独立董事占比与任职资格 - 公司董事会成员中独立董事应占比1/3以上[6] - 公司设三名独立董事，至少包括一名会计专业人士[7] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[11] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[14] - 连续任职6年后36个月内不得被提名[14] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[15] 专门委员会要求 - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[8] 会计专业独立董事条件 - 有经济管理高级职称需5年以上会计岗位全职经验[8] 独立董事履职与解除 - 连续两次未出席会议董事会应提议解职[16] - 辞职或解职不符规定需60日内补选[16][17] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体过半数同意[20] - 特定事项过半数同意后提交董事会[20] 独立董事会议 - 专门会议由过半数推举一人召集主持[21] 独立董事工作时间与记录 - 每年现场工作不少于15日[21] - 工作记录及公司资料保存10年[24] 独立董事报告与信息披露 - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[25] - 履职应披露信息公司需及时披露[25] - 投反对或弃权票应披露异议意见[26] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[36] - 中小股东指持股未达5%且不担任董高股东[36] 会议资料提供 - 董事会应按时为独立董事提供资料[28] - 专门委员会会前3日提供资料[28] - 两名以上独立董事可联名要求延期[29] 独立董事津贴 - 津贴标准由董事会制订预案，股东会审议通过并年报披露[31] 独立董事费用与责任 - 履职合理费用由公司承担[33] - 擅自离职需赔偿损失[33] - 董事会决议违法违规应担责[33] - 受处罚取消和收回当年奖励薪酬或津贴并披露[33]

股东权益与诉讼 - 股东要求查阅会计账簿、凭证，公司拒绝应15日内书面答复并说明理由[9] - 股东对违法股东会决议，可60日内请求法院撤销[11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，可书面请求相关方诉讼[12] 决策审议标准 - 公司担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%等须股东会审议[28] - 公司对外担保最近十二个月内累计金额超最近一期经审计总资产30%，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[28] - 一般重大交易事项达到资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等标准，须董事会审议后提交股东会[29] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[40] - 董事人数不足规定或章程所定人数的2/3等情况，公司需在2个月内召开临时股东会[40] - 公司召开年度股东会需在会议召开20日前公告，临时股东会需在15日前公告[49] 提案与选举 - 董事会、审计委员会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[52] - 非独立董事候选人由董事会、连续180日单独/合并持有公司1%以上股份的股东向董事会提出[53] - 股东会选举二名及以上独立董事时应当采取累积投票制[56] 会议表决与执行 - 股东会普通决议需出席股东或代理人所持表决权过半数通过[76] - 股东会特别决议需出席股东或代理人所持表决权三分之二以上通过[76] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司在2个月内实施[84]

董事会构成与任期 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，职工代表董事一人，独立董事三人，任期3年[8] 交易与资助审议 - 一般重大交易事项六种情况须经董事会审议通过[12] - 关联交易中与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%、与关联自然人交易超30万，经独立董事同意后董事会审议[14] - 公司提供财务资助需全体董事过半数及出席会议三分之二以上董事同意[14] - 财务资助四种情形需董事会审议后提交股东会[14] - 资助对象为控股子公司且符合条件可免于相关规定[15] 董事会职权与权限 - 董事会行使召集股东会等十五项职权[10] - 确定对外投资等事项权限，重大投资报股东会批准[11] 董事管理 - 董事资料公司及本人至少保存5年[21] - 董事连续两次未出席会议，非职工代表建议股东会撤换，职工代表建议职工代表大会撤换[22] - 董事辞职提交书面报告，2个交易日内披露[24] - 董事辞职致低于法定人数，改选出的董事就任前原董事履职[25] - 董事忠实义务任期结束后3年不当然解除，其他义务持续3年[26] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[30] - 股东、董事或审计委员会可提议临时会议，董事长10日内召集[30] - 临时会议提前3日通知，紧急情况不受限[32] 会议提案 - 总经理、董事会秘书、股东、独立董事或董事联名可提交提案[35][36] 会议表决与决议 - 董事会过半数董事出席可举行，决议经全体董事过半数通过[33] - 关联交易经独立董事同意后提交董事会审议[42] - 提案决议需超全体董事半数投票同意，担保需出席会议三分之二以上董事同意[41] - 未开会全体董事过半数同意并签字的书面决议与会议决议效力相同[41] 其他事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超总资产30%，需董事会和股东会讨论[43] - 控股股东侵占资产未清偿，公司30日内向司法部门申请变现偿债[45] - 提案未通过，一个月内条件未变不再审议[46] - 董事可要求会议暂缓表决并明确再次审议条件[46][47] - 会议表决一人一票，意向分同意、反对和弃权[39] - 董事会会议档案保存10年[50] - 公司在净利润中提取董事会基金[55] - 基金用途包括会议费用等[58] - 基金计划由董事会秘书制定，董事长批准并纳入预算[55] - 基金由财务部门管理，支出由董事长审批[55] - 董事长督促落实决议并检查情况[53] - 会议可全程录音[61] - 会议记录包含日期等内容[62] - 董事对决议承担责任，有异议可免责[63] - 与会人员决议披露前保密[50]

审计委员会组成 - 由三名以上董事组成，至少二名独立董事，至少一名会计专业人士[6] - 委员由董事长等提名，董事会全体董事过半数选举产生[6] 审计委员会召集人 - 设召集人一名，由独立董事且为会计专业人士担任，经选举并报董事会批准[6] 会议相关 - 例行会议每年至少四次，每季度至少一次[15] - 定期会议提前七日、临时会议提前三天通知，紧急情况除外[15] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议成员过半数通过[15] - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[15] 审议事项 - 监督评估内外部审计等事项经全体成员过半数同意提交董事会审议[9] 实施细则 - 自董事会决议通过生效实施，解释权归董事会[18][24]

提名委员会设立 - 公司董事会设立提名委员会并制定实施细则[4] 人员构成 - 提名委员会由三名董事组成，至少两名独立董事[6] 产生程序 - 委员由特定人员提名，董事会过半数选举产生[6] 职责 - 负责拟定董高选择标准和程序并审核人选[8] 会议规则 - 提前七天通知，两名以上委员出席方可举行[11]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入12.30亿元，同比增长7.49%[4] - 年初至报告期末营业收入33.89亿元，同比增长2.52%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1.13亿元，同比下降32.02%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5.10亿元，同比增长54.64%[4] - 营业总收入从33.06亿元增长至33.89亿元，增长2.5%[19] - 净利润从3.57亿元增长至5.40亿元，增长51.4%[20] - 归属于母公司股东的净利润从3.30亿元增长至5.10亿元，增长54.6%[20] - 基本每股收益为0.43元，较上期的0.27元增长59.3%[21] 现金流状况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5.06亿元，同比大幅增长180.40%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为5.06亿元，较上期的1.81亿元增长179.8%[22][23] - 投资活动产生的现金流量净额为0.94亿元，相比上期的净流出2.83亿元实现转正[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为35.96亿元，较上期的32.34亿元增长11.1%[22] - 现金及现金等价物净增加额为5.21亿元，相比上期的净减少2.03亿元实现大幅改善[23] - 期末现金及现金等价物余额为21.73亿元，较上期末的14.69亿元增长47.9%[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为6.73亿元，较上期的6.39亿元增长5.3%[22][23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为20.99亿元，与上期的20.96亿元基本持平[22] 资产和负债变动 - 存货增长至13.87亿元，同比增加34.44%，主要因订单增加导致备货增加[9] - 合同负债增长至6.23亿元，同比增加66.67%，主要因订单增加导致收款增加[9] - 短期借款增长至1.88亿元，同比增加120.22%，主要因借入借款净额增加[9] - 公司货币资金期末余额为22.22亿元，较期初17.29亿元增长28.5%[16] - 交易性金融资产期末余额为5.56亿元，较期初7.89亿元下降29.5%[16] - 应收账款期末余额为7.64亿元，较期初7.46亿元增长2.4%[16] - 应收票据期末余额为1.07亿元，较期初0.98亿元增长9.1%[16] - 资产总计从752.86亿元增长至856.03亿元，增长13.7%[17][18] - 存货从10.32亿元增长至13.87亿元，增长34.4%[17] - 合同负债从3.74亿元增长至6.23亿元，增长66.7%[17] - 短期借款从0.85亿元增长至1.88亿元，增长120.3%[17] 投资收益和公允价值变动 - 投资收益大幅增长至1.56亿元，同比变动1239.67%，主要因证券投资确认收益[9] - 公允价值变动收益为0.16亿元，同比变动127.01%，主要因证券投资公允价值变动[9] - 投资收益从亏损1366万元转为盈利1.56亿元[20] 费用和综合收益 - 研发费用为7502万元，与上年同期的7628万元基本持平[20] - 财务费用为负的2113万元，主要由于利息收入4040万元高于利息费用858万元[20] - 综合收益总额为6.41亿元，较上期的3.47亿元增长84.6%[21] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为6.11亿元，较上期的3.21亿元增长90.7%[21] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为201,571户[11] - 第一大股东唐灼林持股比例为21.26%，持股数量为258,837,568股，其中90,000,000股处于质押状态[11] - 第二大股东唐灼棉持股比例为7.96%，持股数量为96,885,134股[11] 战略投资与合作 - 公司与乐聚机器人共同设立东方元启智能机器人公司，公司持股80%[13]

会议情况 - 公司第五届董事会第十九次（临时）会议于2025年10月22日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》[3] - 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》[3] 章程修订 - 2025年9月审批通过修订《公司章程》并取消监事会、设置职工代表董事[3] - 拟同步修订部分治理制度，三项尚需提交股东会审议[4]

板块整体表现 - 10月22日专用设备板块整体上涨0.7%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.07%，深证成指下跌0.62% [1] - 板块内个股表现分化，德石股份以16.8%的涨幅领涨，麻赫股份以-5.77%的跌幅领跌 [1][2] 领涨个股表现 - 德石股份收盘价29.97元，单日涨幅达16.8%，成交量为50.67万手，成交额为14.98亿元 [1] - 凯腾精工涨幅11.42%，收盘价12.39元，成交额1.47亿元 [1] - 涨幅超过10%的个股包括中亚股份(10.29%)、北方股份(10.01%)、赛象科技(10.00%)、中信重工(10.00%)等 [1] 领跌个股表现 - 麻赫股份跌幅最大为-5.77%，收盘价12.9元，成交额1.16亿元 [2] - 利和兴跌幅-3.6%，收盘价29.22元，成交额达10.31亿元 [2] - 中坚科技跌幅-3.15%，收盘价123.48元，成交额3.6亿元 [2] 资金流向分析 - 专用设备板块主力资金净流出4.8亿元，游资资金净流入2.81亿元，散户资金净流入1.99亿元 [2] - 赛象科技主力净流入1.13亿元，主力净占比达35.82%，但游资和散户资金均呈净流出状态 [3] - 芯碁微装主力净流入7656.91万元，主力净占比9.63% [3] - 神开股份主力净流入4886.9万元，主力净占比高达42.98% [3]

股价表现与资金流向 - 10月22日盘中股价上涨2.00%至17.81元/股，成交额3.67亿元，换手率2.09%，总市值216.80亿元 [1] - 当日主力资金净流出897.38万元，特大单净买入145.88万元，大单净流出1043.27万元 [1] - 今年以来股价累计上涨85.14%，近60日上涨30.96%，但近5个交易日下跌5.87% [1] - 今年以来5次登上龙虎榜，最近一次8月25日龙虎榜净买入7.17亿元，买入总额9.31亿元占总成交额22.60% [1] 公司基本情况 - 公司成立于1996年12月9日，2011年8月30日上市，总部位于广东深圳 [2] - 主营业务为瓦楞纸箱多色印刷成套设备的研发、设计、生产、销售及服务 [2] - 收入构成：瓦楞纸板生产线64.67%，水上动力产品及通机产品22.44%，瓦楞纸箱印刷包装设备12.89% [2] - 所属申万行业为机械设备-专用设备-印刷包装机械，概念板块包括无人机、工业互联网、航天军工、专精特新等 [2] 财务与股东结构 - 2025年1-6月实现营业收入21.59亿元，同比微降0.10%，归母净利润3.97亿元，同比大幅增长142.52% [2] - A股上市后累计派现3.11亿元，近三年累计派现1.58亿元 [3] - 截至2025年6月30日股东户数15.10万，较上期减少6.01%，人均流通股6638股，较上期增加6.40% [2] - 十大流通股东中，香港中央结算有限公司持股1459.71万股，较上期增加619.82万股，南方中证1000ETF和华夏中证1000ETF为新进股东 [3]

融资信息 - 乐聚机器人完成近15亿元Pre-IPO轮融资 [1] - 投资方包括深投控资本、深圳龙华资本、前海基础投资、石景山产业基金、东方精工、拓普集团、中信金石、中证投资、道禾长期投资、盛奕资本、联新资本、探针创投、合肥产投、玖兆投资及中美绿色基金 [1] 资金用途 - 本轮融资将用于强化核心技术研发、深化产业链布局、完善产业场景应用 [1] - 融资旨在推动人形机器人迈向大规模量产与多元化场景应用 [1] 产业链布局 - 公司已投资泉智博（一体化关节）、立聚动力（电机）、灵心巧手（灵巧手）、刻行时空（数据平台）、具脑磐石（具身大脑）、具识智能（操作系统）等上下游企业 [1] - 与东方精工联合打造大规模人形机器人产线 [1] - 与和而泰、东方精工联合成立人形机器人控制器公司 [1] - 与海晨股份联合成立生产物流场景解决方案的合资公司 [1]