公司财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入24.37亿元，同比增长2.94% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.001亿元，同比大幅下降55.49% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.004亿元，同比大幅下降54.28% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.22元 [1]

财务业绩 - 前三季度实现营收24.37亿元，同比增长2.94% [1] - 营业收入增速虽有放缓，但仍然实现同比正增长 [1] 业绩驱动与挑战 - 终端需求依旧旺盛，但业绩出现短期波动 [1] - 短期波动受国际贸易摩擦、客户结构变化及汇率波动影响 [1] - 海外基地建设投产及全球化布局进入集中投入期，供应链重构与人工储备带来阶段性成本跳升 [1] - 产能尚处爬坡阶段，固定资产折旧尚无法充分摊薄 [1] - 公司基本面并未受损，精准捕捉到细分赛道的韧性 [1] 战略布局与展望 - 国际业务为公司基石，国际团队需努力做好增量 [1] - 泰国基地必须成为战略支撑点，高效率满足客户交付 [1] - 国内业务需坚定品牌转型步伐，构建系列化、家族化产品矩阵 [1] - 国内业务将进一步聚焦IP联名战略，实现品牌价值赋能与破圈 [1] - 预计随着海外工厂产能全面释放、国内团队能力成熟，公司业绩将注入新动能 [1]

会议时间 - 2025年第五次临时股东会现场会议时间为11月17日15:00[1] - 网络投票时间为11月17日9:15 - 15:00[1][12][13] - 股权登记日为2025年11月10日[1] 会议审议 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》等议案[3] - 《关于制定、修订公司治理相关制度的议案》有10个子议案[3] 股东登记 - 登记时间为2025年11月11日9:30 - 16:00[5] - 登记地点为浙江省杭州市钱江新城高德置地A3座26层[5] 网络投票 - 代码为"362615"，简称为"哈哈投票"[11] 参会登记 - 需填写参会登记表及附相关证件复印件[19][20] - 委托他人出席需填《授权委托书》并提供被委托人身份证复印件[20]

会议情况 - 公司第六届监事会第十六次会议于2025年10月30日召开，3名监事全出席[1] 审议事项 - 会议通过《2025年第三季度报告》，3票同意[2] - 会议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，3票同意[3] 聘任安排 - 公司拟聘任致同会计师事务所为2025年度审计机构[4] - 该议案需提请公司2025年第五次临时股东会审议[4]

会议信息 - 公司第六届董事会第十八次会议于2025年10月30日召开，8名董事全部出席[1] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》等多项议案[2][3][4][5] 后续安排 - 决定于2025年11月17日15:00召开2025年第五次临时股东会[6]

公司运营 - 公司于2025年10月30日以通讯表决方式召开第六届第十八次董事会会议[1] - 会议审议了包括《2025年第三季度报告》在内的文件[1] 财务表现 - 2025年1至6月公司营业收入中杯壶制品占比98.06%，其他业务占比1.94%[1] - 截至新闻发稿时公司市值为37亿元[1]

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 投资决策委员会工作细则 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 投资决策委员会工作细则 （2025 年 10 月，经第六届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为建立完善的投资决策机制，提高浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 （以下简称"公司"）投资决策的合理性和科学性,现依据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及 《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司 《对外投资管理制度》的有关规定,结合公司实际情况，设立投资决策委员会并制 定本细则。 第二条 投资决策委员会是公司设立的专门工作机构，主要负责公司对外股权 类投资（含底层为股权资产的金融产品）等高风险类型投资的策略规划、研究探 讨与建议决策。 第三条 公司（含下属子公司）发生未达到公司《对外投资管理制度》规定 的股东会或董事会审批权限的对外股权类投资事项，由投资决策委员会进行审 核、批准。 根据本细则规定，需提交董事会、股东会审批的对外股权类投资事项，经 投资决 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 利润分配管理制度 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公 司"）利润分配行为,建立科学、持续、稳定的利润分配机制，增强利润分配的 透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件 和《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司应充分考虑对投资者的合理回报，在符合法律、法规和监管政 策相关规定的前提下，实行持续、稳定的利润分配政策，同时兼顾公司的长远利 益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司管理层、董事会应根据公司 盈利状况和经营发展实际需要等因素制订利润分配预案。公司的利润分配不得超 过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 重大事项内部报告制度 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 重大事项内部报告制度 （2025 年 10 月，经第六届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）重大 事项内部报告工作，明确公司重大事项内部报告的职责和程序，确保公司信息披 露内容的及时、真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及 《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 重大事项报告义务人、公司董事、高级管理人员或其他知情人在信 第 1 页 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 重大事项内部报告制度 第二条 本制度是公司重大事项责任主体在重大事项发生或可能发生时，及 时将有关信息向公司报告的制度规定，适用于公司全资、控股子公司及分支机构。 第三条 重大事项报告的责任主体（以下简称"报告义务人"）： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门负责人； （三）公司所属各子公司董事、监事、高级管理人员； ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 投资者关系管理制度 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月，经第六届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为提升浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称"公司")的治理水平， 提高公司的运行透明度，加强和规范公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，促 进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东 利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性文 件和《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》的规定，结合本公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 ...