一、会议审议情况 经与会监事审议，形成了以下决议： 证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2023-074 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一 次会议通知于 2023 年 8 月 26 日以书面、电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2023 年 8 月 31 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及 规范性文件的规定，形成的决议合法有效。 特此公告。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司监事会 2023 年 9 月 2 日 附件： 朱仁标先生：汉族，1967年生，高中学历。现任公司职工代表监事。1996 年至2005年在哈尔斯工贸任职；2005年至2008年担任哈尔斯工贸办公室副主任； 2008年8月至2012年1月担任公司办公室副主任、工会主席；2011年5月至今担任 公司监事；2020年1月至今任公司止损部经理。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、原合作合同签署情况 证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2023-072 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于与埃依斯航天合作事项的进展公告 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 31 日与上海埃依斯航天科技有限公司（以下简称"埃依斯航天"）签署了为期 2 年 的品牌合作合同，共同促进航天产业商业化及其文化产业创新发展，推广和传播 航天文化，双方合作品牌为：公司旗下所有品牌与"中国航天｜ASES"品牌。合 作内容包括：联名产品、钛杯搭载、限量款产品和联合推广等。 二、合作合同进展情况 特此公告。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会 2023 年 9 月 1 日 具体内容详见公司于 2021 年 9 月 1 日刊登于《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签 署与"中国航天｜ASES"品牌合作合同的公告》（公告编号：2021-069）。 合同签署后，双方积极推进各项品牌合作事宜，设计 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2023-069 经营范围：一般项目：品牌管理；劳动保护用品销售；家居用品销售；金属 链条及其他金属制品销售；塑料制品销售；日用玻璃制品销售；工艺美术品及收 藏品批发(象牙及其制品除外)；日用百货销售；服装服饰批发；服装辅料销售； 办公用品销售；珠宝首饰批发；食用农产品批发；家用电器销售；技术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备 批发；软件开发；咨询策划服务；社会经济咨询服务；健康咨询服务(不含诊疗 服务)；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；工业设计服务；专业设计服 务；平面设计；礼仪服务；广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)；广 告制作；广告设计、代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经 营活动)。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 12 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通 ...

股票代码：002615 股票简称：哈尔斯 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-007 投资者关系活动类 特定对象调研 □分析师会议 别 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 其他 参与单位名称 申万宏源、西南证券、交通银行、天风证券、兴业证券、 上海证券、方正证券、广发证券、民生证券、开源证券、 长江证券、国盛证券、中信建投、合众易晟资管、永赢 基金、同辑投资、东证资管、融通基金、华宝基金、海 富通基金、圆信永丰、百年资管、歌斐资产 时间 2023 年 8 月 22 日-8 月 23 日 地点 浙江省永康市哈尔斯路 1 号印象楼 3 楼 上市公司参与人员 姓名 董事会秘书、投资与证券管理中心总经理：邵巧蓉女士 问题 1：公司对整体业务是如何进行布局的？ 回复：公司的主要业务覆盖全球北美、亚洲、欧洲 三大市场。北美地区市场成熟度高，对杯壶产品需求量 大，公司美国客户杯壶的整体销售量呈持续上升趋势， 也是 OEM 业务主要覆盖区域；亚洲地区公司以自主品 投资者关系活动主 牌为主线推动；SIGG 作为瑞士的杯壶百年品牌，在欧 要内容介绍 洲的认知度高，所以欧洲地 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2023-068 根据《股权转让意向书》约定，本意向书不对应实施股权收购交易构成法 律约束，若公司与郝振洋、曹鑫未能在意向书签署之日起 6 个月内就股权收购 事项达成实质性的股权转让协议，则本意向书自动终止。 截至目前，鉴于公司未能与牧星电气股东达成进一步确定性的股权转让协 议，公司决定终止有关牧星电气股权收购意向合作事宜。 三、收购意向终止对公司的影响 公司与郝振洋先生、曹鑫先生签署《股权转让意向书》属于意向性合作协 议，公司就合作事项开展了尽调评估与初步协商，各方未签署正式的股权转让 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于终止收购意向事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、原股权收购意向情况概述 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 22 日与浙江牧星电气有限公司（以下简称"牧星电气"或"标的公司"）股东郝振 洋先生、曹鑫先生签署《股权转让意向书》，拟以自有或自筹资金，通过现金方 式收购郝振洋先生持有的标的公司 70%股权、曹鑫先生持有的标的 ...

公司发展战略 - 围绕内外贸业务双轮驱动，国际业务按“新订单、新客户、新理念、新能力”思路加速国际化，夯实自主品牌根基，优化线上线下渠道网络 [2] - 积极拓展与互联网头部企业生态战略合作，实现从五金产品向智能化生态产品全面升级 [2] 业绩突破口 - 加强国内外市场开拓，提升管理效率 [3] - 推进数字化项目建设，提升成本管控能力 [3] - 紧跟市场需求变化，加大研发投入，提升产品和交付竞争力 [3] 海外市场计划 - 挖掘前十大客户潜在订单，运用综合优势满足大客户需求 [3] - 重视客户梯队储备，优化业务结构 [3] - 进行前置性市场趋势研判，加强营销策略主动性，制定区域差异化策略 [3] 业绩相关情况 - 参考2023年8月15日披露的《2023年半年度报告》及后续公开信息了解下半年及全年业绩同比情况 [3] - 2023年上半年新客户收入贡献比例较同期有较大增长，后续优化营收结构 [4] - 三季度订单走势良好 [3][4] 风险应对 - 通过与客户签订协议分担汇率风险及远期结售汇等措施应对汇率波动风险 [3] 业务进展 - 关注公司后续公开信息了解收购浙江牧星电气计划进展 [4] 自有品牌线上销售情况 - 2023年上半年电商平台同比销售额增长20%以上，天猫、京东连续增长，多个单品类目销售排名第一，整体排名上升 [4] - 在抖音等平台培育自播能力，成交金额数倍增长，团队优化销售结构、加强外部联动提升店铺盈利能力 [4]

财务业绩 - 公司2023年上半年营业收入为9.37亿元，同比下降27.70%[13] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为4,555.77万元，同比下降64.17%[13] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2,489.32万元，同比下降112.69%[13] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.10元，同比下降67.74%[13] - 公司2023年6月30日总资产为23.99亿元，较上年度末增长1.97%[13] - 公司2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产为13.18亿元，较上年度末下降5.60%[13] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,043.18万元，同比下降55.87%[13] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为3.27%，同比下降9.72个百分点[13] 业务情况 - 公司主营业务为从事多种不同材质的杯壶产品的研发设计、生产与销售[18] - 公司正式进军智能饮水器具产品市场，并推出首款华为智选哈尔斯智能水杯[18] - 公司就智能杯控温技术和健康相关技术两大开发方向继续探索，并就智能人体健康水杯系统研发与高校达成联合研发合作[18] - 公司于2022年进行了品牌全新升级，打造消费品公司配套能力，以"成为世界级杯壶品牌"为愿景[18] - 公司全资收购百年品牌SIGG，该品牌是瑞士高端专业运动水具[18] - 公司自主品牌"NONOO"成立于2015年，坚持原创设计，已合作开发多款跨界联名产品[18] - 公司自主品牌"SANTECO"出品的"钛一生水"钛杯具有多项创新特性，2022年8月搭载"东海一号"卫星进入太空[18] - 公司生产的保温杯壶、保温饭盒等产品适用于户外、办公、居家等不同场景[19][20] - 公司开发了车载杯壶、保温汤罐饭盒等产品满足用户在差旅、通勤场景的需求[20] - 公司通过CMF等工艺提升产品的外观美感，使其不再只是简单的饮用器具[20] - 公司国际业务虽有困难但已显现恢复趋势，加强对前十大客户潜在订单的挖掘，提高客户关系维护频次[24] - 线下经销体系质量逐步优化，线上电商平台销售额保持较好增长，多个单品获得类目销售排名第一[24,25] - 公司研发投入占营业总收入4.55%，获得CNAS认证资质成为行业唯一获得此资质的企业[25] - 公司启动数字化转型，推动产线自动化改造和数据采集应用，与大华股份达成战略合作[25] - 公司与上海埃依斯航天科技签署热仿真技术服务合同，提升产品保温保冷性能[25] - 公司管理效能和组织能力进一步提升，全力推进国内外业务双轮驱动[25] - 公司针对运动、通勤、办公等场景推出多款具有智能化功能的产品[22] - 公司产品适合作为亲朋好友间、商务往来等互相馈赠的礼品[21] - 公司的儿童学生系列产品安全便携,在该群体中受众较广[21] - 公司依托于智能杯持续开拓互联网等行业的战略客户[24] 公司概况 - 公司专注于不锈钢真空保温器皿、玻璃杯壶、铝瓶、塑杯的研发、设计、制造与销售[26] - 公司已成为国内最具影响力的杯壶行业龙头企业，产品远销全球80多个国家和地区[27] - 公司取得"全球杯壶销量领先"的市场地位声明认证，获授多项行业荣誉[28] - 公司拥有完善的经销商管理体系和营销政策，在国内外市场均有稳定的客户资源和渠道网络[28] - 公司是行业内唯一获得"国家知识产权示范企业"资质的企业，拥有领先的技术研发能力[28] - 公司拥有五大研发制造中心和先进的自动化生产线及检测设备，确保产品高品质交付[28] - 公司注重人才培养，建立了专业化的人才梯队，为公司发展提供人才支撑[29] - 公司积极参与国家、行业和团体标准的制修订工作，引领行业发展[28] - 公司通过多项工艺技术创新，如轻量旋薄技术等，提升产品性能和环保性[29] - 公司建立了完善的质量管理体系，获得多项质量管理体系认证[29] 风险因素 - 公司面临宏观经济波动、国内市场竞争加剧、原材料价格波动、汇率变动等风险[5] - 公司拟采取加快全球布局、提升国内市场份额、加强成本控制等措施应对上述风险[5] 股权激励 - 公司于2020年10月16日召开董事会和监事会会议,审议通过了2020年限制性股票激励计划[45] - 公司于2020年11月3日召开股东大会,审议通过了2020年限制性股票激励计划[45] - 公司于2020年11月25日向116名激励对象授予907.5万股限制性股票[45] - 公司于2021年4月27日决定回购注销3名已离职人员所持有的86万股限制性股票[45] - 公司于2021年10月27日向15名激励对象授予193万股预留限制性股票[45] - 公司于2021年12月1日和2021年12月17日分别召开董事会和股东大会,审议通过了2020年限制性股票激励计划的修订稿[46] - 公司于

经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张建闻先生为公司副总裁，任 期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。 张建闻先生，男，1980 年出生，中国国籍，研究生学历。2005 年 8 月入职 海尔集团电器产业有限公司，历任运营经理、大客户经理；2009 年 11 月加入顾 家集团，历任顾家家居股份有限公司总裁助理兼国际事业部战略执行管理中心总 监、欧洲区总监，顾家集团董事长助理、集团战略发展中心副总经理、国际业务 发展中心总经理、顾家集团副总裁。 张建闻先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份 的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国 证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司 章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员 的情形，不属于最高人民法院公示的"失信被执行人"，其任职资格符合相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2023-062 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2023-058 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"哈尔斯"或"公司"）于 2023 年 8 月 13 日召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。现将有关 情况公告如下： 一、2020 年限制性股票激励计划简述 1、2020 年 10 月 16 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关 于〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2020 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。 2、2020 年 10 月 16 日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 于〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2020 ...

声明人张旭勇，作为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与 一、本人已经通过浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第6届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存 √ 是 □ 否 副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 独立董事候选人声明 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条 件。 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相 关规定。 公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √ 是 □ 否 四、本人符 ...