002611 东方精工 关于为全资子公司提供担保的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2024-022 本事项尚需提交公司股东大会批准。 二、被担保人的基本情况 1、公司名称：狄伦拿（广东）智能装备制造有限公司 2、法定代表人：陈科羽 广东东方精工科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"东方精工"）全资子 公司狄伦拿（广东）智能装备制造有限公司（以下简称 "Tiruña 亚洲"）因厂房建 设、设备采购需要，向相关合作银行申请额度为 10,000 万元人民币的固定资产贷款， 公司为 Tiruña 亚洲上述银行贷款融资提供连带责任担保，担保金额为 10,000 万元人 民币，担保期限自担保协议生效之日起至借款到期后三年止，具体以最终各方签署 的融资合同及担保协议为准。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 ...

广东东方精工科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东东方精工科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于随着情况的变化可 ...

002611 东方精工 关于 2024 年度开展衍生品交易业务的可行性分析报告 广东东方精工科技股份有限公司 关于 2024 年度开展衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展衍生品交易业务的背景 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）自 2011 年在深圳证券 交易所上市以来，历经 13 年发展，已成为聚焦智能装备制造核心主业、业务资产 "全球化"布局、综合实力国际领先的企业。 多年来公司内生成长与外延并购并举，已在亚洲、欧洲和北美三大洲四个国家 的七个城市拥有业务单元和研发生产基地。在资产国际化布局基础上，公司已设立 了国际化的营销、服务网络，充分把握全球范围内的行业市场机遇，为全球超过 100 个国家及地区的行业客户提供产品设备和技术服务。依托在亚欧美三大洲的业务 资产分布，公司旗下各业务单元为其所在国家地区的行业客户提供本地化的产品 和服务。 公司旗下国内外业务主体日常经营过程中，涉及较多的外币业务，结算货币多 为美元或欧元，汇率波动会给公司及子公司的日常经营带来一定风险敞口。 基于有效规避和管控潜在风险、提高外汇资金使用效率，并利用套期保值增强 财务和经营稳健性的考虑，公司及子公司拟利用远期 ...

证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-017 广东东方精工科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不实施利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召 开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会批准。现将具体情况 说明如下： 一、2023 年度利润分配预案 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表实 现归属于母公司所有者的净利润为43,324.02万元，其中母公司实现净利润 31,093.37万元。截至2023年12月31日，公司合并财务报表资产负债表的"未分配 利润"科目账面余额为45,625.90万元。依照《公司法》和《公司章程》的规定， 2023年度东方精工母公司弥补亏损31,093.37万元，提取法定公积金0万元。截至 2023年12月31日，在完成弥补亏损、提取法定公积金后，母公司资产负债表的"未 分配利润 ...

002611 东方精工 第五届监事会第三次会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-016 广东东方精工科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件、电话或传真等方式发出，会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议的召集人为监事会 主席陈惠仪女士。应参与表决的监事人数为 3 人，实际参与表决人数 3 人，会议 的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议表决情况 经与会监事审议，以书面记名投票表决方式审议通过了以下议案： 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023年年度报告》及摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023年年度报告摘要》与本公告 ...

002611 东方精工 2023 年度监事会工作报告 广东东方精工科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，监事会严格按照《公司法》和有关法律法规，以及《公司章 程》和《监事会议事规则》的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依 法独立行使职权，切实维护公司利益和全体股东权益。监事会认真履行监督职 责，对公司的经营决策、投资方略、财务状况和生产经营情况，以及公司董 事、高级管理人员的履行职责情况进行了监督，对公司的规范运作和健康发展 起到重要的推动作用。 一、监事会日常工作情况 （一）2023年度，监事会成员列席了9次董事会会议、参加了6次股东大 会。 （二）2023年度，公司监事会共召开了8次会议，会议的通知、召集、召开 和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，具体情况 如下： | 序 号 | 会议召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 5 | 2023年7月24日 | 第四届监事会第二十 一次会议 | 1. 《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》 | | 6 | 2023年8月18日 | 第四届监事会第 ...

002611 东方精工 关于 2024 年度使用自有资金进行证券投资的公 告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-020 广东东方精工科技股份有限公司 关于 2024 年度使用自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资等。 2、投资额度：公司（含合并报表范围内的全资及控股子公司）2024 年度开 展证券投资业务的金额上限为 5 亿元人民币，有效期内任一时点的交易金额（含 投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过证券投资额度。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开第五届董事会第三次会议，审议通过并同意 2024 年度公司（含合并报表范 围内的全资及控股子公司）以自有资金开展证券投资业务，金额上限为人民币 5 亿元，自董事会批准之日起生效，有效期 12 个月。 现将具体情况说明如下： 一、证券投资情况概述 （一）证券投资的目的 在不影响公司主营业务发展、保障公司 ...

002611 东方精工 第五届董事会第三次会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-015 广东东方精工科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件、电话或传真等方式发出，会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议的召集人为董事长 唐灼林先生。应参与表决的董事人数为 7 人，实际参与表决人数 7 人，会议的召 集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议， 以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年 度董事会工作报告的议案》（包括独立董事2023年度述职报告）。 公司三位独立董事向董事会递交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在 公司2023年度股东大会上进行述职。 详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年 ...

安永华明具备从事证券期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的 经验与能力。作为公司 2023 年度审计机构，安永华明按照中国注册会计师审计 准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证 据，按计划完成了对公司的各项审计任务，对公司 2023 年度财务报告和 2023 年 内部控制情况发表了标准无保留意见的审计报告。 002611 东方精工 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-018 广东东方精工科技股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"东方精工"、"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于<董事会审计委员 会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况评估报告暨对 年审会计师履行监督职责情况报告>暨拟聘任 2024 年度审计机构的议案》，拟聘 任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明 ...

内部控制审计报告 2023年12月31日 广东东方精工科技股份有限公司 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70022785_G01号 广东东方精工科技股份有限公司 广东东方精工科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东 东方精工科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广东东方精工科技股份有限公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，广东东方 ...