（一）可转债发行情况 | 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2024-58 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于不向下修正奥佳转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 12 月 13 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期 转股价格 9.45 元/股的 85%的情形，已触发"奥佳转债"转股价格的向下修正条 件。 2、公司于 2024 年 12 月 13 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关 于不向下修正"奥佳转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 "奥佳转债"转股价格，且在未来六个月内（即 2024 年 12 月 14 日至 2025 年 6 月 13 日），如再次触发"奥佳转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正 方案。从 2025 年 6 月 16 日重新起算，若再次触发"奥佳转债"转股价格向下修 正条款，届 ...

业绩相关决策 - 2024年12月13日会议通过不向下修正“奥佳转债”转股价格议案[3] - 截至该日，公司股票十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%触发修正条款[3] - 未来六个月再触发也不提出修正方案，2025年6月16日重新起算[3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：002614 股票简称：奥佳华 | 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2024-56 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于奥佳转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 债券代码：128097 债券简称：奥佳转债 转股价格：人民币 9.45 元/股 转股日期：2020 年 9 月 2 日至 2026 年 2 月 25 日 自 2024 年 11 月 25 日至 2024 年 12 月 6 日，公司股票已有 10 个交易日的收 盘价低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发"奥佳转债"转股价格向下修 正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股 价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转债发行上市情况及转股价格调整情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966 号文核准 ...

法律意见书 关于奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 电话：86·592·5883666 传真：86·592·5881668 关于奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 （2024）天衡（意）字第 224 号 致：奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 11 月 15 日召开。福建 天衡联合律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派黄臻臻律师、 王笑琦律师（以下简称"本所律师"）出席本次股东大会，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）和《奥佳华智能健康科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 公告编号：2024-55 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：002614 | | | | | | 股票简称：奥佳华 | | | 债券代码：128097 债券简称：奥佳转债 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 2、现场会议召开地点：厦门市湖里区安岭二路 31-37 号 8 楼会议室 3、表决方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长邹剑寒先生因公出差，本次股东大会由公 司副董事长李五令先生主持。 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》和公司章程等有关规定。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2024-45 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 六次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2024 年 10 月 23 日发出。 会议于 2024 年 10 月 28 日上午 10:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会 议室以通讯的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事 9 名，通讯出席 本次会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长 邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 经全体董事认真审议，以通讯表决的方式通过如下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年第 三季度报告的议案》。 本议案已经公司 ...

审计人员限制 - 持有公司5%以上股份的股东等不得干预审计委员会审核职责[2] - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年后，连续5年不得参与[4] - 审计项目合伙人等承担首次公开发行股票上市审计业务，上市后连续执行期限不超2年[4] 审计费用与质量 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[8] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明情况[9] 文件保存与聘期 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[9] - 公司与会计师事务所聘期一年，可以续聘[10] 信息披露与管理 - 公司应在年度报告披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[11] - 公司选聘会计师事务所时要加强信息安全管理能力审查，明确保护责任和要求，管控涉密敏感信息[12] 改聘相关 - 出现五种情况时公司应改聘会计师事务所，如执业质量重大缺陷等[13] - 公司改聘会计师事务所程序需符合规定，董事会审议后发股东大会通知[13] - 会计师事务所主动终止审计业务，审计委员会应了解原因并书面报告董事会[14] - 公司改聘会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[14] 监督与处罚 - 审计委员会应对选聘会计师事务所进行监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[16] - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果，应报告董事会，董事会对责任人通报批评或处罚[16] - 会计师事务所存在四种严重行为，经股东大会决议，公司不再选聘其承担审计工作[16] 制度说明 - 本制度未尽事宜按国家法律和公司章程规定执行，抵触时依新规[18] - 本制度解释权和修订权归公司董事会，自股东大会审议通过之日起生效[19]

业务计划 - 公司2025年拟开展外汇套期保值业务规避汇率风险[2] - 交易品种含外汇远期、期权等套期保值产品[2] - 交易金额控制在36000.00万美元以内[3] - 交易期限为2025年1月1日至12月31日[4] 审批情况 - 2024年10月28日董事会和监事会审议通过，需股东大会审议[6] 风险与控制 - 业务存在价格波动、履约、法律风险[9][10] - 公司制定制度等控制风险[11]

营业收入变化 - 本报告期营业收入12.32亿元，同比减少12.46%；年初至报告期末34.35亿元，同比减少8.45%[3] - 营业总收入为34.35亿元，较上期37.52亿元下降8.45%[18] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2730万元，同比减少48.40%；年初至报告期末5101万元，同比减少46.37%[3] - 归属于母公司股东的净利润较上期减少46.37%，主要系公司受海内外市场需求放缓、消费者消费习惯变化等影响，销售规模同比下降所致[9] - 公司2024年第三季度净利润为5098.14万元，上年同期为1.07亿元[19] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额975万元，同比减少98.17%[3] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为9,749,330.62元，较2023年1 - 9月的531,616,364.03元下降98.17%，主要因销售规模下降，销售回款同比减少[10] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为974.93万元，上年同期为5.32亿元[22] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产72.68亿元，较上年度末减少9.37%；归属于上市公司股东的所有者权益44.41亿元，较上年度末减少3.02%[3] - 资产总计为72.68亿元，较年初80.19亿元下降9.37%[15][17] - 所有者权益合计为44.64亿元，较年初46.04亿元下降3.03%[17] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计1314万元，年初至报告期期末合计4400万元[5] 应收票据变动 - 应收票据较上期变动 - 75.58%和766.67%，主要系公司本期应收银行承兑汇票增加所致[7] 预付款项变动 - 预付款项较上期增加36.59%，主要系公司本期预付货款增加所致[7] 财务费用变动 - 财务费用较上期变动364.17%，主要系汇率波动带来的财务费用汇兑损失同比增加所致[9] - 财务费用为2219.05万元，上期为 - 840.00万元[18] 投资收益变动 - 投资收益较上期增加126.30%，主要系公司远期结售汇交割收益同比增加所致[9] - 投资收益为6118.03万元，较上期2703.47万元增长126.30%[18] 投资活动现金流量净额变化 - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为716,881,315.90元，较2023年1 - 9月的 - 19,675,991.77元增长3743.43%，主要因本报告期结构性存款到期转回同比增加[10] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为7.17亿元，上年同期为 - 1967.60万元[22] 筹资活动现金流量净额变化 - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 759,141,363.80元，较2023年1 - 9月的 - 940,283,889.52元增长19.26%，主要因本报告期支付到期的票据贴现融资同比减少[10] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 7.59亿元，上年同期为 - 9.40亿元[22] 股东持股情况 - 邹剑寒持股127,620,000股，持股比例20.47%，其中95,715,000股为有限售条件股份，质押32,000,000股[12] - 李五令持股112,420,091股，持股比例18.03%，其中84,315,068股为有限售条件股份[12] - 香港中央结算有限公司持股29,323,233股，持股比例4.70%[12] 可转债回售情况 - 2024年5月29日至7月10日，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价9.45元/股的70%（即6.62元/股），“奥佳转债”有条件回售条款生效，回售申报期为2024年7月15日至7月19日，回售价格为100.695元人民币/张，申报数量为0张[13] 货币资金情况 - 2024年9月30日货币资金期末余额为840,935,400.74元，期初余额为851,289,897.70元[14] 交易性金融资产情况 - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额为485,487,128.12元，期初余额为1,987,975,663.47元[14] 流动资产情况 - 2024年9月30日流动资产合计期末余额为4,037,329,139.76元，期初余额为4,816,250,173.52元[14] 负债情况 - 负债合计为28.04亿元，较年初34.16亿元下降17.92%[16] 营业总成本及各成本费用变化 - 营业总成本为34.34亿元，较上期35.99亿元下降4.59%[18] - 营业成本为21.87亿元，较上期23.61亿元下降7.37%[18] - 销售费用为7.41亿元，较上期7.71亿元下降3.70%[18] - 研发费用为1.73亿元，较上期1.58亿元增长9.56%[18] 每股收益变化 - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.08元，上年同期为0.15元[20] - 公司2024年前三季度稀释每股收益为0.08元，上年同期为0.16元[20] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为35.11亿元，上年同期为37.38亿元[21] 购买商品、接受劳务支付现金变化 - 公司2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为21.11亿元，上年同期为18.59亿元[22] 收回投资收到现金变化 - 公司2024年前三季度收回投资收到的现金为14.74亿元，上年同期为1.80亿元[22] 取得借款收到现金变化 - 公司2024年前三季度取得借款收到的现金为4.61亿元，上年同期为6.04亿元[22]

募集资金情况 - 2020年2月25日公开发行可转债12亿，净额11.8622641509亿元[1] - 截至2024年9月30日，累计使用8.7119969266亿元[3] - 截至2024年9月30日，专户余额1170.527395万元[5] 资金使用计划 - 拟用不超1亿闲置资金买理财产品，额度内可滚动使用[6] - 决议有效期自董事会通过日起一年[9] 决策与审批 - 董事会授权董事长行使投资决策权[10] - 2024年10月28日董事会通过购买议案[14] - 监事会、保荐机构均同意购买事项[15][17]