方正证券承销保荐有限责任公司 关于奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为奥佳华智能健康科 技集团股份有限公司（以下简称"奥佳华""公司""奥佳华公司"）公开发行可转换公 司债券（以下简称"可转债"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2024 年 11 月修订）》等有关规定，对奥 佳华 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966 号文核准，公司于 2020 年 2 月 25 日向社会公众公开发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值人民币 100.00 元， 期限 6 年。公司 ...

募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金12亿元，净额11.8622641509亿元[9] - 募集资金账户初始余额为11.884亿元[10] - 利息收入为7158.466187万元[10] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，累计直接投入募集资金项目金额8.7119969266亿元[10] - 永久补充流动资金2.864908417亿元，含理财收益及利息收入231.17万元[10] - 以前年度完成募集资金置换自筹资金3.11亿元[21] 项目进展情况 - 厦门奥佳华项目承诺投资7.41亿元，累计投入4.88亿元，进度65.79%，本年度效益584.76万元，未达预期[20] - 漳州奥佳华项目承诺投资4.45亿元，本年度投入2757.77万元，累计投入3.83亿元，进度86.20%，预计2026年12月达可使用状态[20] 其他情况 - 累计变更用途的募集资金总额为0元，比例为0%[20] - 厦门奥佳华项目结项，节余募集资金2.86亿元已永久补充流动资金[21] - 受宏观经济影响，两项目未达预期，漳州项目延期至2026年12月[21]

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 一、 审计报告 1-2 二、 事务所执业资质证明 内部控制审计报告 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是奥佳华公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 审计报告 第 1 页 信会师报字[2025]第 ZA12715 号 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 ...

审计情况 - 2025年4月27日出具奥佳华公司2024年度无保留意见审计报告[2] 往来资金情况 - 厦门宏石信源投资管理有限公司2024年期初余额108.15万元，累计发生7.88万元，期末余额116.03万元[7] - 厦门康城健康家居产品有限公司2024年期初余额237.61万元，累计发生20.13万元，期末余额257.74万元[7] - 蒙发利（香港）有限公司2024年期初余额79638.65万元，累计发生7520.77万元，偿还4741.53万元，期末余额82417.89万元[7] 资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额91254.46[9] - 2024年度占用累计发生（不含利息）23975.61[9] - 2024年度占用资金利息240.19[9] - 2024年度偿还累计发生24694.62[9] - 2024年期末占用资金余额90775.64[9] 各子公司资金占用 - 摩享时光健康科技（厦门）有限公司2024年占用650.16万元，利息0.89万元，期末余额651.05万元[8] - 厦门翊鸿达健康科技有限公司2024年占用2009.92万元，利息1.06万元，期末余额2010.98万元[8] - 深圳美蝶康智能科技有限公司2024年占用362.26万元，利息4.18万元，偿还366.44万元[8] - 厦门美蝶康科技有限公司2024年占用254.35万元，利息457.73万元，偿还702.00万元，期末余额10.08万元[8] - 漳平蒙发利创新科技有限公司2024年占用1643.00万元，偿还1200.00万元，期末余额443.00万元[8] - 马德保康（厦门）贸易有限公司2024年占用1000.35万元，利息14201.12万元，偿还15201.47万元[8] - 漳州奥佳华健康科技有限公司2024年占用1671.27万元，偿还1157.27万元，期末余额514.00万元[9] - 漳州蒙发利实业有限公司2024年占用28.89万元，偿还5.47万元，期末余额23.42万元[9] - 厦门蒙发利电子有限公司2024年占用24.17万元，期末余额24.17万元[9] - 奥佳华品牌营销有限公司2024年占用2.89万元，期末余额2.89万元[9] - 深圳盈合麦田传媒有限公司2024年期初余额3772.32万元，利息179.19万元，偿还933.74万元，期末余额3017.77万元[9]

2024年会议情况 - 董事会召开5次会议，1次现场+通讯、4次通讯[3] - 审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开5、1、2次[4] - 出席股东大会2次[3] 独立董事情况 - 累计现场工作超15日，参加培训课程[7] - 确认财报真实准确完整，无内控重大缺陷[9] 其他事项 - 4月25日同意续聘立信为2024年度审计机构[11] 未来展望 - 2025年将继续提建议，维护权益[13]

会议情况 - 2024年度董事会召开5次会议，独立董事均出席[3] - 2024年度召开4次战略、5次审计、1次提名委员会会议，独立董事均出席[4] - 2024年出席股东大会2次[3] 独立董事工作 - 2024年度累计现场工作超15日[6] - 参加深交所2024年9月相关培训[6] - 确认定期报告内容真实准确完整[8] 审计机构 - 2024年4月同意续聘立信为2024年度审计机构[10]

2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：曹阳） 作为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规的规定以及《公司章程》、公司《独立董事制度》的有关规定， 在 2024 年的工作中，忠实、勤勉地履行独立董事职务。现将本人 2024 年度的履 职情况报告如下： 一、基本情况 本人曹阳，中国国籍，无境外居留权，男，1965 年出生，硕士研究生学历， 教授级高级工程师，博士生导师。现任建科环能科技有限公司建筑环境与能源检 测院副院长。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 （一）出席公司董事会及股东大会情况 2024 年度，公司董事会共召开 5 次会议，其中 1 次现场+通讯会议，4 次通 讯会议，本人均亲自出席，出席股东大会 1 次 ...

特此公告。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 28 日 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等规定，奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事蔡天智、曹阳、王志强的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蔡天智、曹阳、王志强的任职经历以及签署的相关自查性文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2025-15 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第八次会议决议，公司董事会定于 2025 年 5 月 20 日（星 期二）下午 14:30 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议室召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将有关事项通知如下： 4、本次股东大会召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入483,332.19万元，同比降3.92%[3] - 2024年度净利润6,423.87万元，同比降37.76%[3] 利润分配 - 2024年度每10股派1元，预计派现62,347,675.20元[5] 资金运用 - 公司用不超200,000.00万元闲置资金买理财[7] 议案审议 - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议[3][6]