声明人张旭勇，作为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与 一、本人已经通过浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第6届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存 √ 是 □ 否 副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 独立董事候选人声明 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条 件。 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相 关规定。 公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √ 是 □ 否 四、本人符 ...

独立董事提名人声明 提名人公司董事会现就提名蔡海静 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 6届董事会独立董事候选人发表公开声明 。被提名人已书面同意出任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 证券代码: 002615 证券简称: 哈尔斯 一、被提名人已经通过浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第6届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与被提 √ 是 □ 否 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 如下事项： 名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 五、被提名人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求，并取得证券交易所认可的相关培训证明 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2023-067 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于举行2023年半年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）2023年半年度报告 已于2023年8月15日披露。为了让广大投资者进一步了解公司2023年半年度经营 情况，公司定于2023年8月21日（星期一）下午15:00-17:00在同花顺路演平台举 行2023年半年度报告网上业绩说明会。 投资者可以通过以下两种方式参与： 1）登录同花顺路演平台，进入直播间，进行提问，链接如下： https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1006679 2）使用同花顺APP扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长吕强先生、独立董事张旭勇 先生、首席财务官兼董事吴汝来先生、董事会秘书邵巧蓉女士。 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平和企业整体价 ...

一、关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人 证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2023-061 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、 部门规章等规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 8 月 13 日召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代 表监事的议案》。第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，具体 情况公告如下： 经本次监事会审议，同意提名陈庭江先生、张静萍女士为公司第六届监事会 非职工代表监事候选人，候选人简历见附件。非职工代表监事候选人需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会选举产生之日起三年。 二、关于公司监事会换届选举职工代表监事候选人 经公司职工代表大会选举，朱仁标先生当选为公司第六届监事会职工代表监 事。朱仁标先生将与公司股东大会 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 自愿性信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）的自愿 信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与标准统一，切实保护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》（以 下简称《自律监管指引3号》）以及《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）等规定，制定本制度。 第二条 自愿信息披露是指虽未达到《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上市规则》等规定的披露标准，但基于维护投资者利益而由公司 进行的自愿的信息披露。公司应当根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》 以及本制度的规定，及时、公平地披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信 息，并应保证所披露信息的真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 第二章 自愿信息披露的基本规则 第三条 除依法需要披露的信息之外，公司可自愿披露 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 股东大会议事规则修正案 （本修正案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范 性文件的规定，公司拟对《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的部分条款进行修订，具体修改如下： | 条款 | | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | | | 本公司股东大会审议前款第 | 本公司股东大会审议前款第 | | | | （五）项担保事项时，应当经出席 | （五）项担保事项时，应当经出席 | | | | 会议的股东所持表决权的三分之 | 会议的股东所持表决权的2/3以上 | | | | 二以上通过。 | 通过。 | | | | 公司为全资子公司提供担保， | 删除"公司为全资子公司提供 | | 第 | 七 | 或者为控股子公司提供担保且控 | 担保，或者为控股子公司提供担保 | | 条 | | 股子公司其 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2023-057 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于继续开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 13 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于继续开展商品期货套期 保值业务的议案》，同意公司继续开展与生产经营相关的原材料期货套期保值业 务。现将有关情况公告如下： 一、投资情况概述 1、投资目的：公司开展商品期货套期保值业务旨在降低原材料市场价格波 动对公司生产经营成本的影响，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市 场风险，不以逐利为目的进行投机交易，有利于提升公司整体抵御风险能力，增 强财务稳健性。 2、交易金额：公司商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证 金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）2,000 万元人民币。在 上述额度范围内，资金可循环使用。 3、交易方式：公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的，且与公司及 下属子公司的生产经营有直接关系的原材 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2023-066 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年 5 月 16 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《2022 年度利润 分配预案》。公司 2022 年度利润分配股权登记日为：2023 年 6 月 19 日，除权 除息日为：2023 年 6 月 20 日。根据回购方案，若公司实施资本公积转增股本、 派发股票或现金红利及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，公司将根据 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定进行相应调整回购价格区 间。鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，回购价格上限由 10.60 元/股调 整为 10.40 元/股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 以上内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日刊登于《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整股份回购 价格上限的公告》（公告编号：2023-042 号）。 一、回购股份的进展情况 截至 2023 年 8 月 14 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购 ...

声明人蔡海静，作为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与 一、本人已经通过浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第6届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存 副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 独立董事候选人声明 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条 件。 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相 关规定。 √ 是 □ 否 五、本 ...

第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 章 程 （草案） 二零二三年八月 （需经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过方可生效） 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 财务会计制度、利润分配 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第五条 公司住所：永康经济开发区哈尔斯路 1 号 邮政编码：321300 第十二章 附则 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公 ...