | 事务所名称 | | | | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 年 1 24 | 月 | 日 | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 上海市黄浦区南京东路 | | | 号四楼 61 | | ...

会议情况 - 2024年4月25日召开第六届监事会第十三次会议，3名监事全部参加表决[2] 议案审议 - 多项议案以3票同意通过，含《2023年度监事会工作报告》等[2][3][4][5][8][9][10][13][14] - 《2024年度日常关联交易预计的议案》以2票同意通过[12] - 3票同意通过回购注销2021年部分限制性股票等多项议案[17][18][19] 资金相关 - 公司及子公司申请不超22亿元授信额度，提供不超4亿元担保[13] - 公司用不超4亿元闲置资金进行现金管理[16]

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2023年度财务决算报告 公司 2023 年度财务报表及相关报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 一、主要财务数据和指标 单位：人民币元 | 项目 | 2023 | 年度 | | | | 年度 2022 | | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 1,644,759,694.42 | | | | 1,375,652,035.86 | | 19.56% | | 属于上市公司股东的净 利润 | | | 112,265,763.62 | | | 18,142,645.51 | | 518.79% | | 归属于上市公司股东的 | | | | | | | | | | 扣除非经常性损益的净 | | | 81,624,511.1 | | | - ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-028 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议，审议并通过了 《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司 截至2023年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对截至2023 年12月31日合并报表范围内有关资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生资 产减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期 （1）经公司对2023年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产 减值测试后（范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款、商誉、 存货等），2023年度拟计 ...

特别提示： 如公司董事会、股东大会审议通过的《2023 年度利润分配预案》后到方案 实施前公司的股本发生变动的，按照变动后的股本为基数实施，并保持分配比 例不变。 2024 年 4 月 25 日，深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公 司<2023 年度利润分配预案>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-026 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2023 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023年度合并报 表归属于上市公司股东的净利润112,265,763.62元，2023年末可供分配的利润为 660,944,774.22元。 2023年度母公司实现净利润76,449,065.46元，根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定，现提取法定盈利公积7,644,906.55元（母公司口径），减去当年分 配的2022年 ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-034 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》 的有关规定，经深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十三次会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年 度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十三次会议审议通过了 《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日(星期一)下午 15:00 （2）网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 ...

2023年会议情况 - 董事会审计委员会召开五次会议[3] - 10月28日调整第六届董事会审计委员会部分成员[2] - 1月9日审议通过拟变更会计师事务所议案[3] - 2月22日审议通过审计部年度总结及计划[3] - 4月24日审议通过一季度财务报告等议案[4] - 8月23日审议通过半年度财务报告等议案[4] 审计相关 - 提议继续聘请立信为2023年度外部审计机构[6] - 认为财务报告编制符合准则要求[8] - 认为内部控制体系健全且运行良好[10] - 2022年度立信提交标准无保留意见审计报告[11] 未来展望 - 2024年密切关注内部审计工作[12] - 2024年加强与内外部审计机构沟通[12] - 2024年发挥监督职能规范公司运作[12]

2023年监事会工作 - 召开6次会议，审议24个议案[2] - 各次会议审议多项报告、预案及相关议案[2][3] - 认为公司依法经营、运作规范，决策合理合法[5] - 认为财务体系完善，报表真实完整[7] - 认为内幕信息登记报备制度完善且有效执行[10] - 审查股权激励计划，认为未损害公司及股东利益[14] 2024年监事会计划 - 按法规履职，监督董事会和高管，完善治理结构[15] - 加强监督职能，维护股东权益[16] - 加大对董事和高管履职监督，检查财务情况[17] - 加强内控，关注重大项目，防范风险[17] - 与内外部审计沟通，利用审计信息[17] - 成员加强学习，提升业务水平[18] - 发挥监督职能，提升规范运作水平[18] - 防范经营风险，维护股东和中小投资者利益[18]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为1,644,759,694.42元[8] - 2023年末货币资金为849,970,264.34元，上年年末为744,230,546.53元[20] - 2023年末应收账款账面价值为584,494,231.51元，上年年末为720,422,018.50元[20] - 2023年末资产总计为3,991,117,051.00元，上年年末为3,832,233,950.52元[20] - 本期净利润为1.2459519414亿元，上期为0.2481969516亿元[31] 财务指标 - 审计将收入确认和应收账款减值作为关键审计事项[8][9] - 应收账款不同账龄预期信用损失率：1年以内3.00%、1 - 2年5.00%、2 - 3年20.00%、3年以上100.00%[79] - 其他应收款账龄组合不同账龄预期信用损失率：1年以内5.00%、1 - 2年10.00%、2 - 3年30.00%、3年以上100.00%[81] 业务模式 - 公司主营业务为智能停车场等产品销售和服务[8] - 销售业务分直接销售和经销商销售两种模式，收入确认时点不同[8] 会计政策 - 金融资产和金融负债初始确认时分类不同，后续计量和终止确认有相应规定[65][66] - 存货发出时按加权平均法计价，采用永续盘存制[83][84] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，不同销售情况确认时点不同[126][130] 税务相关 - 增值税税率为13%、9%、6%、3%，企业所得税税率为15%、20%、25%[157] - 本公司等2023年享受企业所得税15%的优惠税率[158][159] 股权结构 - 2023年末公司注册资本647,383,201元，股份总数647,383,201股[43] - 公司实际控制人为唐健、刘翠英[44]