重要内容提示： 1、投资目的：提高浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"） 应对外汇与原材料市场价格波动的能力，充分利用期货市场的套期保值功能，增 强财务稳健性。 2、交易品种及工具：金融衍生品，包括外汇相关衍生品及与生产经营相关 的原材料期货品种等。 3、交易金额：不超过8,000万美元（或等值其他货币，以实际汇率为准，下 同），该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可以循环使用。 证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-035 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于2025年度开展金融衍生品交易与套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、审议程序：2025年4月20日，公司召开第六届董事会第十五次会议、第六 届监事会第十四次会议，审议通过《关于2025年度开展金融衍生品交易与套期保 值业务的议案》，该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 5、风险提示：在金融衍生品业务开展过程中，可能存在市场价格波动、流 动性风险、履约风险、技术及操作风险等，公司将积极落实风险管控措施，审慎 操作，敬请广 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于开展金融衍生品交易与套期保值业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易与套期保值业务的背景 1、投资目的：保障采购与销售环节结算价格稳定性，增强生产经营的规划 预见性，防控和应对外汇汇率、利率以及不锈钢、镍等原材料采购价格波动风 险。公司不做投机性交易，开展的套期保值业务以正常生产经营为基础。 2、交易金额：不超过 8,000 万美元，在上述额度范围内，资金可循环使用。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）国际贸易收入占比 较大，美元和欧元是销售环节主要结算币种，其汇率、利率的波动产生的汇兑 损益和财务费用，将对公司的业绩表现造成一定影响。公司开展主营业务需采 购大量不锈钢卷及分条钢，进行原材料期货品种套期保值业务同样旨在降低原 材料市场价格波动对公司生产经营成本的影响。为提高公司及子公司应对外汇 价格波动与原材料市场价格波动的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇 汇率、利率以及不锈钢等原材料采购价格波动风险，充分利用期货市场的套期 保值功能，增强财务稳健性，公司将结合资金管理要求和日常经营活动需要， 开展金融衍生品交易与套期保值业务，对利率、汇率以及原材 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-034 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于2025年度使用闲置自有资金进行理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性较好或投资回报相对稳健的存款类等投资 品种，例如结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等。 2、投资金额：不超过人民币 3 亿元（或等值其他货币，以实际汇率为准， 下同），在此额度范围内资金可以循环滚动使用。 3、风险提示：公司所购买的存款类等投资产品可能受到市场利率波动、流 动性风险等因素影响，敬请投资者注意风险。 一、投资概述 期限自公司股东大会审议批准之日起 12 个月。 5、资金来源 在保证公司及子公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行理财的 资金来源为短期闲置自有资金，不涉及募集资金或信贷资金。 二、审议程序 1、投资目的 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）在保证公司及子公 司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用短期闲置的自有资金进行理财， 可以提高自有资金使用效率、增加资产收益， ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： | | | | | 2024年度 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 司的关联关系 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年度占用累 计发生金额 （不含利息） | 2024年度占用 资金的利息 （如有） | 2024年度偿还 累计发生金额 | 2024年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - - | | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占 ...

会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对财务报表无影响[3][6] - 2024年1月1日起执行“新指南”，追溯调整2023年度财报[6] - 2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，对报告期财报无影响[7] 财务数据影响 - 2023年12月31日交易性金融负债影响 -1,192,665.01元[7] - 2023年12月31日衍生金融负债影响1,192,665.01元[7] 其他要点 - 会计政策变更无需提交审议[5][7] - 变更后能更客观反映财务状况和成果[7]

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-039 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五 次会议决定于 2025 年 5 月 12 日（周一）召开公司 2024 年年度股东大会，具体 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、股东大会召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 12 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15—15:00 期间的 任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-030 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 （三）审议通过《2024 年度利润分配预案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四 次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 20 日在杭州市上城区高德置地广场 A3 幢 26 楼会议室以现场结合通讯表决 的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事花勇先生 以通讯表决的方式参会。会议由监事会主席朱仁标先生召集并主持。会议的召集、 召开符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决 议合法有效。 一、会议审议情况 经与会监事审议，形成了以下决议： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《 ...

（一）审议通过《2024 年度总裁工作报告》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-029 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五 次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2025 年 4 月 20 日在杭州市上城区高德置地广场 A3 幢 26 楼会议室以现场结合通讯表决 的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事吴子富先 生、吕丽珍女士以通讯表决的方式参会。会议由公司董事长吕强先生召集并主持， 全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等 法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 一、会议审议情况 经与会董事审议，形成了以下决议： （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司独 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-031 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日 召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准后方 可实施。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2025〕6498 号审 计报告，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东净利润为 286,544,933.32 元， 母公司实现净利润为 205,544,529.58 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定计提 10%的法定盈余公积 20,554,452.96 元，加期初经审计的未分配利润 940,091,094.11 元，减去已分配股利 46,175,110.30 元，截至 2024 年 12 月 31 日， ...

股份回购 - 回购资金8000 - 16000万元[1][7] - 回购价不超11元/股[1][5] - 最高回购1454.55万股，占比3.12%[8] - 回购实施期12个月[9] - 用于股权激励或员工持股计划[1][3] 股东增持 - 控股股东一致行动人6个月内增持600 - 1200万元[2] 财务数据 - 2024年末总资产337641.47万元[13] - 净资产172067.90万元[13] - 净利润28654.49万元[13] - 资产负债率49.22%[13] 其他要点 - 回购有实施风险[19][20] - 不影响经营财务及上市地位[14][20]