| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2024-25 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于"奥佳转债"恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 董 事 会 1、债券代码：128097，债券简称：奥佳转债 2、恢复转股时间：自 2024 年 5 月 29 日起恢复转股 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）因实施公司 2023 年年度权益分派，根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及相 关规定，自 2024 年 5 月 22 日起公司可转换公司债券（债券简称：奥佳转债；债 券代码：128097）暂停转股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在指定信息 披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于实施权益分派期间"奥佳转债"暂停转 股的公告》（公告编号：2024 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2024-22 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | 特此公告。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司增加为 子公司提供 2024 年度融资担保额度的议案》。 上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、备查文件 1、公司第六届监事会第四次会议决议。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第四次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式于 2024 年 5 月 17 日发出。会议 于 2024 年 5 月 22 日下午 16:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议 室以通讯方式召开，并获得全体监事确认。本次会议应到 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2024-24 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 公开发行了 1,200 万张可转换公司债券（债券简称：奥佳转债，债券代码：128097） 并于 2020 年 3 月 18 日上市。根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）关于可转换公司债券发 行的有关规定，在本次可转换公司债券发行之后，当公司因派送股票股利、转增 股本、增发新股（不包括因本次可转换公司债券转股而增加的股本）、配股使公 司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整 （保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 | 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2024-23 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预 案的议案》，公司 2023 年度利润分配方案为：以公司未来实施 2023 年度权益分 配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），预计派发现金股利人民币 187,042,545.00 元（含税），送红股 0 股（含税），本年度不进行资本公积转增股本。分配预案公布后至实 ...

担保额度 - 公司为子公司2024年提供担保额度共5.1亿元（或等值外币）[2] - 为厦门眠创2024年新增担保额度5000万元[3] 担保情况 - 截至2024年4月30日，对控股子公司担保总额2.03亿元，占净资产4.43%[13] - 无对合并报表外公司担保、逾期担保情形[13] 厦门眠创 - 公司对其持股100%，新增担保额度占净资产1.09%[7] - 成立于2024年4月28日，注册资本5000万元[8] 其他 - 新增担保额度使用至2024年11月13日[3] - 董事会同意担保并授权邹剑寒签文件[12]

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2024-20 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于不向下修正奥佳转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 5 月 22 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期 转股价格 9.75 元/股的 85%的情形，已触发"奥佳转债"转股价格的向下修正条 件。 2、公司于 2024 年 5 月 22 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关 于不向下修正"奥佳转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 "奥佳转债"转股价格，且在未来六个月内（即 2024 年 5 月 23 日至 2024 年 11 月 22 日），如再次触发"奥佳转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正 方案。从 2024 年 11 月 25 日重新起算，若再次触发"奥佳转债"转股价格向下 修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"奥佳 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2024-19 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意公司为全资子公司厦门眠创投资有限公司 2024 年的经营周转、融资及 履约担保等需求提供担保。上述担保额度共计 5,000.00 万元人民币（或等值外币）， 使用期限自公司董事会审议通过之日起至 2024 年 11 月 13 日有效，并授权公司 董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件。 上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第四次会议决议； 2、关于不向下修正奥佳转债转股价格的公告； 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第四次会议通知以电话 ...

公司信息 - 证券代码为002614，股票简称为奥佳华[1] - 债券代码为128097，债券简称为奥佳转债[1] 转债情况 - 奥佳转债转股起止时间为2020年9月2日至2026年2月25日[5] - 奥佳转债自2024年5月22日起暂停转股[3][5] - 奥佳转债恢复转股时间为公司2023年度权益分派股权登记日后的第一个交易日[3][5]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月20日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 28名股东及代表参会，代表股份268,051,655股，占比42.9932%[4] 议案表决情况 - 《2023年度财务决算报告》等多议案同意率超98%[5][8][9][10] - 《2024年度财务预算报告》同意率92.7460%[11] - 《续聘2024年度审计机构》同意率98.8410%[13]

会议信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月20日召开[5] - 2024年4月25日公司决议召集股东大会，4月27日刊登会议通知[8] - 现场会议于2024年5月20日下午14:30在厦门公司八楼会议室召开，由董事长邹剑寒主持[9] - 网络投票交易系统投票时间为2024年5月20日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[9][10] 参会股东情况 - 现场出席股东大会的股东或其代理人9名，持有公司股份244,773,759股，约占公司股份总数的39.2596％[11] - 通过深交所交易系统和互联网投票系统表决的股东19名，持有公司股份23,277,896股，约占公司股份总数的3.7336％[12] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》：265,159,955股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的98.9212%；中小投资者23,034,164股赞成，占88.8463%[16] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》：267,607,655股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.8344%；中小投资者25,481,864股赞成，占98.2874%[16] - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》赞成265,159,955股，占比98.9212%；中小投资者赞成23,034,164股，占比88.8463%[18] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》赞成265,159,955股，占比98.9212%；中小投资者赞成23,034,164股，占比88.8463%[18] - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》赞成265,159,955股，占比98.9212%；中小投资者赞成23,034,164股，占比88.8463%[19] - 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》赞成248,607,061股，占比92.7460%；中小投资者赞成6,481,270股，占比24.9993%[21] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》赞成264,944,955股，占比98.8410%；中小投资者赞成22,819,164股，占比88.0170%[21]