| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-61 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月 27 日召开的第六届董事会第二次会议决议，公司董事会定于 2023 年 11 月 13 日下午 14:30 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议室召开公司 2023 年 第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、本次股东大会召开时间： （1）现场会议召开时间：202 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-62 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 二次会议于 2023 年 10 月 21 日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。会议 于 2023 年 10 月 27 日下午 16:30 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议 室以现场的方式召开、表决，并获得全体监事确认。出席本次会议监事应到 3 名， 出席本次会议监事 3 名。本次会议由公司监事会主席杨青女士主持，会议符合《中 华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 经全体监事认真审议，以现场表决方式通过如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年 第三季度报告的议案》。 公司监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审核议程符合法律、法 规、公司章程及内部管理的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理 委员会和 ...

2023 年 10 月 中文全称：奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 英文全称：XIAMEN COMFORT SCIENCE & TECHNOLOGY GROUP CO.， LTD. 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 XIAMEN COMFORT SCIENCE & TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节 股份发行 | 2 | | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | | 第一节 股东 | 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | | 第一节 董事 | 22 | | | 第二节 独立董事 | 2 ...

综合授信 - 2023年10月27日公司通过2024年度向银行申请综合授信额度议案[2] - 2024年拟向多家银行申请综合授信，总额度595,000.00万元[3][4] 授权事项 - 授权董事长兼总经理邹剑寒代表公司与银行签署相关法律文件[4]

担保管理 - 对外担保含对控股子公司担保，方式有保证、抵押或质押[4] - 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，须经股东大会或董事会批准[4] 担保审批 - 为他人借款担保，被担保方需提供企业资料、审计报告等材料[8][9] - 董事会审议对外担保需全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事同意[11] - 多项情形下担保需股东大会审议，如超净资产50%、总资产30%等[13] 担保后续 - 收集被担保方财务资料，定期分析并建立档案报告董事会[22] - 督促被担保方履行义务，未按时履行采取补救措施[27] - 被担保方归还债务传真凭据确认担保责任解除[28] 风险应对 - 特定条件下一般保证人不得先行承担保证责任[23] - 按份额承担保证责任拒绝超出份额外责任[23] - 未约定保证期间连续债权保证，发现风险书面通知债权人终止合同[23] 信息披露 - 董事会或股东大会批准担保决议后及时披露信息[25] - 独立董事在半年度、年度报告中对担保情况专项说明并发表意见[25]

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 1.1 为了进一步规范奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《奥 佳华智能健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制订本规则。 第二条 董事会组成 2.1 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。董事 会每届任期三年，可连选连任；独立董事每届任期与公司其他董事任期 相同，任期届满，连选可以连任，但连任时间不得超过六年。 董事会下设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员 会成员全部由董事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 中独立董事应当过半数并担任召集人；审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第三条 董事会办公室 第四条 定期会议 4.1 董事会会议分为定期会议和临时会议。 1 第六条 临时会议 第七条 临时会议的提议程 ...

关联人报送要求 - 公司董事、监事等应报送关联人名单，持股5%以上股东及其一致行动人也需报送[6] 关联交易审议规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事过半数出席可开会，决议须非关联董事过半数通过，不足三人提交股东大会[10] - 股东大会审议关联交易，特定股东需回避表决[12] 关联交易审计评估标准 - 与关联人单笔或12个月累计交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易，需聘请中介评估或审计[14] - 公司与关联自然人交易不超30万元、与关联法人单笔或12个月累计交易不超300万元或占最近一期经审计净资产绝对值不超0.5%的关联交易可免审计或评估[14] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人单笔或12个月累计交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易需按规定处理[14] 关联交易其他规定 - 拟与关联人达成应披露的关联交易需全体独立董事过半数同意并事前认可[16] - 向关联参股公司提供财务资助，需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上通过，并提交股东大会[16] - 公司为关联人担保需全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上同意并提交股东大会审议，为控股股东等担保需其提供反担保[17] - 公司与关联人委托理财等以额度计算，使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[18] - 公司在连续12个月内与同一关联人或不同关联人就同一交易标的的关联交易按累计计算原则适用规定[21] - 公司与关联人交易涉及或有对价，以预计最高金额为成交金额适用规定[20] - 首次发生日常关联交易按协议金额提交总经理、董事会或股东大会审议，无具体金额提交股东大会审议[20] - 已审议通过的日常关联交易协议，主要条款无重大变化在定期报告披露，有变化或期满续签重新审议[20] - 公司可预计当年度日常关联交易总金额并审议披露，超预计金额重新审议[20] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议及披露义务[25] - 公司与关联人部分交易可免予按制度履行义务，但特定情形仍需履行[27] 关联交易定价原则 - 关联交易应遵循商业原则，定价主要遵循市场价格原则[26] - 无市场价格时可选择成本加成法等合适定价方法[26] - 既无市场价格又不适合上述方法时可按协议价定价[26] - 关联交易应签订书面合同或协议并明确定价方法[26] 制度适用与生效 - 制度未规定的适用有关法律法规和《公司章程》规定[28] - 制度与相关规定不一致时以相关规定为准[28] - 制度中“以上”“以下”“以内”含本数，“超过”等不含本数[29] - 制度自股东大会审议通过之日起生效并实施[30] - 股东大会授权董事会负责解释和修订本制度[31] 制度发布信息 - 该制度由奥佳华智能健康科技集团股份有限公司董事会于2023年10月发布[32]

董事会专门委员会工作制度 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为完善奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，以形成 科学、高效的决策-执行体系和激励-约束机制，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》并参照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规和规范性文件以及《奥佳华智能健康科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会等四个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和 董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 各专门委员会行使《公司章程》和本制度赋予的各项职权，对董事 会负责。 第二章 人员组成 第四条 各专门委员会成员全部由董事组成。 第五条 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董 事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第 ...

募集资金情况 - 2020年2月25日公开发行可转债12亿，净额11.8622641509亿[1] - 截至2023年9月30日，累计投入8.139798974亿，未到期1.25亿，专户余额0.2978542055亿[2] - 现存2个专户，厦门国际银行0.292351102亿，农行0.0055031035亿[4] 资金使用计划 - 拟用不超1.5亿闲置资金买理财，额度内可滚动使用[5] - 理财品种安全、流动性好，发行主体为金融机构[7] 决策情况 - 2023年10月27日董事会、监事会通过买理财议案[11][13] - 独立董事同意买安全性好、流动性高的理财产品[14]

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-59 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于 2024 年度外汇套期保值计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度外汇套期保 值计划的议案》，本事项需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、外汇套期保值业务情况概述 公司外销业务主要以美元计价。因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对 公司造成较大影响。为有效防范和降低外汇汇率波动给公司经营业绩带来影响， 公司根据外销业务的实际情况，开展与公司实际业务规模相匹配的外汇套期保值 业务相当有必要。公司已制定了《金融衍生品交易业务内部控制制度》，并完善 了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效；同时，公司拟 ...