募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金12亿元，净额11.8622641509亿元[10] - 截至2023年12月31日，累计直接投入募集资金项目金额8.436219948亿元[11] - 截至2023年12月31日，用于购买结构性存款余额1.25亿元[11] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额242,649.16元[11] - 公司永久补充流动资金2.864908417亿元，含收益及利息231.17万元[11] - 募集资金账户利息收入66,955,485.66元[11] 专户设立与注销 - 2020年3月9日在厦门国际银行厦门嘉禾支行设专用账户[12] - 2020年3月25日子公司在兴业、农行厦门支行设专户[12] - 厦门奥佳华智能健康设备有限公司募集资金专户已注销[13] 项目投资情况 - 厦门奥佳华智能健康设备工业4.0项目承诺投资741,391,509.43元，累计投入487,745,545.03元，进度65.79%，本年度效益11,685,058.36元[21] - 漳州奥佳华智能健康产业园区承诺投资444,834,905.66元，本年度投入66,920,427.31元，累计投入355,876,449.77元，进度80.00%[22] 其他情况 - 以前年度完成募集资金置换自筹资金311,064,212.25元[23] - “厦门奥佳华智能健康设备工业4.0项目”结项后节余28,649.08万元[23] - 两项目受俄乌冲突、欧美通胀影响未达预期[23] - 累计变更用途募集资金总额为0，比例0.00%[21] - 未使用资金继续用于项目建设，闲置资金专户储存及买结构性存款[23]

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司董事会 董 事 会 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事蔡天智、曹阳、王志强的任职经历以及签署的相关自查性文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等规定，奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事蔡天智、曹阳、王志强的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...

公司治理 - 2023年董事会召开5次会议，独立董事出席股东大会1次[3] - 2023年审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开4、2、1次会议[4] - 2023年独立董事对15项事项发表同意意见[5][6] 股权与人事 - 2023年7月审议通过回购子公司21.9733%股权暨关联交易[10] - 2023年8月审议通过董事会换届选举议案[12]

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关联方占用资金情况专项审计说明 二○二三年度 关于奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 12351 号 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司全体股东： 我们审计了奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称 "贵公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA12348 号的无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2024-13 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第三次会议决议，公司董事会定于 2024 年 5 月 20 日（星 期一）下午 14:30 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议室召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、本次股东大会召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：曹阳） 作为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规的规定以及《公司章程》、公司《独立董事制度》的有关规定， 在 2023 年的工作中，忠实、勤勉地履行独立董事职务。本人于 2023 年 9 月 4 日起担任公司独立董事，现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人曹阳，中国国籍，无境外居留权，男，1965 年出生，硕士研究生学历， 教授级高级工程师，博士生导师。现任中国建筑科学研究院建科环能科技有限公 司建筑环境与能源检测院副院长。 2023 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 2023 年度，公司董事会共召开 7 次会议，其中 4 次现场+通讯会议，3 次通 讯 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2024-12 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截 止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，在 2023 年 1-9 月已计提资产减值 准备 6,866.09 万元的基础上，公司及子公司对 2023 年末应收款项、商誉等资产 进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围及金额 经会计师事务所审计，对 2023 年末存在减值迹象的资产计提各项资产减值 准备金额为 11,684.63 万元，具体如下表： | 资产名称 | 减值金额（万元） | 占2023年度经审计归属于上市公 司股东的净利润绝对值的比例 | | --- | --- | --- | | 应收账款 | 2,516.72 | 24 ...

业绩总结 - 2023年度公司营收503,046.03万元，同比降16.50%[3] - 2023年度净利润10,320.32万元，同比增1.16%[3] - 2023年末可供分配利润208,930.68万元[6] 利润分配 - 2023年度每10股派现3元，预计派现187,042,545元[6] 会议安排 - 2024年5月20日开2023年年度股东大会[10] - 2024年4月25日第六届董事会第三次会议召开[2] 议案通过 - 会议通过2023年度财务决算等三项议案[3][6][10] 审计机构 - 2024年拟续聘立信会计师事务所，聘期一年[9]

内部控制 - 奥佳华董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[5] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 风险提示 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[6] - 根据审计结果推测未来内控有效性有一定风险[6]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入503,046.03万元，同比降16.50%[3] - 2023年度归属于上市公司股东净利润10,320.32万元，同比增1.16%[3] - 2023年末可供分配利润为208,930.68万元[5] 利润分配 - 2023年度每10股派现金股利3.00元（含税），预计派187,042,545.00元（含税）[5] 会议决议 - 多项2023年度相关议案均以3票同意通过[3][5]