| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2025-01 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：002614 股票简称：奥佳华 债券代码：128097 债券简称：奥佳转债 转股价格：人民币 9.45 元/股 转股日期：2020 年 9 月 2 日至 2026 年 2 月 25 日 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— —可转换公司债券》等有关规定，现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下 简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债上市发行情况 （一）可转债发行情况 2022 年 5 月，公司实施 2021 年年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派 发现金股利人民币 3 元（含税），不送红 ...

（一）可转债发行情况 | 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2024-58 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于不向下修正奥佳转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 12 月 13 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期 转股价格 9.45 元/股的 85%的情形，已触发"奥佳转债"转股价格的向下修正条 件。 2、公司于 2024 年 12 月 13 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关 于不向下修正"奥佳转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 "奥佳转债"转股价格，且在未来六个月内（即 2024 年 12 月 14 日至 2025 年 6 月 13 日），如再次触发"奥佳转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正 方案。从 2025 年 6 月 16 日重新起算，若再次触发"奥佳转债"转股价格向下修 正条款，届 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 七次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2024 年 12 月 13 日发出。 会议于 2024 年 12 月 13 日下午 15:30 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会 议室以通讯的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事 9 名，通讯出席 本次会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议为情况紧急召 开的董事会临时会议，召集人已在会议上作出相关说明。本次会议由公司董事长邹 剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 | 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2024-57 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 12 月 13 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：002614 股票简称：奥佳华 | 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2024-56 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于奥佳转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 债券代码：128097 债券简称：奥佳转债 转股价格：人民币 9.45 元/股 转股日期：2020 年 9 月 2 日至 2026 年 2 月 25 日 自 2024 年 11 月 25 日至 2024 年 12 月 6 日，公司股票已有 10 个交易日的收 盘价低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发"奥佳转债"转股价格向下修 正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股 价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转债发行上市情况及转股价格调整情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966 号文核准 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 公告编号：2024-55 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：002614 | | | | | | 股票简称：奥佳华 | | | 债券代码：128097 债券简称：奥佳转债 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 2、现场会议召开地点：厦门市湖里区安岭二路 31-37 号 8 楼会议室 3、表决方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长邹剑寒先生因公出差，本次股东大会由公 司副董事长李五令先生主持。 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》和公司章程等有关规定。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 ...

法律意见书 关于奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 电话：86·592·5883666 传真：86·592·5881668 关于奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 （2024）天衡（意）字第 224 号 致：奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 11 月 15 日召开。福建 天衡联合律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派黄臻臻律师、 王笑琦律师（以下简称"本所律师"）出席本次股东大会，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）和《奥佳华智能健康科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2024-45 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 六次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2024 年 10 月 23 日发出。 会议于 2024 年 10 月 28 日上午 10:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会 议室以通讯的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事 9 名，通讯出席 本次会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长 邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 经全体董事认真审议，以通讯表决的方式通过如下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年第 三季度报告的议案》。 本议案已经公司 ...

审计人员限制 - 持有公司5%以上股份的股东等不得干预审计委员会审核职责[2] - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年后，连续5年不得参与[4] - 审计项目合伙人等承担首次公开发行股票上市审计业务，上市后连续执行期限不超2年[4] 审计费用与质量 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[8] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明情况[9] 文件保存与聘期 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[9] - 公司与会计师事务所聘期一年，可以续聘[10] 信息披露与管理 - 公司应在年度报告披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[11] - 公司选聘会计师事务所时要加强信息安全管理能力审查，明确保护责任和要求，管控涉密敏感信息[12] 改聘相关 - 出现五种情况时公司应改聘会计师事务所，如执业质量重大缺陷等[13] - 公司改聘会计师事务所程序需符合规定，董事会审议后发股东大会通知[13] - 会计师事务所主动终止审计业务，审计委员会应了解原因并书面报告董事会[14] - 公司改聘会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[14] 监督与处罚 - 审计委员会应对选聘会计师事务所进行监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[16] - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果，应报告董事会，董事会对责任人通报批评或处罚[16] - 会计师事务所存在四种严重行为，经股东大会决议，公司不再选聘其承担审计工作[16] 制度说明 - 本制度未尽事宜按国家法律和公司章程规定执行，抵触时依新规[18] - 本制度解释权和修订权归公司董事会，自股东大会审议通过之日起生效[19]

财务与经营 - 2024年第三季度报告编制审核合规，反映财务经营情况[2] - 计提和转回资产减值准备程序合法合规[3] 资金运作 - 一年内滚动用不超1亿闲置募集资金买理财产品[4] 业务安排 - 为子公司提供2025年度融资担保额度[4] - 开展2025年度外汇套期保值业务[5] 项目进展 - 部分募投项目延期，未改用途投向[5] 会议情况 - 2024年10月28日监事会会议各项议案全票通过[2][3][4][5] - 两议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[4][5]

资金募集 - 2020年2月25日公开发行可转换债券12亿元，净额11.8622641509亿元[2] - 可转债募资12亿用于厦门和漳州项目[3][5] 项目进展 - 截至2024年9月30日，累计投入8.711997亿元，厦门结项，漳州计划2024年12月达可使用状态[6] - 漳州项目进度调整，达可使用状态日期延至2026年12月[7] 决策流程 - 2024年10月28日董事会、监事会审议通过项目延期议案[11][12] - 保荐机构同意延期，项目延期需股东大会审议通过[14]