证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-033 002611 东方精工 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 广东东方精工科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方精工"）第五届董事会第五 次（临时）会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股 东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年 修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》等有关法律法规、部门规章、规 范性文件和《广东东方精工科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2024年5月27日（星期一）下午3:00 002611 东方精工 关于召开 2024 年第一 ...

广东东方精工科技股份有限公司 公司章程 广东东方精工科技股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 广东东方精工科技股份有限公司 公司章程 广东东方精工科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和其他有关规定，制定《广东东方精工科技股份有限公司章程》 （以下简称"本《章程》"）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由佛山市南海东方纸箱机 械实业有限公司依法整体变更发起设立的股份有限公司，公司在广东省佛山市市 场监督管理局注册登记，取得营业执照。 统一社会信用代码为"914406002318313119"。 公司于 2011 年 8 月 4 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1237 号 文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股股票 3400 万股，于 2011 年 8 月 30 日在深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）上市。 | 第一章 | 总 | 则 1 | ...

002611 东方精工 第五届董事会第五次（临时）会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-031 广东东方精工科技股份有限公司 第五届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 / 2 002611 东方精工 第五届董事会第五次（临时）会议决议公告 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次（临 时）会议通知于 2024 年 5 月 8 日以电子邮件、电话或传真等方式发出，会议于 2024 年 5 月 9 日以通讯表决的方式召开。本次会议的召集人为董事长唐灼林先 生。应参与表决的董事人数为 7 人，实际参与表决人数 7 人，会议的召集召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1. 以6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果，审议通过了《关 于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件未 成就暨回购注销部 ...

广东东方精工科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召 开第五届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订< 公司章程>的议案》。具体情况如下： 002611 东方精工 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2024-032 002611 东方精工 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司注册资本为人民币 | 第五条 公司注册资本为人民币 | | 1,240,618,400.00 元。 | 1,218,166,340.00 元。 | | 第十八条 公司股份总数为 | 第十八条 公司股份总数为 | | 1,240,618,400 股，均为人民币普通 | 1,218,166,340 股，均为人民币普通 | | 股，公司根据需要，经国务院授权的 | 股，公司根据需要，经国务 ...

北京海润天睿律师事务所 关于广东东方精工科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票事项之 法 律 意 见 书 中国 · 北京 朝阳区建国门外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 邮政编码：100022 5/9/10/13/17F, Broadcasting Tower, No. 14 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022，China 电话（Tel）：（010）65219696 传真（Fax）：（010）88381869 二〇二四年五月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于广东东方精工科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票事项之 法律意见书 致：广东东方精工科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受广东东方精工科技股份有 限公司（以下简称"东方精工"或"公司"）的委托，担任公司 2022 年限制性股 票激励计划（以下简 ...

002611 东方精工 第五届监事会第五次（临时）会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-035 广东东方精工科技股份有限公司 第五届监事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次（临 时）会议通知于 2024 年 5 月 8 日以电子邮件、电话或传真等方式发出，会议于 2024 年 5 月 9 日以通讯表决的方式召开。本次会议的召集人为监事会主席陈惠 仪女士。应参与表决的监事人数为 3 人，实际参与表决人数 3 人，会议的召集召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议表决情况 经与会监事审议，以书面记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年 限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回 购注销部分限制性股票的议案》。 经审议，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票的原因 ...

报告公司投资评级 - 报告给予东方精工"买入-A"的投资评级 [1] 报告的核心观点 - 东方精工在手订单充沛,对2024年收入形成支撑 [1][2] - 公司专注聚焦,力求在高端化、数字化、智能化的时代发展趋势中,提升市场占有率 [2] - 公司积极推动硬科技含量高的战略新兴产业拓展和布局,为公司智能化战略的落地赋能 [2] - 公司持续推行"精益生产"模式,提升供应链管理的精准化水平,有效地减少库存积压,节约成本,提高效率 [3] 分产品总结 1. 智能包装装备板块 - 瓦楞纸板生产线实现收入32.10亿元,同比增长23.29% [1] - Fosber集团实现收入29.17亿元,同比增长8% [1] - 瓦楞纸箱印刷包装设备实现7.99亿元,同比增长11.38% [1] - 万德数科实现收入1.6亿元,新增订单约1.8亿元,成为新业绩增长点 [2] 2. 水上动力产品 - 实现收入7.37亿元,同比增长28.86% [1] - 销量8.32万台,占全球中小马力舷外机销量的11.50% [1] - 2023年公司新兴市场开拓顺利,收入快速增长 [1] 3. 其他 - 东方精工(中国)在国内市场销售收入同比增长约44%,国内市场新增整机订单同比增长超过58% [1] - Fosber亚洲收入达3.9亿元,同比增长约72% [1] 盈利水平改善 - 2024年Q1公司毛利率为30.75%,同比增长2.79个百分点 [3] - 2024年Q1公司扣非净利率为7.03%,同比增长1.30个百分点 [5] 投资建议 - 预计东方精工2024-2026年营业收入分别为54.59、63.03、72.02亿元,同比增长15.04%、15.45%、14.26% [5] - 预计2024-2026年归母净利润分别为6.08、7.03、8.08亿元,同比增长40.32%、15.69%、14.84% [5] - 给予2024年19.05xPE,目标价9.50元,维持"买入-A"的投资评级 [5] 风险提示 - 原材料价格波动风险 [5] - 外延业务整合不及预期风险 [5] - 疫情反复影响生产效率风险 [5]

证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-028 广东东方精工科技股份有限公司 第五届监事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次（临 时）会议通知于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件、电话或传真等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议的召集人为监事会主席陈惠 仪女士。应参与表决的监事人数为 3 人，实际参与表决人数 3 人，会议的召集召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议表决情况 经与会监事审议，以书面记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》。 002611 东方精工 第五届监事会第四次（临时）会议决议公告 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024年第一季度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实 ...

北京海润天睿律师事务所 关于广东东方精工科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票事项之 法 律 意 见 书 中国 · 北京 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于广东东方精工科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票事项之 法律意见书 致：广东东方精工科技股份有限公司 朝阳区建国门外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 邮政编码：100022 5/9/10/13/17F, Broadcasting Tower, No. 14 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022，China 电话（Tel）：（010）65219696 传真（Fax）：（010）88381869 二〇二四年四月 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受广东东方精工科技股份有 限公司（以下简称"东方精工"或"公司"）的委托，担任公司 2022 年限制性股 票激励计划（以下简 ...

营业收入与净利润 - 2024年第一季度营业收入为935,144,681.91元，同比增长3.09%[2] - 2024年第一季度营业收入为935,144,681.91元，同比增长3.1%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为44,642,460.24元，同比下降47.46%[2] - 净利润为53,628,714.51元，同比下降44.4%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为44,642,460.24元，同比下降47.5%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为65,730,334.96元，同比增长26.50%[2] - 基本每股收益为0.04元，同比下降42.9%[19] 资产与负债 - 总资产为7,346,743,431.97元，同比下降2.54%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4,531,746,724.39元，同比增长0.44%[3] - 流动资产合计为4,589,959,236.42元，较期初减少287,218,019.69元[15] - 非流动资产合计为2,756,784,195.55元，较期初增加95,738,881.64元[15] - 流动负债合计为2,235,302,191.11元，较期初减少199,189,778.32元[16] - 非流动负债合计为323,591,439.33元，较期初减少34,751,071.48元[16] - 资产总计为7,346,743,431.97元，较期初减少191,479,138.05元[15] - 负债合计为2,558,893,630.44元，较期初减少233,940,849.80元[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5,507,844.28元，同比下降94.73%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为5,507,844.28元，同比下降94.7%[20] - 投资活动产生的现金流入为298,952,945.06元，同比下降72.6%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,011,520,560.90元，同比下降10.7%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为730,066,826.08元，同比下降8.9%[20] - 支付给职工以及为职工支付的现金为193,733,692.78元，同比增长31.5%[20] - 投资活动现金流出小计为511,111,127.43元，同比减少49.7%[21] - 筹资活动现金流入小计为76,771,785.12元，同比减少46.4%[21] - 筹资活动现金流出小计为93,867,478.29元，同比减少49.3%[21] - 现金及现金等价物净增加额为-243,854,439.93元，同比减少273.5%[21] - 期末现金及现金等价物余额为1,428,660,171.91元，同比减少3.3%[21] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为111,736，无表决权恢复的优先股股东[1] - 唐灼林持股比例为22.21%，持有有限售条件股份数量为203,053,176股，质押股份数量为110,090,000股[1] - 唐灼棉持股比例为7.95%，质押股份数量为41,660,000股[1] - 公司回购专用账户持股数量为21,330,432股，占总股本比例为1.75%[14] 财务指标 - 营业成本为647,571,343.21元，同比下降0.9%[17] 资产变动 - 应收账款为761,832,183.50元，同比下降15.73%，主要系销售回款项所致[5] - 其他非流动金融资产为538,639,298.97元，同比增长16.77%，主要系新增股权投资所致[5] - 在建工程为239,304,530.92元，同比增长22.37%，主要系建设厂房投资增加所致[5] - 库存股为117,523,041.40元，同比下降46.16%，主要系注销库存股所致[5]